证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2012-007

东莞市搜于特服装股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月23日在公司会议室举行了公司第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2012年4月12日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度股东大会的议案》。

董事会同意于2012年5月19日召开公司2011年度股东大会。

会议通知全文详见公司于2012年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于召开2011年度股东大会的通知》。

二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度董事会工作报告》。

《2011年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2011年度的工作情况，董事会同意通过这个报告并将该报告提交公司2011年度股东大会审议。

《2011年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2011年度报告》。

公司独立董事刘岳屏、马卓檀、王鸿远分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职；述职报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事2011年度述职报告》。

三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度总经理工作报告》。

报告客观地对2011年度公司经营管理情况进行了全面总结，对公司2011年度的销售、研发设计、市场拓展等各方面情况进行了深入分析，并对公司2012年度经营计划作了安排。公司经营管理层2011年度带领公司全体员工克服困难，恪尽职守，如期完成了各项工作任务。董事会对公司经营管理层2011年度的工作表示满意。

四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

内部控制自我评价报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2011年度内部控制自我评价报告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于<东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度报告摘要》。

年报及年报摘要全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2011年度报告》及《搜于特：2011年度报告摘要》。

上述报告需提交公司2011年度股东大会审议。

六、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度财务决算报告》。

公司2011年度财务决算报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具天健审〔2012〕3-94号标准无保留意见的审计报告。2011年度公司营业收入109,960.84万元，比上年增长73.75%；归属于上市公司股东的净利润17,318.64万元，比上年增长90.73%；归属于上市公司股东的所有者权益178,448.84万元，比上年增加5.51% 。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

七、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度财务预算报告》。

公司2012年营业收入预算为159,000万元，归属于上市公司股东的净利润预算在23,000万元以上。

上述财务预算并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

八、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2012】3-94号标准无保留意见的审计报告，2011年度归属于上市公司股东的净利润173,186,350.27元，按母公司净利润提取法定盈余公积17,192,288.80元 后，加年初未分配利润164,268,930.61元，减本年度分配的现金股利80,000,000.00元，期末未分配利润240,262,992.08元。本年度公司可供股东分配的利润234,100,393.71元，资本公积余额1,348,759,880.99元。

2011年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

拟以公司总股本160,000,000.00股为基准，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配现金红利80,000,000.00元（含税）。

拟以公司总股本160,000,000.00股为基准，以资本公积向全体股东每10 股转增8股，转增后公司总股本变更为288,000,000.00股，资本公积余额1,220,759,880.99元。

上述利润分配方案由公司董事长兼总经理马鸿先生提议。公司2011年度盈利状况良好，公司在快速成长过程中，为使全体股东能够分享公司快速成长的经营成果，需给予投资者相应的投资回报，该利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，因此，董事会同意通过该利润分配方案。

在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本方案需提交2011年度股东大会审议。

九、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司2012年审计机构的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年的审计机构，聘期一年。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

十、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事2012年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，同意对公司董事、监事2012年度的薪酬调整如下：

姓名	职务	原薪酬 （万元/年）	本次增加 （万元/年）	调整后薪酬 （万元/年）
马鸿	董事长	20.00	2	22
马少贤	董事	7.14	0.86	8
伍骏	董事	21.50	2.2	23.7
廖岗岩	董事	30.00	3	33
张俊	监事	13.00	1.3	14.3
胥静	监事	14.00	1.4	15.4
柴海军	监事	9.00	1	10

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本方案需提交2011年度股东大会审议。

十一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司高级管理人员2012年度薪酬的议案》。

现根据公司的实际情况，同意对公司高级管理人员2012年度的薪酬调整如下：

姓名	职务	原薪酬 （万元/年）	本次增加 （万元/年）	调整后薪酬 （万元/年）
林朝强	副总经理	23.50	2.4	25.9
古芬	副总经理	30.00	3	33
唐洪	财务总监	30.00	3	33

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

十三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。

根据公司的实际情况，同意公司延长募集资金投资项目建设期，具体如下：

（一）募集资金投资项目

序号	项目名称	原计划建设期限	延长后建设期限
1	营销网络建设项目	2011年12月31日	2012年12月31日
2	信息化建设项目	2011年12月31日	2013年12月31日

（二）超募资金投资项目

序号	项目名称	原计划建设期限	延长后建设期限
1	营销网络建设项目	2012年3月31日	2013年3月31日

详情见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于延长募集资金投资项目建设期的公告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司延长募集资金投资项目建设期的核查意见》。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

十四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》。

根据本次会议审议通过的《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》，拟对公司章程相关条款作如下修正：

（一）公司章程第六条原为：“公司注册资本为人民币16,000万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币28,800万元。”

（二）公司章程第十九条原为：“公司股份总数为16,000万股，均为普通股。”

现修改为：“公司股份总数为 28,800万股，均为普通股。”

本方案需提交2011年度股东大会审议。

十五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年第一季度报告全文》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年第一季度报告正文》。

第一季度报告全文及正文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2012年第一季度报告全文》及《搜于特：2012年第一季度报告正文》。

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

2012年4月25日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2012-008

东莞市搜于特服装股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月23日在公司会议室举行了公司第二届监事会第九次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2012年 4月 12日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席张俊先生召集和主持，本次会议应到监事3 人，实到3 人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度监事会工作报告》。

《2011年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会2011年度的工作情况，监事会同意通过这个报告并将该报告提交公司2011年度股东大会审议。

《2011年度监事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2011年度报告》。

二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2011年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

内部控制自我评价报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2011年度内部控制自我评价报告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于<东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

三、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核东莞市搜于特服装股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报及年报摘要全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2011年度报告》及《搜于特：2011年度报告摘要》。

上述报告需提交公司2011年度股东大会审议。

四、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度财务决算报告》。

公司2011年度财务决算报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具天健审〔2012〕3-94号标准无保留意见的审计报告。2011年度公司营业收入109,960.84万元，比上年增长73.75%；归属于上市公司股东的净利润17,318.64万元，比上年增长90.73%；归属于上市公司股东的所有者权益178,448.84万元，比上年增加5.51% 。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

五、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度财务预算报告》。(下转B52版)