安徽方兴科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 关长文 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈阿琴 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杜建新 |
公司负责人关长文、主管会计工作负责人陈阿琴及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标（本报告所引用上年同期数未追溯调整）
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,067,985,612.87 | 1,029,931,900.72 | 3.69 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 403,191,411.11 | 329,095,399.32 | 22.52 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.45 | 2.81 | 22.78 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,911,387.14 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.52 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,880,936.73 | 20,880,936.73 | 623.26 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1785 | 0.1785 | 622.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1756 | 0.1756 | 637.82 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1785 | 0.1785 | 622.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.70 | 5.70 | 增加4.64个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.61 | 5.61 | 增加4.59个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 595,167.26 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -387,861.32 |
| 所得税影响额 | 41,586.90 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 92,435.33 |
| 合计 | 341,328.17 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 10,954 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 安徽华光光电材料科技集团有限公司 | 39,600,300 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3,066,341 | 人民币普通股 |
| BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST | 3,000,330 | 人民币普通股 |
| 潘淑静 | 887,389 | 人民币普通股 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 876,000 | 人民币普通股 |
| 浏阳优典广告事务所 | 727,739 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－诺安主题精选股票型证券投资基金 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－中海优质成长证券投资基金 | 599,995 | 人民币普通股 |
| 王纳新 | 589,166 | 人民币普通股 |
| 沈阳双鼎科技有限公司 | 521,016 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动 幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 163,251,411.38 | 114,478,145.50 | 42.60 | 本期贷款及经营活动收到现金增加所致 |
| 预付款项 | 27,169,994.45 | 49,870,308.89 | -45.52 | 本期预付款项减少所致 |
| 其他应收款 | 1,896,314.68 | 2,887,796.24 | -34.33 | 本期其他应收款项减少所致 |
| 在建工程 | 41,030,489.74 | 24,930,217.23 | 64.58 | 本期固定资产投资增加所致 |
| 应付票据 | 44,020,000.00 | 24,020,000.00 | 83.26 | 本期增加票据使用额所致 |
| 应付账款 | 19,704,158.55 | 29,706,928.38 | -33.67 | 本期支付应付款项较多所致 |
| 应付职工薪酬 | 335,642.30 | 4,595,736.26 | -92.70 | 本期支付绩效工资所致 |
| 应交税费 | 10,716,906.07 | 20,659,668.98 | -48.13 | 本期缴纳税金较多所致 |
| 资本公积 | 211,347,435.33 | 158,132,360.27 | 33.65 | 本期受让中恒公司股权，使权益增加所致 |
| 未分配利润 | 49,905,541.86 | 29,024,605.13 | 71.94 | 本期归属母公司利润增加所致 |
| 少数股东权益 | 61,622,005.06 | 130,637,159.54 | -52.83 | 本期受让中恒公司股权所致 |
2、利润表项目
| 本期金额 | 上期金额 | 变动 幅度 | 变动原因 | |
| 营业税金及附加 | 1,291,496.41 | 149,192.37 | 765.66 | 本期缴纳增值税税金所致 |
| 销售费用 | 4,466,941.25 | 3,152,346.79 | 41.70 | 本期收入增加使销售费用增加所致 |
| 资产减值损失 | -767,816.87 | 100.00 | 本期已计提坏账转回所致 | |
| 营业利润 | 24,939,440.22 | 9,241,159.59 | 169.87 | 公司资产置换后盈利大幅增长所致 |
| 营业外收入 | 605,167.26 | 301,882.91 | 100.46 | 本期收到政府补助较多所致 |
| 营业外支出 | 397,861.32 | 94,315.52 | 321.84 | 本期其他支出增加所致 |
| 利润总额 | 25,146,746.16 | 9,448,726.98 | 166.14 | 本期营业利润增加所致 |
| 净利润 | 21,585,880.60 | 6,686,808.54 | 222.81 | 本期利润总额增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,880,936.73 | 2,887,052.87 | 623.26 | 本期净利润增加及受让中恒公司股权所致 |
| 少数股东损益 | 704,943.87 | 3,799,755.67 | -81.45 | 本期受让中恒公司股权所致 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.02 | 622.67 | 本期净利润增加及受让中恒公司股权所致 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.02 | 622.67 | 本期净利润增加及受让中恒公司股权所致 |
3、现金流量表项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动 幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,251,953.25 | 77,596,847.29 | 131.00 | 本期销售收入比上期增加所致 |
| 收到的税费返还 | 550,167.26 | 100.00 | 本期收到政府补助所致 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,132,955.50 | 759,932.41 | 443.86 | 本期收到其他项目现金较多所致 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,935,076.01 | 78,356,779.70 | 134.74 | 本期销售商品收到现金比上期增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,130,474.20 | 35,149,051.18 | 45.47 | 本期营业成本比上期增加所致 |
| 支付的各项税费 | 34,099,869.54 | 15,844,769.69 | 115.21 | 本期缴纳税金增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,701,868.85 | 10,326,094.88 | 61.74 | 本期公司其他支付项目增加所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,023,688.87 | 87,175,567.34 | 41.12 | 本期营业成本比上期增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,911,387.14 | -8,818,787.64 | 790.70 | 本期销售商品收到现金比上期增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,450,081.55 | 78,685,439.91 | -96.89 | 上期公司固定资产投资较多所致 |
| 投资支付的现金 | 14,676,438.20 | 100.00 | 本期受让中恒公司股权所致 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,126,519.75 | 78,685,439.91 | -78.23 | 上期公司固定资产投资较多所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,126,519.75 | -78,685,439.91 | -78.23 | 上期公司固定资产投资较多所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 166,194,166.64 | 20,110,062.61 | 726.42 | 本期归还到期银行贷款比去年同期增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,215,578.44 | 2,651,969.29 | 134.38 | 本期银行贷款和贷款利率增加所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,409,745.08 | 22,762,031.90 | 657.44 | 本期归还到期银行贷款比去年同期增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,988,398.49 | 119,943,945.90 | -95.84 | 本期归还到期银行贷款比去年同期增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 48,773,265.88 | 32,439,718.35 | 50.35 | 本期经营活动的现金净额比去年同期增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司拟非公开发行股票，相关事项已于2012年3月15日经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，本次非公开发行股票方案尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的审核批复，经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。详细内容请见上交所网站http://www.sse.com.cn 。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期不进行现金分红。
安徽方兴科技股份有限公司
法定代表人:关长文
2012年4月24日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-026
安徽方兴科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2012年4月24日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、公司2012年第一季度报告全文和正文（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、关于转让方圆光电部分股权的议案（详见公司公告临2012-027号)
公司计划对下属非主业经营实体逐步进行清理，今后将专注于主业的发展。通过与蚌埠兴科玻璃有限公司友好协商，拟将持有的蚌埠方圆光电科技有限公司70%的股权转让给蚌埠兴科玻璃有限公司。此次转让完成后，本公司不再持有方圆光电的股权。
由于蚌埠兴科玻璃有限公司系安徽华光光电材料科技集团有限公司全资子公司，与本公司为同一控股股东，该议案涉及关联交易，关联董事关长文、夏宁、曲新、茆令文回避表决，其余3名董事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
公司根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》对公司原《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
四、关于修订《关联交易决策制度》的议案
公司根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》对公司原《内部关联交易决策制度》进行了修订，修订后的《关联交易决策制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
五、关于制订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
公司依据《上海证券交易所控股股东、实际控制人行为指引》制定了公司《控股股东和实际控制人行为规范》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2012年4月24日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-027
安徽方兴科技股份有限公司
关于转让方圆光电部分股权的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易是公司与蚌埠兴科玻璃有限公司（以下简称：“兴科公司”）之间发生的关联交易，本公司拟将持有的蚌埠方圆光电科技有限公司（以下简称：“方圆光电”）70%的股权转让给兴科公司。
● 本次关联交易已经本公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
● 本次关联交易未对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
● 本次关联交易数额按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
2012年4月24日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于转让方圆光电部分股权的议案》，拟将公司持有的方圆光电70%的股权以人民币0元转让给兴科公司，并签署《股权转让协议书》。
公司计划对下属非主业经营实体逐步进行清理，今后将专注于主业的发展。因此，通过与兴科公司友好协商，达成以上交易事项。经审计，截止2012年2月29日，方圆光电资产总额101.17万元，负债总额965.15万元，净资产-863.98万元。交易双方以0元作为交易对价。此次转让完成后，本公司不再持有方圆光电的股权。
以上交易方为兴科公司，系安徽华光光电材料科技集团有限公司全资子公司，属于公司关联方，本次交易构成关联交易。
公司第四届董事会第二十九次会议对上述关联交易议案进行了审议，关联董事关长文、夏宁、茆令文、曲新按规定予以回避，独立董事陈余有、张林、陈保春出具了事前认可该交易的书面文件并出具独立意见。
该关联交易数额较小，按《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易不再提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
蚌埠兴科玻璃有限公司（法人独资），注册地址：蚌埠市华光大道988号，法定代表人：陈先武，注册资本：人民币叁仟柒佰万元。公司主要从事玻璃及玻璃深加工制品、新型建材、机械加工、信息咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截止2011年12月31日末该公司总资产4,863.20万元，净资产2,858.68万元，总负债2,004.53万元，主营业务收入2,020.67万元，净利润106万元（经审计）。
该公司系安徽华光光电材料科技集团有限公司全资子公司，与本公司为同一控股股东。
三、关联交易标的基本情况
蚌埠方圆光电科技有限公司成立于 2004年12月，注册地址：安徽省蚌埠市涂山路711号，法定代表人：李蓓蓓，注册资本3000万人民币，本公司出资2100万元，持有70%的股权。公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围：生产、开发、销售自产的液晶显示器和模块等电子产品。该公司目前已停止经营。
方圆光电股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额 | 股权比例 |
| 安徽方兴科技股份有限公司 | 2100 万人民币 | 70% |
| 香港耀好科技有限公司 | 900 万人民币 | 30% |
| 合 计 | 3000万人民币 | 100% |
该公司其他股东香港耀好科技有限公司已声明放弃优先受让权。
本公司此次转让的方圆光电的股权未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况。
四、关联交易合同的主要内容和定价情况
1、交易双方：
出让方(甲方)：安徽方兴科技股份有限公司；
受让方(乙方)：蚌埠兴科玻璃有限公司。
2、与本次交易相关的《股权转让协议书》于2012年4月24日在安徽省蚌埠市签署。
3、交易价格与定价政策 ：
转让价款：公司将持有方圆光电70%的股份，按人民币0元转让给兴科公司。
鉴于方圆光电截止2012年2月29日，净资产为-863.98万元，双方一致同意上述股权按人民币0元进行转让。
4、交易生效条件：
本协议经合资公司董事会同意后签字盖章，并提交甲方董事会批准后，报原审批机构批准后生效。
五、关联交易的目的以及对本公司的影响情况
鉴于公司目前专注于主业发展，逐步清理旗下非主业资产，因此进行本次交易。2011年度，方圆光电未纳入本公司合并范围，本次交易对公司持续经营能力、损益及资产状况均不产生影响。
六、独立董事的意见
本公司独立董事陈余有、张林、陈保春对上述关联交易出具书面认可意见，并参加本次董事会，对关联交易发表如下意见：
我们审阅了公司本次关联交易所涉资产的审计报告及其它相关文件等，认为公司本次交易符合现行法律法规的要求，体现了公平、公开、公正的原则和规范关联交易的精神，未发现损害公司和公司股东利益的行为。本次交易实施后有利于公司主营业务的经营发展。
本次交易实施后，公司与控股股东的关联交易，仍应坚持市场公允准则，维护投资人的利益。
本次交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定；转让价格公允合理，符合本公司的利益，且没有损害非关联股东的利益；董事会对该议案进行表决时，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合法。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议
2、《股权转让协议书》
3、大信会计师事务有限公司大信审字［2012］第1－2702号
安徽方兴科技股份有限公司
董 事 会
2012年4月24日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2012-028
安徽方兴科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2012年4月24日上午十一点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2012年第一季度报告全文和正文》。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
监事会对公司2012年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2012年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过《关于转让方圆光电部分股权的议案》
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100％通过。
我们认为本次交易实施后有利于公司主营业务的经营发展，公司本次交易符合现行法律法规的要求，未发现损害公司和公司股东利益的行为。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司监事会
2012年4月24日