§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 高圣平 | 独立董事 | 工作原因 | 郑少华 |
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人员)王小波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 1,007,375,018.94 | 986,014,594.94 | 2.17% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 772,110,803.57 | 755,344,677.78 | 2.22% |
| 总股本（股） | 218,074,500.00 | 218,074,500.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.54 | 3.46 | 2.31% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 150,027,188.09 | 170,545,798.18 | -12.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,782,835.92 | 26,778,153.61 | -37.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 20,660,128.24 | 25,095,963.65 | -17.68% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0947 | 0.1151 | -17.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0770 | 0.1228 | -37.30% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0770 | 0.1228 | -37.30% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.20% | 3.94% | -1.74% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.04% | 3.73% | -1.69% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,374,678.90 | |
| 所得税影响额 | -206,201.84 | |
| 合计 | 1,168,477.06 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 16,581 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 巴拿马海尔梅斯公司 | 80,283,655 | 人民币普通股 | |
| CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITE | 76,005,367 | 人民币普通股 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 1,200,000 | 人民币普通股 | |
| 上海富田空调冷冻设备有限公司 | 1,155,000 | 人民币普通股 | |
| 焦国华 | 1,062,522 | 人民币普通股 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 1,000,000 | 人民币普通股 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 915,615 | 人民币普通股 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 600,000 | 人民币普通股 | |
| 山东富尔达空调设备有限公司 | 588,743 | 人民币普通股 | |
| 李自兰 | 521,198 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、利润表变动情况说明
1、营业税金及附加较上年同期增长454.45%，主要系报告期内应交增值税增加导致相应附加税增加；
2、财务费用较上年同期增长115.06%，主要系报告期内汇兑收益减少所致；
3、资产减值损失较上年同期下降161.37%，主要系报告期内坏账准备转回所致；
4、投资收益较上年同期增长69.84%，主要系理财投资收益增加所致；
5、营业外支出较上年同期增长149.96%，主要系报告期内资产处置损失增加所致；
6、所得税费用较上年同期下降60.78%，主要系公司去年同期高新技术企业认定在复核期间，企业所得税税率暂按25%计算，本期按照15%计算所致；
7、净利润较上年同期下降36.78%，主要系报告期内营业收入减少所致。
二、资产负债表变动情况说明
1、预付款项较年初增长152.44%，主要系报告期预付设备款增加所致；
2、在建工程较年初减少40.51%，主要系报告期在建工程转固定资产所致；
3、应付票据较年初减少95.84%，主要系报告期应付票据到期承兑所致；
4、预收款项较年初增长77.92%，主要系子公司按照合同约定预收客户货款增加所致；
5、应付职工薪酬较年初减少46.66%，主要系上年计提的年终奖金在报告期发放所致；
6、长期借款较年初增长32.47%，主要系子公司固定资产专项借款增加所致；
7、递延所得税负债较年初增长129.14%，主要系计提的理财利息增加所致。
三、现金流量表变动情况说明
1、报告期经营活动产生的现金净流入较上年同期下降17.68%，主要系报告期内营业收入减少,收到的货款额也相应减少所致；
2、报告期投资活动产生的现金净流出较上年同期下降77.06%，主要系报告期购建固定资产支付的现金减少所致；
3、报告期筹资活动产生的现金净流入较上年同期下降133.92%，主要系报告期归还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 签约日期 | 签约对象 | 合同金额 | 合约内容 | 履行状况 |
| 1 | 2010-8-3 | 主新德科技股份有限公司 | 30.5万美金 | 购买精密圆筒磨床 | 履行中 |
| 2 | 2011-4-27 | KAPP GMBH | 239.08万欧元 | 购买转子研磨机 | 履行中 |
| 3 | 2011-5-26 | NIIGATA MACHINE TECHNO CO;LTD | 31,300万日元 | 购买加工机 | 履行中 |
| 4 | 2011-6-18 | 合肥通用机械研究院 | 308万人民币 | 购买压缩机性能试验装置 | 履行中 |
| 5 | 2011-7-1 | 昆山瀚崴自动化设备有限公司 | 190万人民币 | 天桥输送线工程 | 履行中 |
| 6 | 2011-7-9 | 上海银龙建筑装饰绿化有限公司 | 275万人民币 | 服务厂房装修工程 | 履行中 |
| 7 | 2012-1-13 | 程泰机械（苏州）有限公司 | 188.1万人民币 | 购买数控车床 | 履行中 |
| 8 | 2012-2-6 | 主新德科技股份有限公司 | 27万美金 | 购买精密圆筒磨床 | 履行中 |
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 实际控制法人 | 公司与实际控制法人汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）在公司上市前签署的《避免同行业竞争协议》。 | 严格履行中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 40.00% | ～～ | 50.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 74,815,284.11 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 因行业整体需求放缓，预计公司产品销售会有所下降，且公司原材料成本波动较大及行业内部竞争激烈，导致公司业绩比上年同期有所下降。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年02月07日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国金证券、国泰基金、海富通基金 | 公司经营情况、行业发展及竞争情况 |
| 2012年02月08日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 泽熙投资 | 公司经营情况、行业发展及竞争情况 |
| 2012年02月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 方正证券、申银万国证券等 | 公司经营情况、行业发展及竞争情况 |
| 2012年03月27日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商基金、长盛基金、泰达宏利等 | 公司经营情况、行业发展及竞争情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
上海汉钟精机股份有限公司
董事长：余昱暄
二○一二年四月二十四日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2012-012
上海汉钟精机股份有限公司
2011年度股东大会会议决议
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开；
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：2012年4月24日上午（星期二）9:00
2、会议召开地点：公司二楼会议厅
3、股权登记日：2012年4月17日
4、召开方式：现场表决
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长余昱暄先生
7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份数为156,289,022股，占公司总股份数的71.67%。公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。北京国枫凯文律师事务所周玉娟律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了关于公司《2011年度董事会工作报告》的议案
经表决，156,289,022股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
2、审议通过了关于公司《2011年度监事会工作报告》的议案
经表决，156,289,022股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
3、审议通过了关于公司《2011年度财务决算报告》的议案
经表决，156,289,022股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
4、审议通过了关于公司《2012年度财务预算报告》的议案
经表决，156,289,022股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
5、审议通过了关于公司2011年度利润分配的议案
经大华会计师事务所有限公司审计，公司截止至2011年12月31日经审计的滚存未分配利润为人民币257,558,751.39元，资本公积为人民币224,170,112.96元。
公司拟以2011年12月31日的总股本218,074,500股为基数，向全体股东每10股股份派发现金现金股利4元（含税），合计派发现金股利87,229,800元，剩余未分配利润170,328,951.39元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。
经表决，156,289,022股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
6、审议通过了关于公司《2011年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案
经表决，156,289,022股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
7、审议通过了关于公司《2011年度报告全文及摘要》的议案
（1）《2011年年度报告全文》
经表决，156,289,022股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（2）《2011年年度报告摘要》
经表决，156,289,022股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
8、审议通过了关于公司聘用2012年度审计机构的议案
经表决，156,289,022股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
9、审议通过了关于公司2012年度日常关联交易的议案
（1）公司与台湾汉钟的日常关联交易
经关联股东巴拿马海尔梅斯公司回避表决（有表决权的股份总数为80,283,655股），76,005,367股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（2）浙江汉声与台湾汉钟的日常关联交易
经关联股东巴拿马海尔梅斯公司回避表决（有表决权的股份总数为80,283,655股），76,005,367股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
10、审议通过了关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
为了给公司发展进一步提供资金支持，满足公司对营运资金的需求，同时为了便于公司向银行申请融资额度，根据《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》、《融资与担保管理办法》等有关规定，现公司拟授权公司董事长在本议案经股东大会审议通过后一年内累计不超过人民币陆亿元（或美金玖仟伍百万元）的额度内与银行签订融资额度合同，并代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项。前述额度包含子公司融资的额度。
公司管理层将根据公司经营情况的实际需要，审慎决定借款数额。
经表决，156,289,022股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
11、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
经表决，156,289,022股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
12、审议通过了关于公司董事、高级管理人员2012年度薪酬的议案
经表决，156,289,022股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
四、律师见证情况
北京国枫凯文律师事务所周玉娟律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海汉钟精机股份有限公司2011年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所《关于上海汉钟精机股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》；
3、上海汉钟精机股份有限公司2011年度股东大会会议资料。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十四日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2012-013
上海汉钟精机股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第三次会议通知于2012年4月13日以电子邮件的形式发出，于2012年4月24日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应表决的董事9名，实到表决的董事8名，独立董事高圣平先生委托独立董事郑少华先生代表出席。会议发出表表决单9份，收回有效表决单9份。会议由董事长余昱暄先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了关于公司2012年第一季度报告的议案
1、《2012年第一季度报告全文》
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、《2012年第一季度报告正文》
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见2012年4月25日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的公告及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十四日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2012-015
上海汉钟精机股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于2012年4月13日以电子邮件形式发出，于2012年4月24日（星期二）以现场表决的方式在公司会议室召开。
出席本次会议的监事有高伟宾先生、周全红先生、张启华先生共3名，占公司监事会全体总人数100%。本次会议由高伟宾先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。
本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了关于公司2012年第一季度报告的议案
1、《2012年第一季度报告全文》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、《2012年第一季度报告正文》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司编制的2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监 事 会
二○一二年四月二十四日
上海汉钟精机股份有限公司
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2012-014
2012年第一季度报告