股票代码：600694 股票简称：大商股份 编号：临2012-007

  大商股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会通知的

  更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司于2012年4月5日召开的第七届董事会第16次会议审议通过了《关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案》，并决定将该项议案提交公司2011年度股东大会进行审议（具体内容详见公司于2012年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公司第七届董事会第16次会议决议公告）。

  因工作人员疏忽，公司同日刊登的《关于召开2011年度股东大会的通知》漏列了“关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案”，现特此更正，更正后的《关于召开2011年度股东大会的通知》内容详见附件。

  敬请广大投资者谅解。

  大商股份有限公司董事会

  2012年4月25日

  大商股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会通知

  一、会议时间：2012年4月27日(星期五)上午9时

  二、会议召集人：大商股份有限公司董事会

  三、会议地点：大连瑞诗酒店七楼会议室

  四、会议召开方式：现场会议

  五、会议审议事项

  1、审议《2011年年度董事会工作报告》

  2、审议《2011年年度监事会工作报告》

  3、审议《2011年年度报告和年度报告摘要》

  4、审议《2011年年度财务报告》

  5、审议《2011年年度利润分配预案》

  6、审议《关于续聘会计师事务所并支付其2011年度审计费用的议案》

  7、审议《关于独立董事述职报告的议案》

  8、审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》

  9、审议《关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案》

  六、会议出席对象

  1、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员。

  2、截止2012年4月20日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股票的股东及其委托代理人。

  七、会议参加方法：

  1、登记方式：股东可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记。传真以2012年4月26日下午16时前公司收到为准。

  2、登记时间：2012年4月20日至26日（非工作日除外），上午9:00-下午16:00。

  3、登记办法：

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  （2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。

  4、参会规定：参会人员须在登记时间内登记，于会议开始前10分钟持上述证明文件原件入场。

  八、其它事项

  1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

  2、联系地址：大连市中山区青三街1号公司证券部。

  3、联系电话：0411-83643215。

  4、联系传真：0411-83880798。

  大商股份有限公司董事会

  2012年4月25日