证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2012-005

四川大通燃气开发股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2012年4月13日以邮件、传真等方式发出，并于2012年4月24日上午9：30在成都召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司3名监事和全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定, 会议由董事长李占通先生主持，会议表决程序合法有效。经会议审议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》；

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，经四川华信会计师事务所审计， 2011年度母公司实现净利润15,817,659.44元，减去本期提取10%的法定盈余公积金1,581,765.94元，加上年初未分配利润4,934,322.24元，截止2011年末，累计可供股东分配的利润为19,170,215.74元。为利于公司发展，本年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，未分配利润将用于满足公司扩大生产经营规模，寻找新投资项目对资金的需求。

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《公司2011年年度报告及年度报告摘要》；

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》；

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于授权公司管理层竞买商业地块的的议案》，拟授权公司管理层在1.6亿元额度内竞买适宜开发的商业地块，科学筹划新商业地产项目的开发，并授权公司管理层签署具有附加生效条件的相关合同、协议及其他文件，办理相关手续。授权期限自公司2011年年度股东大会批准后一年有效。

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度财务会计报表审查验证机构，聘请期限为壹年，年度审计费用为42万元，与本公司年报审计相关的差旅费用据实报销。

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《公司董事会关于召开2011年年度股东大会的议案》，同意于2012年5月16日（星期三）在成都市建设路55号成都华联东环酒店八楼华睿厅召开公司2011年年度股东大会（具体内容详见公司董事会关于召开2011年年度股东大会的通知）；

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《公司2012年第一季度报告》；

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上二、三、四、五、七、八项议案需提请公司2011年年度股东大会审议。

特此公告

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二○一二年四月二十六日

证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2012-006

四川大通燃气开发股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司第九届监事会第二次会议于2012年4月24日下午2：00在成都召开，本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会召集人艾国先生主持。会议经审议，全票通过了提交会议审议事项，并形成了如下决议：

一、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》；

二、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》，认为：该报告客观、公正的反映了公司财务状况和经营成果，财务数据真实、可信。

三、审议通过了公司《关于2011年度利润分配预案》，认为：公司2011年度利润分配方案符合公司的实际情况。

四、审议通过了公司《2011年年度报告及年度报告摘要》，认为：公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2011年年度的经营成果和财务状况等事项。

五、审议通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》，认为：公司建立了一套适合自身特点的内部控制制度并在各项经营活动中得到有效执行，确保了公司资产安全完整，经营活动有效进行，会计信息真实、准确、完整和及时等控制目标的实现，为实施公司长远发展战略，防范经营风险提供了有效的制度保证。公司2011年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

六、审议了公司2011年度资金往来和对外担保的情况，认为：公司现有对外担保决策程序严格，不存在任何违规对外提供担保的情况。公司大股东及其关联方没有违规占用上市公司资金的情况。

七、审查通过了公司董事会提交公司2011年年度股东大会审议的有关文件，全部文件真实、规范。

八、监事会对公司2011年度的运作情况、经营决策情况进行了监察，现就有关情况发表独立意见：

1、报告期，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况以及公司重大事项等进行了监督，认为公司能够遵守《公司法》等相关法律法规、《公司章程》开展工作，保证了公司的规范运作。

2、报告期，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

九、审议通过了公司《2012年第一季度报告》。

特此公告

四川大通燃气开发股份有限公司监事会

二○一二年四月二十六日

证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2012-008

四川大通燃气开发股份有限公司

董事会关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2011年年度股东大会

2、召集人：本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性的说明：

2012年4月24日，本公司第九届董事会第五次会议审议通过了《董事会关于召开2011年年度股东大会的议案》，确定了本次股东大会的召开时间、地点以及所审议的事项。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间：2012年5月16日（星期三）上午9：30。

5、会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

6、出席对象：

（1）于2012年5月9日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：成都市建设路55号成都华联东环酒店八楼华睿厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的提案：

1、2011年度董事会工作报告；

2、2011年度监事会工作报告；

3、2011年度财务决算报告；

4、2011年度利润分配方案；

5、2011年年度报告；

6、关于授权公司管理层竞买商业地块的提案；

7、关于续聘会计师事务所的提案。

三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

1、股东登记和表决时需提交文件：

（1）个人股东：出示本人身份证、证券帐户；

（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、加盖公司公章的营业执照复印件。

2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券帐户；

（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券帐户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2012年5月14日和5月15日（上午9：30至下午4：00）。

（三）登记地点：本公司董事会办公室。

（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层

四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610051

联系电话：（028）68539558 传真：（028）68539800

联系人：宋晓萌

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

五、备查文件

本公司第九届董事会第五次会议决议。

六、授权委托书（附后）

特此通知

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二○一二年四月二十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托  （先生/女生）代表本（单位/本人）出席四川大通燃气开发股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号：

持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人对大通燃气下述提案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

提案内容	表决意见
	赞成	反对	弃权
1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告
4、2011年度利润分配方案
5、2011年年度报告
6、关于授权公司管理层竞买商业地块的提案
7、关于续聘会计师事务所的提案

备注：如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决： □可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2012年 月 日