证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2012-008

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2012年4月24日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦公司会议室以现场会议的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2012年4月9日以书面方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书、财务负责人、内控中心负责人等列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事8名（董事陈玮因在外地出差，委托董事汪洋行使表决权），此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度总经理工作报告>的议案》。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度财务决算报告>的议案》，并同意提交公司2011年度股东大会审议。

  2011年度，公司实现营业收入541,047.96万元，比上年同期增长28.88%；实现营业利润36,984.91万元，比上年同期增长37.19%；实现归属于上市公司股东的净利润28,099.38万元，比上年同期增长31.11%。

  三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于确认深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度高级管理人员薪酬的议案》，并同意将公司董事长薪酬提交公司2011年度股东大会审议。

  公司高级管理人员薪酬详见公司2011年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2011年度股东大会审议。

  决议以2011年12月31日公司总股本320,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

  该分配预案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

  五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  中审国际会计师事务所有限公司出具了中审国际鉴字[2012]01020150《关于深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金2011年度存放与使用情况的鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

  公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司对公司募集资金2011年度存放与使用情况进行了核查，并出具了《财富里昂证券有限责任公司关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

  六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

  公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司对《公司2011年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并出具了《财富里昂证券有限责任公司关于公司2011年内部控制自我评价报告的核查意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度董事会工作报告>的议案》，并同意提交公司2011年度股东大会审议。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》详见公司2011年年度报告，年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事马挺贵先生、魏达志先生、王红兵先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度报告及其摘要>的议案》，并同意提交公司2011年度股东大会审议。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》，并同意提交公司2011年度股东大会审议。

  决议经公司股东大会审议批准2011年度利润分配预案并顺利实施后，将公司注册资本由3.2亿元增加至5.12亿元。

  该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

  十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司修改<公司章程>的议案》，并同意提交公司2011年度股东大会审议。

  决议经公司股东大会审议批准2011年度利润分配预案并顺利实施后，对公司章程作如下修改：

  原公司章程:“第六条 公司注册资本为人民币3.2亿元。”

  修改为:“第六条 公司注册资本为人民币5.12亿元。”

  原公司章程:“第十八条 公司的股份总数为3.2亿股。”

  修改为:“第十八条 公司的股份总数为5.12亿股。”

  《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

  十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》，并同意提交公司2011年度股东大会审议。

  决定续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，聘期一年。

  十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年第一季度季度报告>的议案》。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司2012年第一季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司2012年第一季度季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案>的议案》。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度股东大会的议案》。

  决议于2012年5月16日（星期三）上午9：30在公司会议室召开2011年年度股东大会。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

  十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金收购成都市华南建筑装饰有限公司60%股权的议案》。

  经审议，同意公司使用超募资金4,896万元收购四川大海川投资有限公司持有的成都市华南建筑装饰有限公司60%股权。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司关于使用超募资金收购成都市华南建筑装饰有限公司60%股权的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

  《财富里昂证券有限责任公司关于公司使用超募资金收购成都市华南建筑装饰有限公司60%股权的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十六日

  证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2012-009

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2012年4月24日11点30分在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2012年4月9日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵波先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书王宏坤列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

  一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度监事会报告>的议案》，并同意提交公司2011年度股东大会审议。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度监事会报告》详见公司2011年年度报告，年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度财务决算报告>的议案》。

  三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》。

  四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  经核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度报告及其摘要>的议案》。

  经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2011年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年第一季度季度报告>的议案》。

  经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2012年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2012年第一季度季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金收购成都市华南建筑装饰有限公司60%股权的议案》。

  (下转B133版)