五届四次董事会会议决议公告
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2012-010
哈尔滨空调股份有限公司
五届四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）五届四次董事会会议通知于2012年4月13日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。五届四次董事会会议于2012年4月23日在公司会议室召开。应出席会议董事9人，实际到会6人，董事隋永滨先生、杨承先生因有重要事项，不能亲自出席本次会议，分别委托董事长于明升先生代为行使表决权；独立董事姜明辉先生因有重要事项，不能亲自出席本次会议，委托独立董事杨滨刚先生代为行使表决权。会议由董事长于明升先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《公司计提各项资产减值准备的提案》
同意计提资产减值准备，其中：应收账款的计提金额为99,381,211.55元，其他应收款的计提金额为8,544,879.29元，存货的计提金额为2,661,871.95元，长期股权投资的计提金额为10,368,338.13元，无形资产的计提金额为15,127,151.26元，固定资产及在建工程不需计提减值准备。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过了《公司关于利息资本化的提案》
同意将国家电站空冷系统研发中心项目、研发中心建设及厂区配套工程项目的借款费用13,040,772.24元予以利息资本化，计入国家电站空冷系统研发中心、研发中心建设及厂区配套工程项目的在建工程成本。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议通过了董事会薪酬与考核委员会《关于公司高级管理人员2011年度薪酬的提案》
同意公司高级管理人员2011年度薪酬，经本次会议批准后于公司2011年年度报告中予以披露
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
四、审议通过了公司2011年年度报告全文及摘要
同意公司2011年年度报告全文及摘要。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
五、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》
同意《公司2011年度利润分配预案》。
经中审亚太会计师事务所审计，公司2011年度实现归属于母公司股东的净利润-194,871,797.63元，加上年初未分配利润为521,297,703.70元，可供股东分配的利润为326,425,906.07元。
鉴于公司2011年度亏损及目前资金紧张的现状，考虑到公司的后续持续发展，公司2011年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2012年度，用于项目建设、偿还债务和补充流动资金等。
本年度不进行资本公积金转增股本。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
六、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
同意《公司2011年度财务决算报告》。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
七、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》
同意《公司2011年度总经理工作报告》。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
八、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》
同意《公司2011年度董事会工作报告》。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
九、审议通过了《公司独立董事2011年度述职报告》
同意《公司独立董事2011年度述职报告》。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十、审议通过了审计委员会《公司2011年度内部控制自我评价报告》
同意《公司2011年度内部控制自我评价报告》。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十一、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构及2011年度审计报酬的提案》
同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。
同意给予中审亚太会计师事务所有限公司为本公司提供的2011年度财务审计服务报酬为人民币45万元。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十二、审议通过了《关于调整公司组织机构的提案》
同意公司组织机构调整事项。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十三、审议通过了《公司关于召开2011年年度股东大会的议案》
董事会定于2012年5月19日召开公司2011年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开2011年年度股东大会的通知》。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十四、审议公司2012年第一季度报告全文及正文
同意公司2012年第一季度报告全文及正文。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十五、审议通过了《公司关于向深圳发展银行大连分行申请授信的提案》
同意向深圳发展银行大连分行申请1亿元人民币的敞口授信，信用方式，期限一年。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十六、审议通过了《公司关于暂缓发行短期融资券的提案》
公司于2011年3月8日召开2011年第三次临时董事会，审议通过了公司《关于发行短期融资券的提案》并经公司2011年3月24日召开的2011年度第一次临时股东大会审议批准（相关公告详见2011年3月9日、3月25日《上海证券报》、《中国证券报》）。
鉴于公司2011年度亏损，受公司2011年各项经营指标影响，如现阶段发行短期融资券公司将会付出较高的融资成本，故决定暂缓发行短期融资券。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
以上第五、六、八、九、十一项需要提交公司2011年年度股东大会审议。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2011年4月25日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2012-011
哈尔滨空调股份有限公司
五届七次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司五届七次监事会会议于2012年4月23日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会2人，监事冯海成先生因个人身体健康原因未能亲自出席本次会议，委托监事会主席王可瑾先生代为行使表决权。会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了公司2011年度监事会工作报告，监事会报告须提交公司2011年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《关于计提各项资产减值准备的提案》。
三、审议通过了公司2011年年度报告全文及摘要。
四、审议通过了公司2012年第一季度报告全文及正文。
五、审议通过了《关于推荐冯钢先生为监事候选人的提案》。
鉴于监事冯海成先生因个人身体健康原因辞去监事职务，根据公司控股股东——哈尔滨工业资产经营有限责任公司提名，监事会同意推荐冯钢先生为公司监事候选人，提请股东大会选举决定。
监事候选人冯钢先生简历附后。
监事会认为：
1、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司2011年度报告及2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2011年度及2012年第一季度的经营成果。
3、参与年报、季报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
2011年4月25日
哈空调监事候选人简历
冯钢先生，1968年生人，1989年毕业于哈尔滨市机械工业学校工业企业管理专业，经济师。1989年参加工作，历任本公司综合管理处企管员、财务处副处长、上海分公司副经理、上海天勃能源设备有限公司副总经理、哈尔滨天通变压器有限责任公司副经理、哈空调综合管理处副处长，现任本公司工会副主席。
冯钢先生未在控股股东及实际控制人单位任职，截止目前，未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2012-012
哈尔滨空调股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否提供网络投票：否
● 公司股票是否涉及融资融券业务：否
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）董事会定于2012年5月19日（星期六）召开2011年年度股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。
2、会议时间：2012年5月19日上午8：30
3、会议地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号九楼会议室
4、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。
5、股权登记日：2012年5月14日
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《公司2011年度利润分配预案》 | 否 |
| 2 | 《公司2011年度财务决算报告》 | 否 |
| 3 | 《公司2011年度董事会工作报告》 | 否 |
| 4 | 《公司2011年度监事会工作报告》 | 否 |
| 5 | 《公司独立董事2011年度述职报告》 | 否 |
| 6 | 《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构及2011年度审计报酬的提案》 | 否 |
| 7 | 《关于推荐冯钢先生为监事候选人的提案》 | 否 |
上述议案已经公司五届四次董事会会议、五届七次监事会会议审议通过，相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
截止2012年5月14日下午15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
四、参会方法
股东出席股东大会应进行登记。
1、会议登记办法：
（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书附后）。
（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
2、会议登记时间：2012年5月15日上午9：00～11：00，下午13：30～15：30
3、会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室
五、其他事项：
1、与会者食宿费及交通费自理。
2、联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室。
邮政编码：150078
电话：0451—84644521 传真：0451—84676205
联系人：李小维
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2012年4月25日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨空调股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：