股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2012-020

  长江出版传媒股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2012年4月25日14:30整以现场方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事8名，实到董事7名，独立董事郁崇文委托独立董事喻景忠代为出席并行使表决权。副董事长周百义先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  1、《关于补选孙永平先生为公司董事的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  特此公告

  长江出版传媒股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月25日

  附件：孙永平先生简历

  孙永平，男，1956年1月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科，湖北省九届省委委员。1971年8月至1978年2月系黄石市电缆厂工人、会计；1978年2月至1982年1月在黄石师范学院（现湖北师范学院）中文专业学习；1982年1月至1986年10月任黄石市人大常委会办公室秘书科干事；1986年10月至1990年12月任黄石市人大常委会办公室副主任、副秘书长；1990年12月至1996年11月任黄石市政府副秘书长（期间：1992年4月兼任黄石市团城开发区党委书记；1993年1月兼任市政府办公室主任；1995年1月兼任黄石经济技术开发区管委会主任、党委书记）；1996年11月至1997年10月任黄石市政府秘书长；1997年10月至2000年10月任黄石市委常委、秘书长；2000年10月至2003年10月任鄂州市委常委、常务副市长；2003年10月至2004年3月任鄂州市委副书记、常务副市长；2004年3月至2006年4月任鄂州市委副书记；2006年4月至2008年11月任湖北省委宣传部副部长；2008年11月至2012年4月任湖北省粮食局局长、党组书记；2012年4月任湖北长江出版传媒集团有限公司董事长、党委书记。