证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2012—003
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第六届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届五次会议以现场结合通讯的方式于2012年4月24日召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论,会议通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年度财务决算报告》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年度报告及摘要》。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年度利润分配预案》。
经中准会计师事务所有限公司审计确认，公司2011年度归属于母公司所有者的净利润为34,035,680.51元，可分配的利润为206,746,584.94 元。
考虑到目前公司流动资金的实际情况和发展需要，为保持公司新的年度持续稳定发展，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司续聘2012年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。
鉴于中准会计师事务所有限公司较好地完成了本公司2011年度财务审计工作，经公司董事会审计委员会提议，同意继续聘任中准会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。并提请公司股东大会授权董事会决定其2012年度审计报酬。
六、会议审议通过《公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》。
关联董事张大成先生回避对本议案的表决；其他董事以8票同意；0票弃权；0票反对审议通过本议案，并提请股东大会审议。本议案详见公司2012-005公告。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2012年第一季度报告》。
八、会议强调要抓紧推进黄河公园项目工程施工、营业前期准备等各项工作进程，力争在年底前完工并交付营业。要针对项目土地权属存在的问题，制定包括但不限于实施土地租赁等相应解决方案和具体保证措施，并于年内落实解决。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
董事会
2012年4月24日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2012—004
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第六届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第六届四次监事会会议于2012年4月24日以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，出席会议的监事3人。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《公司2011年度监事会工作报告》。
1、报告期内,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》行使职权,履行职责。监事会成员列席了报告期内公司历次董事会会议和股东大会，起到了监督作用。监事会认为:公司决策程序合法有效,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,未发现有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
2、报告期内,监事会审核了公司的季度、半年度、年度财务报告等文件。监事会认为公司定期报告以及会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的年度审计报告客观、真实反映了公司财务状况及经营成果。
3、报告期内，公司没有募集资金项目，也没有前期募集资金投入延续到本报告期内。报告期内,公司未发生收购、出售资产事项。
4、报告期内，公司的关联交易无内幕交易行为，交易公平合理，程序合法合规，无损害公司和股东利益情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《公司2011年年度报告及摘要》。
监事会对公司2011年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：
1、公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部控制制度的各项有关规定。
2、公司2011年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司2011年度报告编制过程中，未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《公司2012年第一季度报告及摘要》。
公司2012年第一季度报告编制、审议符合相关规定，能够真实地反映公司2012年第一季度的经营管理和财务状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
监事会
2012年4月24日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2012—005
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2012年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(一) 公司2011年度日常关联交易实际发生情况及2012年度日常关联交易预计情况
单位：万元人民币
| 关联方 | 关联交易 事项 | 2011年度 发生金额 | 2012年度 预计金额 |
| 黑龙江乳业集团有限责任公司 | 销售产品 | 13,513.14 | 22,000.00 |
| 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 | 采购原材料 | 11,722,19 | 21,500.00 |
(二)关联方介绍和关联关系
1、关联关系
黑龙江乳业集团有限责任公司控股股东与公司同一董事长；关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司与公司同一董事长。
上述日常关联交易，系与本公司关联方发生的购买原材料、销售商品的交易。
2、关联方基本情况
(1) 黑龙江乳业集团有限责任公司
法定代表人: 王心祥，企业性质：有限责任公司，注册资金：21358万元人民币，住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路337号，主营业务：乳业技术服务，技术咨询及信息服务,乳制品检测仪器，批发乳制品（含婴幼儿配方奶粉）等。
(2) 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司
法定代表人：张大成，企业性质：股份有限公司，注册资金：4000万元人民币，住所：哈尔滨市南岗区红旗大街时代广场B幢，主营业务：乳制品及相关产品的新配方、新工艺、新产品的研究、开发、推广和转让；婴儿系列配方乳粉、各种乳制品；乳品工程新设备的研制、开发、推广和转让等。
3、履约能力分析
上述关联公司目前生产经营正常，履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏账以及供应原材料违约的情况。
（三）定价政策和定价依据
公司向关联企业采购原材料、销售产品，根据关联交易发生时市场公允价格定价，按双方所签订《原材料供应合同》、《产品销售合同》执行协议。
（四）交易目的和交易对上市公司的影响
1、向关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司采购生奶等原材料，可借助其在原料奶资源、检测检验以及集中采购等方面的专业优势，从奶源的源头保障公司液奶产品品质，有效地满足公司奶源需求，有利于节约采购成本，降低生产成本。
2、向关联方黑龙江乳业集团有限责任公司销售乳制品，可充分利用关联方在流通领域既有奶粉销售网络、销售渠道、物流配送优势，有利于节约支出，降低销售成本，提高公司液奶乳制品市场竞争能力，扩大公司液奶市场销售，实现公司产品的高效营销。
3、上述所涉及的关联交易均属公司日常经营业务的需要，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不产生不利影响。
（五）审议程序
1、本项关联交易已经提交公司董事会第六届五次会议审议，在关联方董事回避表决情况下审议通过。
2、独立董事基于自身的独立判断，就上述关联交易发表如下意见：
公司预计在2012年度与关联方之间的日常关联交易确系公司生产经营需要, 其有效利用了公司和关联公司既有优势,有利于提高公司市场竞争能力。上述日常关联交易遵循了公平、公允的市场原则和交易条件，符合规定程序，公平合理，不存在损害公司整体利益特别是中小股东利益情况。
(六)关联交易协议签署情况
关联交易合同主要条款均按《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行，报请公司股东大会批准后实施。
（七）备查文件
1、公司第六届董事会五次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
董事会
2012年4月24日