第二届董事会
第十二次会议决议公告
（下转B55版）
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2012-008
河南通达电缆股份有限公司
第二届董事会
第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2012年4月12日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2012年4月24日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2011年度董事会工作报告》，并同意将此议案提交公司2011年年度股东大会审议。
独立董事向董事会递交了《2011年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并将于公司2011年度股东大会上进行述职。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2011年度总经理工作报告》。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2011年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。
年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2011年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。
截止2011年12月31日，公司资产总额为102,281.69万元，较上年同期增长78.68%，实现营业总收入96,504.31万元，比上年同期增长了24.90%；实现净利润5,441.38万元，比上年同期增长了1.11%。
《2011年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2011年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。
经大信会计师事务有限公司审计，本公司2011年度共实现净利润54,413,844.90元，归属母公司股东的净利润为54,413,844.90元，按照《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金5,441,384.49元后，加期初未分配利润 133,878,781.15元，期末可供全体股东分配的利润为182,851,241.56元。
本次利润分配预案为：本次拟以2011年12月31日总股本103,332,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），计分配利润15,499,920.00元，其余未分配利润167,351,321.56元结转下期，用于公司滚动发展。
6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计中介机构，同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。
7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。
《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务有限公司对此出具的《关于河南通达电缆股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《民生证券有限责任公司关于河南通达电缆股份有限公司2011年度募集资金使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。
《2011年度内部控制自我评价报告》、大信会计师事务有限公司对此出具的内部控制鉴证报告、《独立董事对相关事项的独立意见》、《民生证券有限责任公司关于河南通达电缆股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2011年度社会责任报告》。
《2011年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以７票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展2012年度期货套期保值业务的议案》。
根据公司业务发展需要，公司将利用自有资金进行期货套期保值业务，成立期货套期保值业务领导小组。在2012年度，公司预计投入资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。单次或占用期货保证金金额在人民币3,000万元以内（含3,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）的交易由公司期货领导小组决定，占用期货保证金金额超过人民币3,000万元的交易，由公司董事会决定。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2012年第一季度财务报告》。
2012年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2012年第一季度报告摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于聘任刚宏伟先生为副总经理的议案》。
《关于聘任公司副总经理的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2012年度向金融机构融资的议案》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。
14、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于拟投资设立小额贷款有限公司的议案》。
《关于拟投资设立小额贷款有限公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。
独立董事毛庆传、张耀先、武宗章先生将在公司2011年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。
《关于召开2011年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十四日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2012-009
河南通达电缆股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第六次会议于2012年4月12日以书面送达的方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第六次会议的通知。本次会议于2012年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席马艳红女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2011年度监事会工作报告》。
此报告尚须提交公司2011年度股东大会审议，《2011年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（htt://www.cninfo.com.cn）。
2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2011年度财务决算报告》。
截止2011年12月31日，公司资产总额为102,281.69万元，较上年同期增长78.68%，实现营业总收入96,504.31万元，比上年同期增长了24.90%；实现净利润5,441.38万元，比上年同期增长了1.11%。
《2011年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此报告尚须提交公司2011年度股东大会审议，《2011年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（htt://www.cninfo.com.cn）
3、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2011年年度报告及其摘要》。
与会监事对于公司董事会编制的2011年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此报告尚须提交公司2011年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网（htt://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（htt://www.cninfo.com.cn）。
4、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会经过检查、核实后认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司董事会《2011年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
此报告尚须提交公司2011年度股东大会审议，《2011年度内部控制自我评价报告》、大信会计师事务有限公司对此出具的内部控制鉴证报告、《独立董事对相关事项的独立意见》、《民生证券有限责任公司关于河南通达电缆股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文详见巨潮资讯网（htt://www.cninfo.com.cn）。
4、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2011年度利润分配预案》。
本次利润分配预案为：本次拟以2011年12月31日总股本103,332,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），计分配利润15,499,920.00元，其余未分配利润167,351,321.56元结转下期，用于公司滚动发展。
此议案尚须提交2011年度股东大会审议。
5、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
此报告尚须提交公司2011年度股东大会审议。《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务有限公司对此出具的《关于河南通达电缆股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《民生证券有限责任公司关于河南通达电缆股份有限公司2011年度募集资金使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（htt://www.cninfo.com.cn）。
6、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2012年第一季度报告》。
《2012年第一季度报告正文》、《2012年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（htt://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
河南通达电缆股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十四日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2011-012
河南通达电缆股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
河南通达电缆股份有限公司（以下称“公司”）于2012年4月24日召开了公司第二届董事会第十二次会议，该次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任刚宏伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
刚宏伟先生，1968年出生，本科学历，会计师。曾就职于洛阳轴承集团有限公司，曾任北京利尔高温材料股份有限公司财务总监。刚宏伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
2012年4月24日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2012-013
河南通达电缆股份有限公司
关于拟投资设立小额贷款公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、河南通达电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）作为发起人，拟与除公司外的8名自然人共同投资设立偃师市万富小额贷款有限公司（以下简称“小额贷款公司”，具体名称由工商行政管理部门核准后确定），小额贷款公司注册资本拟定为人民币20,000万元，本公司以自有资金出资4,000万元，占总注册资本的20%，为主发起人。
2、2012年4月24日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了本投资议案。
3、本次投资不涉及关联交易。
二、小额贷款公司的基本情况
本次投资发起人共9名，包括本公司及除公司外的8名自然人。
1、出资方式：公司以现金出资，全部为公司自有资金，不直接或间接使用募集资金。
公司承诺：在本次对外投资完成（小额贷款公司领取工商营业执照为准）后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
2、小额贷款公司的基本情况：拟设立的小额贷款公司为有限公司，注册资本人民币20,000万元，具体出资及占比情况如下表：
单位： 万元
| 序号 | 股东性质 | 名称 | 自然人股东身份证号 | 出资额 | 出资比例 |
| 1 | 发起人 | 河南通达电缆股份有限公司 | 4,000 | 20% | |
| 2 | 自然人股东 | 段献忠 | 410381196412286518 | 2,000 | 10% |
| 3 | 自然人股东 | 谢保军 | 410181196212205014 | 2,000 | 10% |
| 4 | 自然人股东 | 孙少武 | 410311197008191010 | 2,000 | 10% |
| 5 | 自然人股东 | 任玉团 | 410329197101190569 | 2,000 | 10% |
| 6 | 自然人股东 | 马平安 | 410124195211117010 | 2,000 | 10% |
| 7 | 自然人股东 | 位爱芳 | 410321196807104049 | 2,000 | 10% |
| 8 | 自然人股东 | 张晓迪 | 410181198503156565 | 2,000 | 10% |
| 9 | 自然人股东 | 鲁琦丹 | 410381198309200527 | 2,000 | 10% |
3、注册地点和营业地点：拟定为河南省偃师市工业集聚区。
经营范围拟定为：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务（具体以工商行政管理部门最终核定为准）。
三、投资目的、存在的风险和对公司的影响
根据《关于开展小额贷款公司试点工作的意见》（豫政办［2008］100号）和《河南省小额贷款公司试点管理暂行办法》（豫中小企［2009］13号）等政策规定，公司拟投资成立小额贷款公司。公司成立后，将利用洛阳市民营经济飞速发展、小额贷款市场的需求规模不断增大的契机，为本地区优秀民营企业提供资金支持，同时也将通过小额贷款公司获取稳定和较好的投资收益。
本次对外投资存在的风险主要为：小额贷款服务处于试点阶段，公司的内部管理、风险控制等需要不断的完善和健全，在经营过程中可能面临市场风险、信用风险、操作风险。
此次交易对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。
四、审计委员会意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部审计制度》等相关规定，本委员会对公司拟以自有资金4000万元投资设立小额贷款公司相关事项进行了事前核查，发表如下意见：
1、公司的本次投资，不存在违反相关法律法规和公司规章制度的情形。
2、此次对外投资的目的是为了提高公司资金使用效率，获得相应的收益。公司的绝大部分人力、物力均投向当前主营业务。公司将继续利用现有资产、人员、技术做好主营业务，对外投资对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。
因此，此次对外投资符合全体股东的利益，我们同意公司投资设立小额贷款公司。
五、独立董事意见
公司拟投资设立小额贷款公司，注册资本拟定为人民币2亿元，公司出资4000万元，占注册资本的20%，除公司外的出资人为8名自然人。
1、公司本次投资设立小额贷款公司能充分利用公司资金充裕的优势，拓宽
公司的盈利能力，既能产生社会效应，同时有利于公司提高效益，提升公司整体竞争力，使公司获得强有力的持续经营与发展能力。
2、上述投资事项已经通过公司董事会审议表决通过，其程序合法有效。
综上所述，我们认为：公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定；不存在损害公司和全体股东利益的行为，同意公司董事会的决定。鉴于此，我们同意公司拟以自有资金4000万元投资设立小额贷款公司。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、审计委员会关于公司拟投资设立小额贷款公司的审核意见；
3、独立董事关于公司拟投资设立小额贷款公司的独立意见；
4、民生证券有限责任公司关于河南通达电缆股份有限公司对外投资设立小额贷款公司的核查意见。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司
董事会
2012年4月24日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2012-014
河南通达电缆股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，河南通达电缆股份有限公司（“公司”）决定召开公司2011年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年5月17日（星期四） 9:00-12:00
3、会议地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室
4、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案
5、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开河南通达电缆股份有限公司2011年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
6、出席对象
（1）截至2012年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
二、会议审议事项
1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年年度报告及其摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》
7、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2012年度向金融机构融资的议案》
公司独立董事将在本次会议上作2011年度述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2012年5月13日、16日9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：公司证券部
通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区 邮政编码：471922
4、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式
地址：河南省偃师市史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司证券部
邮编：471922
联系人：张治中 李高杰
电话：0379－67512588
传真：0379－67512888
附件：授权委托书
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席河南通达缆股份有限公司（下称“公司”）于2012年5月17日召开的2011年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人股东账户：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：