第二届董事会第十四次会议决议公告
（下转B63版）
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2012—013
大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2012年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于4月15日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2011年度总经理工作报告》
公司总经理就公司2011年度的经营情况、主要工作情况、2012年主要工作计划等向董事会进行汇报。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；
二、审议通过《2011年度董事会工作报告》
董事会对2011年度的工作进行了报告，内容详见2012年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2011年年度报告》之第七节“董事会报告”
独立董事对2011年度的工作作了述职报告，内容详见2012年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告》。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；
此议案需提交公司2011年度股东大会审议。
三、审议通过《2011年度财务决算报告》
根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字(2012)第1107号标准无保留意见的审计报告。2011年，公司实现营业总收入208,356,829.02元，归属于上市公司的净利润100,315,293.03元。
《2011年度财务决算报告》详见2012年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；
此议案需提交公司2011年度股东大会审议。
四、审议通过《2011年年度报告及其摘要》
内容详见2012年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；
此议案需提交公司2011年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2011年度利润分配预案》
根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字(2012)第1107号标准无保留意见的审计报告确认，2011年度公司实现净利润100,315,293.03元，按公司净利润10%提取法定盈余公积金10,031,529.30元，加上年初未分配利润130,222,596.88元，扣减归属2010年度的应付普通股股利20,100,000.00元，实际可分配的利润为 200,406,360.61元。
公司2011年度利润分配预案为：拟以2011年12月31日末总股本13,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共派送现金6,700,000.00元(含税)，剩余未分配利润193,706,360.61元将全额结转以后年度分配。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；
此议案需提交公司2011年度股东大会审议。
六、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》
内容详见2012年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2011年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事、监事会、保荐机构、审计机构分别发表意见，内容详见2012年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；
七、审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2012年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
保荐机构、审计机构出具了鉴证报告，详见2012年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；
八、审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
鉴于募集资金项目全部实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将节余募集资金852.47万元全部用作永久性补充公司流动资金，主要用于生产经营活动所需资金。
独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见,内容详见2012年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；
九、审议通过《关于续聘公司2012年度审计机构的议案 》
续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构，聘期为1年自股东大会审议通过之日起生效。
同时提请股东大会授权公司管理层在不超过50万元人民币范围内决定有关报酬、签订相应合同等事项。
独立董事对此已发表独立意见，内容详见2012年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；
此议案需提交公司2011年度股东大会审议。
十、审议通过《2012年一季度报告正文及全文》
公司2012 年一季度报告正文及全文刊登于2012 年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2012 年第一季度报告正文刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；
十一、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》
《关于召开2011年年度股东大会的通知》详见2012年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；
特此公告
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2012—014
大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2012年4月25日在公司办公楼会议室召开，公司已于4月15日以电话、电子邮件方式通知了全体监事，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席吴忠馨先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。
一、审议通过《2011年度监事会工作报告》
内容详见2012年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2011年年度报告》之第八节“监事会报告”
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
此议案需提交公司2011年度股东大会审议。
二、审议通过《2011年度财务决算报告》
内容详见2012年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2011年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
此议案需提交公司2011年度股东大会审议
三、审议通过《2011年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核大连壹桥海洋苗业股份有限公司的2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2011年年度报告摘要》详见2012年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2011年年度报告》全文详见2012年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
此议案需提交公司2011年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》
根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字(2012)第1107号标准无保留意见的审计报告确认，2011年度公司实现净利润100,315,293.03元，按公司净利润10%提取法定盈余公积金10,031,529.30元，加上年初未分配利润130,222,596.88元，扣减归属2010年度的应付普通股股利20,100,000.00元，实际可分配的利润为 200,406,360.61元。
公司2011年度利润分配预案为：拟以2011年12月31日末总股本13,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共派送现金6,700,000.00元(含税)，剩余未分配利润193,706,360.61元将全额结转以后年度分配。
监事会认为公司2011年度利润分配预案符合公司章程和有关法律法规以及公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
内容详见2012年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
此议案需提交公司2011年度股东大会审议。
五、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》
经核查，公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立、健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行及公司资产的安全和完整，能够有效控制经营风险。公司内部控制组织机构完整，设置科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的有效。报告期内公司未发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
与会监事一致认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司的实际情况。
内容详见2012年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2011年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
六、审议通过《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构，聘期为1年自股东大会审议通过之日起生效。
同时提请股东大会授权公司管理层在不超过50万元人民币范围内决定有关报酬、签订相应合同等事项。
表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票；
此议案需提交公司2011年度股东大会审议。
七、审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
经审核，全体监事一致认为：公司募投项目已经全部实施完毕并投入运营，将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《公司章程》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高资金使用效率。因此，全体监事一致同意公司将节余募集资金852.47万元永久补充流动资金。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
八、审议通过《2012年一季度报告正文及全文》
经认真审核，与会监事一致认为：
1、公司2012年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2012年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年1-3月的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2012年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证公司2012年一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
特此公告
大连壹桥海洋苗业股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十六日