本议案表决时，关联董事何伟、李刚回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
14.关于与农五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事何伟、李刚回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
15.关于与博州赛里木畜牧开发有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事何伟、李刚回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
16.关于与新疆艾比湖大酒店之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事何伟、李刚回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
17.关于与新疆赛里木大酒店之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事何伟、李刚回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
18.关于与新疆新赛大平油脂科技有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事何伟、李刚回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
19.关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事何伟、李刚回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
20.关于与湖北澳星粮油工业有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事何伟、李刚回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
21.关于与农五师师直园艺公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事何伟、李刚回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
22.农五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易。
本议案表决时，关联董事何伟、李刚回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
本议案需提请股东大会审议。
九、审议通过了《公司关于2011年度计提资产减值准备的议案》
1、坏账准备计提：公司2011年初坏帐准备余额合并数为48,663,111.11元，其中：应收帐款5,778,763.73元，其他应收款42,884,347.38元。2011年当年计提坏账准备合并数为6,417,305.09元，其他减少950,898.83元。年末坏账准备余额合并数为54,129,517.37元，其中：应收帐款6,181,775.41元；其他应收款47,947,741.96元。
2、存货跌价准备计提：公司2011年初存货跌价准备余额77,325,549.65元，其中：原材料26,433,168.12元、库存商品50,892,381.53元。2011年当年库存商品计提存货跌价准备167,590,149.34元，本期转销数48,554,148.87元。其中转销：原材料18,999,125.8元，库存商品29,555,023.07元。年末存货跌价准备余额为196,361,550.12元，其中：原材料19,233,077.32元、库存商品177,128,472.8元。
3、固定资产减值准备期初数为1,284,508.39元，本期未发生需要计提或转销减值准备的情形，期末减值准备仍然为1,284,508.39元。
4、其他资产减值准备计提：2011年短期投资、长期投资、无形资产、在建工程和商誉等资产均未发生需要计提减值准备的情形。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十、审议通过了《公司关于2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
经五洲松德联合会计师事务所审计确认，新赛股份公司2011年度实现净利-281,014,917.68元，其中归属母公司的净利-240,533,086.32元，新赛母公司实现净利为-90,572,276.28 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，财务当年亏损的，不提取法定盈余公积金。公司本年亏损加上年末累计未分配利润83,331,010.43元，扣除本年度实施的9,314,106.88元的现金分配额后，本年度实际可供股东分配的净利润为 -16,555,372.73元。
经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十一、审议通过了《公司关于2011年度董事、监事报酬及津贴的议案》
同意公司2011年度董事、监事报酬及津贴标准如下：
1.公司独立董事津贴标准为4万元人民币；
2.公司非独立董事津贴标准为2万元人民币；
3.公司监事津贴标准为2万元人民币；
4.公司董事长年薪报酬为基础年薪12万元人民币。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
十二、审议通过了《公司关于2011年度高级管理人员年薪报酬的议案 》
同意公司2011年度高级管理人员年薪报酬标准如下：
1.公司总经理年薪标准为基础年薪12万元人民币。
2.公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪标准为基础年薪9.60万元人民币。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《公司关于预计2012年度日常关联交易总额的议案》
1.关于与艾比湖总公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事何伟、李刚回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
2.关于与农五师八十一团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事何伟、李刚回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
3.关于与农五师八十九团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事何伟、李刚回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
4.关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关
联交易；
本议案表决时，关联董事何伟、李刚回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
5.关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事何伟、李刚回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
6.关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事何伟、李刚回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
7.关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事何伟、李刚回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
8.关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事何伟、李刚回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
9.关于与农五师电力公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事何伟、李刚回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
10.关于与农五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事何伟、李刚回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
具体内容刊载于2012年4月26日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十四、审议通过了《公司2012年度财务预算方案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
十五、审议通过了《公司关于续聘2012年度财务审计机构并确定其2011年度报酬的议案》
同意公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2012年度财务审计机构，聘期一年，并确定支付其2011年审计费用55万元。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
十六、审议通过了《公司2012年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划》
授权公司总经理办理并遵循以下原则：
（1）新赛股份公司年度流动资金借款计划：计划总额基本确定为245,300
万元人民币（含本数）以内，考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。
（2）控股子、孙公司年度流动资金借款计划总额（含本数、含承兑汇票）
为205,300万元人民币以内，其中油脂业109,000万元,棉花业80,000万元(由新赛棉业对棉业资金在额度内进行统一调配),棉纺业12,000万元，湖北新赛农产品物流3000万, 新疆新赛双陆矿业有限公司1000万元，霍城可利煤炭物流配送有限公司300万。
（3）公司为控股公司提供借款担保计划：公司为控股子、孙公司提供借
款担保计划额度205,300万元。其中：
单位：万元人民币
| 名称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 担保数额 |
| 博乐新赛油脂公司 | 36,802.24 | -5,375.14 | -7,713.93 | 46,000.00 |
| 图木舒克新赛油脂公司 | 20,860.54 | -2,102.17 | -5882.14 | 25,000.00 |
| 新赛贸易公司 | 7,597.67 | 625.46 | -649.80 | 7,000.00 |
| 乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 12,210.59 | 2,290.38 | -333.17 | 6,000.00 |
| 石河子新赛油脂公司 | 8178.94 | -1944.34 | -311.94 | 8,000.00 |
| 伊犁恒信油脂公司 | 4,993.12 | 261.29 | -705.40 | 8,000.00 |
| 乌苏新赛油脂有限公司 | 7,082.77 | 109.18 | -453.83 | 8,000.00 |
| 新赛精纺公司 | 13,202.83 | 4,667.45 | -62.77 | 12,000.00 |
| 新赛棉业公司 | 70,824.25 | 16,621.36 | -2,679.11 | 80,000.00 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 3,093.02 | 2,004.76 | 6.62 | 3,000.00 |
| 新翼油脂材料有限公司 | 432.32 | 13.60 | -36.40 | 1,000.00 |
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 15,059.17 | 5,479.08 | -90.30 | 1,000.00 |
| 霍城可利煤炭物流配送有限公司 | 5,583.60 | 916.06 | -34.52 | 300.00 |
| 合 计 | 190,429.57 | 18,074.29 | -18,819.99 | 205,300.00 |
（4）借款银行及担保方式
1、公司或控股子、孙公司与国内各商业银行和政策性银行协调并选择借款银行，并根据各家银行给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批分期方式在各家银行借款；
2、公司或控股子、孙公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押，新赛股份或其他第三方担保，信用借款及粮、棉、油产品库贷挂钩等担保方式；
（5）公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度进行调配，并对控
股子、孙公司提供必要的流动资金借款，控股子、孙公司应当提供相应的抵（质）押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。
（6）期限为一年（含一年）以内，自公司董事会、股东大会审议通过之
日起计算。
独立董事彭成武、杨有陆、刘清军均表示同意。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十七、审议通过了《关于公司增补董事的议案》
独立董事彭成武、杨有陆、刘清军均表示同意。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
董事候选人简历如下：
郭玉星：男，汉族，1972年4月出生，本科学历，会计师职称，中共党员。
1992年10月参加工作，曾任新疆生产建设兵团农五师八十九团会计、财务科副科长，新赛股份塔斯尔海分公司财务部财务会计、财务负责人，新赛股份公司财务部监控经理，新赛股份公司控股子公司新疆新赛棉业有限公司总经理，现任新赛股份董事会秘书、副总经理。
十八、审议通过了《公司2012年第一季度报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十九、审议通过了《公司关于召开2011年度股东大会的议案》
公司决定召开2011年度股东大会，审议以下事项：
1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度关联交易实际发生情况报告》
5、审议《公司关于2011年度计提资产减值准备的议案》
6、审议《公司2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
7、 审议《公司关于2011年度董事、监事报酬及津贴的议案》
8、审议《关于预计2012年度日常关联交易总额的议案》
9、审议《公司2012年度财务预算方案》
10、审议《公司关于续聘2012年度财务审计机构并确定其2011年度报酬的议案》
11、审议《公司2012年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划》
12、审议《公司关于增补部分董事的议案》
会议有关事项另行通知。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2012年4月26日
附件：1、独立董事关于第四届董事会第23次会议有关议题的独立意见
附件1、
新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第23次会议有关议题的专项说明和独立意见
新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东：
我们作为新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事，现就公司及第四届董事会第23次会议有关议题，本着客观独立、实事求是、认真负责的原则，发表以下专项说明和独立意见：
1.关于公司2011年度关联交易实际发生情况及预计2012年度日常关联交易总额情况
我们就《公司2011年度日常关联交易实际发生情况报告的议案》及《预计公司2012年度日常关联交易总额的议案》中的关联交易事项进行了认真核查和事前认可，认为：基于公司生产经营活动实际需要，公司2011年度实际发生的日常关联交易事项及预计的2012年日常关联交易事项均属于公司经常性的、必要的关联交易事项，有利于公司的持续经营；2012年度日常关联交易总额的预计亦比较合理；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，其定价依据和政策符合市场化原则，决策和表决程序合法，关联董事回避了表决，与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上对该两项议案中的子项议案的投票权，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范要求；交易事项未损害公司利益以及中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
2.关于公司续聘2012年度审计机构
续聘五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所为公司2012年度审计机构，是根据有关法律、法规和《公司章程》，并在考虑该所以前的工作情况等前提下做出的。未发现该所及该所人员以及公司及公司人员，有任何有损职业道德或影响或试图影响审计独立性的行为。支付给五洲松德联合会计师事务所的2011年财务审计费用是合理的。
3.4、关于增补部分董事
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，并经公司股东单位推荐，选举郭玉星先生任公司第四届董事会董事，任期同届期。
经提名委员会初步审核，董事候选人郭玉星先生具备《上市公司治理准则》以及《公司章程》中规定的担任董事的任职资格，具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求。
本议案提请本次董事会审议通过后，公司将董事候选人郭玉星先生的有关材料上报上海证券交易所审核无异议后，再提交股东大会审议通过。
独立董事签字：彭成武、杨有陆、刘清军
2012年4月24日
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2012-20
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第四届监事会第13次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第13次会议通知于20112年4月12日书面通知各位监事，2012年4月24日下午16：30在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席陆建生先生主持，公司部分高管人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
二、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
三、审议通过了《公司2011年度报告正文及摘要》
公司2011年年度报告正文及摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司的信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2007 年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项。年度报告履行了相应的审议审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《公司2011年度关联交易实际发生情况报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
五、审议通过了《公司关于2011年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
六、审议通过了《公司关于2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本
预案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
七、审议通过了《公司2012年财务预算方案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
八、审议通过了《公司关于预计2012年度日常关联交易总金额的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
九、审议通过了《公司2012年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保
计划的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十、审议通过了《公司2012年第一季度报告的议案》
公司2012年第一季度报告能够严格按照中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，年度报告履行了相应的审议审批程序，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《公司关于续聘2012年度财务审计机构并确定其2011年
度报酬的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2012年4月26日
股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2012-21
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于2011年度关联交易实际发生
情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2011年，公司根据生产经营的实际需要，与关联方新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）及其所属博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司以及弘兴工程建设有限责任公司、农五师81团、87团、88团、89团、农五师农资公司、农五师电力公司等在房屋租赁、道路使用、防护林使用及农业用水、生产资料供应、用电用汽、油脂加工原料、销售食用油及其副产品、工程建设等方面发生了关联交易。2011年累计发生关联交易额为224,986.52万元，其中:接受艾比湖总公司银行借款担保167,491万元，接受伊犁农四师六十六团银行借款担保1,127万元，新赛股份公司为控股公司借款提供担保24,422万元，接收艾比湖总公司借款15,750万元，日常关联交易额16,196.52万元。
一、关联方及其关联关系
1.本公司的母公司有关信息：
| 母公司名称 | 关联 关系 | 企业 类型 | 注册地 | 法人 代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股 比例(%) | 表决权 比例(%) | 最终控制方 | 组织机构代码 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 母公司 | 全民所 有制 | 博乐市 红星路 | 李应良 | 农副产品种植、养殖、加工、销售 | 壹亿捌仟肆佰万 | 49.49 | 49.49 | 新疆生产建设兵团农五师国资委 | 71079378-9 |
2.本公司的子(孙)公司有关信息
| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 （万元） | 持股 比例（%） | 表决权 比例（%） | 组织机构代码 |
| 新疆博乐新赛 油脂有限公司 | 有限责任公司 | 博乐市新工业区 | 张立明 | 食用植物油加工及粕、壳、食用油销售。 | 9,400.00 | 78.72 | 78.72 | 76684653-6 |
| 新疆图木舒克新赛油脂有限公司 | 有限责任公司 | 图木舒克市 工业园区8号 | 冯建勇 | 植物油生产、加工、销售。 | 3,700.00 | 72.97 | 72.97 | 77897650-6 |
| 新疆赛里木钢木制品制品有限公司 | 有限责任公司 | 阿拉山口 青年路 | 蒋蜀新 | 彩钢门窗、塑钢门窗销售。 | 1,748.00 | 85.81 | 85.81 | 73446280-2 |
| 伊犁恒信油脂有限责任公司 | 有限责任公司 | 霍城县朝阳 南路29号 | 袁国军 | 油料及农副产品加工、销售 | 350.00 | 51.00 | 51.00 | 76684518-9 |
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 有限责任公司 | 呼图壁县大丰镇 | 薛生泉 | 籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒、棉籽销售。 | 836.00 | 100.00 | 100.00 | 76680718-2 |
| 新疆新赛贸易有限公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐市仓房沟13号泰祥大厦六楼 | 陈才福 | 销售农副产品，饲料，、食用油等 | 800.00 | 100.00 | 100 | 78763801-5 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐 黄河路10号 | 蒋蜀新 | 棉花种植，棉花投资、销售 | 10,000.00 | 100.00 | 100 | 79226558-3 |
| 沙湾县思远棉业有限责任公司 | 有限责任公司 | 沙湾县四道河子镇常胜街 | 薛生泉 | 籽棉收购，加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售 | 510.00 | 100 | 100 | 77897163-3 |
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 有限责任公司 | 呼图壁县园户村镇下三工二队 | 薛生泉 | 籽棉收购，加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售 | 230.00 | 100 | 100 | 78176922-5 |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 有限责任公司 | 玛纳斯县 六户地镇 | 薛生泉 | 籽棉收购，加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售 | 1,000.00 | 100 | 100 | 77609408-3 |
| 沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司 | 有限责任公司 | 沙湾县柳毛湾 镇新户村 | 薛生泉 | 籽棉收购，加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售 | 288.00 | 100 | 100 | 76379692-4 |
| 沙湾县新赛棉业有限责任公司 | 有限责任公司 | 沙湾县商户地乡五户村 | 薛生泉 | 籽棉收购，加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售 | 300.00 | 100 | 100 | 67343344-1 |
| 乌苏市汇康棉业有限公司 | 有限责任公司 | 乌苏市古尔图镇 | 薛生泉 | 籽棉收购，加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售 | 300.00 | 100 | 100 | 77897743-7 |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 有限责任公司 | 呼图壁县五工台镇开发区 | 薛生泉 | 籽棉收购，加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售 | 800.00 | 100 | 100 | 75167778-4 |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区6号小区中亚大道93号 | 张亚洲 | 油脂加工及销售 | 2,800.00 | 100 | 100 | 66364829-7 |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 有限责任公司 | 博乐市工业区 建设路9号 | 林春华 | 棉纱、棉线生产，销售；籽棉收购、销售。 | 4,500.00 | 80 | 80 | 67928916-1 |
| 新疆新赛双陆 矿业有限公司 | 有限责任公司 | 新疆霍城县 界梁子 | 孙小刚 | 煤炭生产、销售 | 5,700.00 | 51 | 51 | 23061214-1 |
| 新疆新赛绿翔油 脂有限公司 | 有限责任公司 | 额敏县朝阳区 | 赵轮家 | 生产、销售 食用油； | 853.00 | 51 | 51 | 69341975-1 |
| 新疆石河子市新赛油脂有限公司 | 有限责任公司 | 石河子147团团部 | 赵轮家 | 食用植物油(的生产与销售。 | 490.00 | 51 | 51 | 69341019-1 |
| 新疆乌苏新赛油脂有限公司 | 有限责任公司 | 乌苏市柳沟镇 | 谢志军 | 生产销售食用植物油 | 800.00 | 55 | 55 | 56052580-9 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 有限责任公司 | 老河口市航空路6号 | 张亚洲 | 普通货运；农产品收购、仓储、销售等 | 900.00 | 51 | 51 | 56547409-4 |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 有限责任公司 | 霍城县团结路34号 | 刘勇佐 | 铁路货物运输代理；销售金属材料；塑料制品等；开展边小额贸易 | 960.00 | 51 | 51 | 66362226-5 |
| 博尔塔拉蒙古自治州新赛矿业发展有限公司 | 有限责任公司 | 博乐市红星路158号 | 马继超 | 金属矿物产品、非金属矿物产品加工、销售、矿产资源开发投资、技术资询 | 100.00 | 51 | 51 | 56889326-X |
| 博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司 | 有限责任公司 | 博乐市新工业区建设路34号 | 张立明 | 棉籽、油葵、大豆、菜籽、葡萄籽、红花籽、番茄籽购、销 | 50.00 | 100 | 100 | 58477574-9 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 有限责任公司 | 博乐市红星路158号 | 马继超 | 节能镀膜皮玻璃生产、销售；玻璃加工 | 1000.00 | 40 | 40 | 58478033-7 |
3.本公司联营企业
| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期 净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 有限公司 | 阿拉山口口岸阿拉山口天山路西街3号 | 刘慧奇 | 风能资源投资、开发前期筹备 | 17600 | 20.00% | 20.00% | 84,264.15 | 65,995.41 | 18,268.74 | 8,890.20 | -394.09 | 联营企业 | 67633552-1 |
| 新疆新赛大平油脂科技有限公司 | 有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路209号 | 潘淑平 | 酸化油、油酸、硬脂酸、脂肪酸加工销售 | 1000.00 | 40.00% | 40.00% | 794.42 | -27.06 | 821.48 | 0.00 | -120.58 | 联营企业 | 56051693-7 |
4.不存在控制关系的关联方的性质
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司 | 本公司股东之一 | 22940146-X |
| 新疆生产建设兵团农五师八十一团 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 01064611-2 |
| 新疆生产建设兵团农五师八十九团 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 0106419-8 |
| 新疆生产建设兵团农五师八十八团 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 73181698-6 |
| 新疆生产建设兵团农五师八十七团 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 01064617-1 |
| 农五师工程团 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 22938475-1 |
| 博乐赛里木节水设备有限公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 72696018-2 |
| 农五师电力公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 22940015X |
| 博州金赛牧业科技发开有限公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 742204416 |
| 博乐农五师全新勘测设计有限公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 74524347X |
| 新疆艾比湖大酒店 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 72235778-1 |
| 新疆金博种业中心 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 715540043 |
| 阿拉山口亚欧大酒店 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 72236923-X |
| 农五师城建房地产开发公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 710704036 |
| 新疆北疆红提葡萄产业发展公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 73182975-2 |
| 农五师日杂茶畜综合公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 229402091 |
| 农五师五世酒业酿酒厂 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 22940026-4 |
| 新疆赛里木大酒店 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 74112442-X |
| 博州赛里木畜牧开发有限责任公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 72234745-2 |
| 农五师《北疆开发报》报社印刷厂 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 229382019 |
| 农五师师直园艺生活服务公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 71079385-0 |
| 博乐赛里木物资有限公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 71554145X |
| 湖北奥星粮油工业有限公司 | 子公司股东 | 58477574-9 |
| 伊犁农业第四师66团 | 子公司股东 | 01064557-4 |
| 农五师赛里木运输有限公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 65270596-3 |
| 博尔塔拉蒙古自治州赛里木机械制造有限责任公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 67344981-4 |
二、关联交易事项
(一)定价原则
关联交易定价原则：
（1）国家和自治区有定价的，按此价格执行；
（2）国家和自治区无定价的，但有市场价格的，按市场价格执行；
（3）既无（1）项又无（2）项价格的，按该服务项目的成本加适当的利润（利润率不高于10%）作为定价的标准；
（4）对于提供综合服务，公司可采用协议价，但利润率不超过10%，
（5）就近采购、节约成本的原则。
(二)与日常经营相关的关联交易
单位：元 币种 人民币
| 企业名称 | 交易内容 | 金额 | 未结算金额 | 定价政策 | |
| 2011年度 | 2010年度 | ||||
| 1、接受劳务 | |||||
| 农五师八十一团 | 道路使用费 | 148,000.00 | 148,000.00 | 协议价 | |
| 水 费 | 1,619,761.37 | 1,600,854.45 | 协议价 | ||
| 地膜加工费 | 858,017.00 | 524,115.58 | 协议价 | ||
| 防护林维护费 | 410,000.00 | 410,000.00 | 协议价 | ||
| 农五师八十九团 | 道路使用费 | 176，000.00 | 176,000.00 | 协议价 | |
| 水 费 | 1,111,708.80 | 833,781.60 | 协议价 | ||
| 地膜加工费 | 1,583,399.66 | 1,200,846.60 | 协议价 | ||
| 防护林维护费 | 558,000.00 | 558,000.00 | 协议价 | ||
| 房屋租赁 | 90,000.00 | 90,000.00 | 协议价 | ||
| 博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司 | 工程建设款 | 34,071,166.81 | 9,794,988.87 | 50,688.89 | 协议价 |
| 博乐农五师全新勘测设计有限公司 | 勘探设计等 | 108,800.00 | 40,000.00 | 市场价 | |
| 新疆艾比湖大酒店 | 餐费 | 109,059.50 | 196,340.00 | 5,085.00 | 市场价 |
| 新疆赛里木大酒店 | 餐费 | 45,133.30 | 0 | 250,000.00 | 协议价 |
| 新疆新赛大平油脂科技有限公司 | 房屋租赁 | 30,820.00 | 85,227.12 | 协议价 | |
| 2、购买商品 | |||||
| 新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司 | 农用肥料、农药 | 29,387,714.72 | 18,973,229.23 | 2,934,237.63 | 市场价 |
| 农五师八十八团 | 原料 | 0 | 0 | 市场价 | |
| 博乐赛里木节水设备有限公司 | 滴灌带 | 20,971,469.00 | 15,643,605.60 | 1,823,459.9 | 市场价 |
| 新疆金博种业中心 | 棉种款 | 5,277,167.77 | 4,541,488.20 | 4,578,660.19 | 市场价 |
| 博乐赛里木物资有限公司 | 农资款 | 536,465.30 | 616,738.74 | 201,060.38 | 市场价 |
| 农五师五世酒业酿酒厂 | 酒 | 63,200.00 | 108,340.00 | 490.00 | 市场价 |
| 农五师《北疆开发报》报社印刷厂 | 购买印刷品 | 74,340.45 | 486,933.54 | 2,688.33 | 市场价 |
| 湖北澳星工业有限公司 | 购买油品 | 7,329,203.54 | 4,300,596.00 | 市场价 | |
| 3、水电汽等其他公用事业费用（购买） | |||||
| 农五师电力公司 | 汽、电 | 45,475,795.77 | 38,377,596.88 | 250,000.00 | 市场价 |
| 4、销售货物 | |||||
| 农五师八十八团 | 棉粕、棉壳 | 2,024,935.00 | 30,000.00 | 市场价 | |
| 农五师八十一团 | 包装油 | 233,887.00 | 1,771,368.51 | 210,342.60 | 市场价 |
| 农五师八十七团 | 棉油、包装油 | 501,155.00 | 387,800.00 | 3,600.00 | 市场价 |
| 农五师八十九团 | 包装油、棉饼 | 4,646,352.50 | 265,950.00 | 6,669.00 | 市场价 |
| 农五师工程团 | 棉油、包装油 | 553,105.00 | 586,908.00 | 4,823,276.70 | 市场价 |
| 农五师电力公司 | 包装油 | 370,650.00 | 326,626.00 | 市场价 | |
| 博乐赛里木节水设备有限公司 | 包装油 | 220,515.00 | 30,500.00 | 市场价 | |
| 农五师五世酒业酿酒厂 | 包装油 | 2,400.00 | 29,040.00 | 市场价 | |
| 博州赛里木畜牧开发有限公司 | 豆粕、包装油 | 216,750.00 | 116,220.40 | 市场价 | |
| 《北疆开发报》报社印刷厂 | 包装油 | 4,408.00 | 1,700.00 | 市场价 | |
| 博乐赛里木物资有限公司 | 包装油 | 3,571.20 | 2,520.00 | 市场价 | |
| 新疆艾比湖大酒店 | 包装油 | 168,964.00 | 45,500.00 | 市场价 | |
| 新疆金博种业中心 | 毛棉籽、棉种 | 2,877,784.00 | 4,600,120.90 | 200,000.00 | 市场价 |
| 新疆赛里木大酒店 | 包装油 | 0 | 26,544.24 | ||
| 新疆新赛大平油脂科技有限公司 | 小包装油、皂角 | 159,559.02 | 0 | 8,630.00 | 市场价 |
| 博乐农五师全新勘测设计有限公司 | 包装油 | 13,000.00 | 0 | 市场价 | |
| 农五师农资公司 | 包装油 | 7,160.00 | 0 | 市场价 | |
| 农五师师直园艺生活服务公司 | 包装油 | 19,488.00 | 0 | 市场价 | |
| 博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限公司 | 包装油 | 13,200.00 | 0 | 市场价 | |
| 农五师赛里木运输有限责任公司 | 包装油 | 1,856.00 | 0 | 市场价 | |
（三）上述关联交易事项说明
1.接受劳务
公司与控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）于2009年3月30日签订了《综合服务合同》，合同期限5年。约定由艾比湖总公司及所属全资企业农五师81团、农五师89团等为公司提供水库使用、防护林维护与使用、道路维护、办公房屋租赁、建筑施工、农用地膜供应或加工等劳务，提供油脂加工原料供应等，公司及子公司向艾比湖总公司所属企业销售油脂产品及其副产品等。以及股东之一农五师农资公司与本公司于2009年3月30日签订了期限为5年的《农用生产资料购销协议》，向本公司提供全年各生产阶段所需的化肥、农药及其他零星农用生产资料。合同各方对服务项目、定价原则及当期执行的价格及费用支付方式、期限等事项做了约定，同时约定就具体的服务项目，可由公司与艾比湖总公司所属企业按照上述合同或协议规定的原则和内容签订单项合同。
单项合同签订及履行情况如下：
(1)公司与艾比湖总公司所属农五师八十一团于2009年3月30日签订了《霍热分公司综合服务合同》，包括防护林维护与使用、道路维护与使用、农业生产用水、零星农用生产资料、农用地膜供应或加工等生产保障服务。防护林面积为840公顷，每年支付维护费用55.8万元。道路计53公里，道路维护费用14.8万元。水库水费按实际使用数量和当地用水收费标准支付。在每一完整会计年度结束后30日内，支付实际已发生的各项服务费。协议期限5年。2011年实际发生防护林维护费用410,000元，道路维护费用148,000元，水费1619761.37元。
(2)公司与艾比湖总公司所属农五师八十九团于2009年3月30日签订了《塔斯尔海分公司综合服务合同》，包括防护林维护与使用、道路维护与使用、农业生产用水、零星农用生产资料、房屋租赁费、农用地膜供应或加工等生产保障服务。防护林面积为490公顷，每年支付维护费用41万元。道路计54.52公里，道路维护费用17.6万元。水库水费按实际使用数量和当地用水收费标准支付。在每一完整会计年度结束后30日内，支付实际已发生的各项服务费。协议期限5年。房屋租赁位于农五师八十九团的四层办公楼，每年度的12月31日前须向出租方支付租金9万元（含水电暖费用、楼房维修费用及会议场所的使用费）。协议期限5年。2011年实际发生防护林维护费用558,000元、道路维护费用176,000元、房屋租赁费90000元、水费1111708.80元.
(3)地膜加工
①公司授权所属分公司霍热分公司与农五师八十一团于2010年1月10日签订了《加工合同》，约定由八十一团提供聚乙烯340吨，加工地膜557.2吨，加工费单价1540元/吨，合同金额为858,017.00元。报告期内实际发生加工费总额为858,017.00元（本年度执行上年度的合同）。
②公司授权所属分公司塔斯尔海分公司与农五师八十九团于2010年1月10日签订了《加工合同》，约定由八十九团提供聚乙烯800.5454吨，加工地膜691.5594吨、支管5.1451吨、加工软管24.8843吨，加工费单价均为1500元/吨，合同金额为2,283,201.30元。报告期内实际发生加工费总额为1,583,399.66 元。
(4)工程建设款
公司下属子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司于2011年7月18日签订了《建设工程施工合同》2份，约定由博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司为新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司建筑灌装项目合同金额 20,750,658.81 元,本报告期实际发生20,750,658.81元。公司控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司于 2011年6月10日签订了《建设工程施工合同》,合同金额13,320,508.00元,本报告期实际发生13,320,508.00元。
(5)报告期内，公司因招待需要，发生新疆艾比湖大酒店零星餐费合计109,059.5元，发生新疆赛里木大酒店零星餐费合计45,133.3元。
(6)报告期内,新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司与新疆新赛大平油脂科技有限公司发行房屋租赁费30,820元。
2.购买商品
（1）公司授权所属分公司霍热分公司、塔斯尔海分公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司2011年分批签订了24份《农资购销协议》，双方就农资数量、单价、金额、交货方式等事项作了约定。报告期内实际采购金额为29,387,714.72元。
（2）公司授权所属霍热分公司与博赛节水设备有限公司分别于2010年10月15日、2010年11月23日签订了《工业品买卖合同》2份，合同分别约定由博赛节水设备有限公司提供滴灌带522.4万米和10,000万米给霍热分公司，单价均为1,680元/吨，合同金额分别为877,632元、16,800,000，总金额为17,677,632元，双方还就质量标准、供应与回收、运输、交货方式、付款方式及争议解决和违约责任等事项作了约定。报告期内实际采购金额13,842,585.00元。
（3）公司授权所属塔斯尔海分公司与博赛节水设备有限公司分别签订了14份《工业品买卖合同》，合同约定了由博赛节水设备有限公司提供滴灌带3,642.44万米、单价为1,550元/吨，合同总金额为15,394,442.00元，双方还就质量标准、供应与回收、运输、交货方式、付款方式及争议解决和违约责任等事项作了约定。报告期内实际采购金额7,128,884.00元。
（4）公司授权所属分公司塔斯尔海分公司与新疆金博种业中心于2010年10月15日签订了《棉种购销协议书》，协议约定由公司购买金博种业中心金博818棉种350吨，其购买价格参照当期市场价格经双方确认后进行结算。协议还就运输费用、结算方式及争议解决等事项作了约定。报告期内实际采购金额2,949,175.00元。
（5）公司授权所属分公司霍热分公司与新疆金博种业中心于2010年10月28日签订了《工业品买卖合同》，协议约定由公司购买金博种业中心毛棉种1,000吨，其购买价格参照当期市场价格经双方确认后进行结算。协议还就运输费用、结算方式及争议解决等事项作了约定。报告期内实际采购金额2,170,892.77元。报告期内博乐油脂实际购金博种业中心报废棉种157,100元.
（6）公司授权所属霍热分公司与博乐赛里木物资有限责任公司于2011年4月15日签订了《工业品买卖合同》1份，合同约定标的物均为农资生产材料，包括农用方管、自粘带、轴承、电线等。合同金额为43,672.6元。双方还就质量标准、交货方式、结算方式、违约责任和争议解决方式等事项作了约定。报告期内实际采购金额147,964.3元。
（7）公司授权所属塔斯尔海分公司与博乐赛里木物资有限责任公司分别于2011年11月20日签订了《工业品买卖合同》3份，合同约定标的物均为农资生产材料，包括农用变压器、槽钢、园铁、启动箱、导线等。合同金额为205,959元。双方还就质量标准、交货方式、结算方式、违约责任和争议解决方式等事项作了约定。报告期内实际采购金额388,501元。
（8）报告期内，新赛股份及其所属企业因招待发生购买农五师五世酒业酿酒厂酒63,200元。
（9）报告期内，新赛股份及其所属企业购买农五师《北疆开发报》报社印刷厂印刷品74,340.45元。
（10）报告期内湖北澳星工业有限公司销售给新疆新赛贸易食用油7,329,203.54元.
3.水电汽等其他公用事业费用（购买）
公司授权所属塔斯尔海分公司、霍热分公司，以及控股子公司新疆博乐新赛油脂有限公司、新疆新赛精纺有限公司、新赛股份，分别与农五师电力公司签订了《供用电合同》。合同及主要内容约定如下：
| 序号 | 用电单位 | 合同签约时间 | 合同主要内容 |
| 1. | 本公司塔斯尔海分公司 | 2011年1月1日 | 提供农业用电（电价执行当地物价部门核准电价）结算价格为0.50元/度、工业用电结算价格为0.55元/度，用电量以实际抄表度数为准。分别采用每月21日至25日抄表，当月电费在次月在5日前一次性交清的电费结算方式。合同还就供电设施维护管理、约定事项、违约责任、供电时间等事项做了约定。 |
| 2. | 本公司霍热分公司 | 2010年10月8日 | 同上 |
| 3. | 新疆博乐新赛油脂有限公司 | 2010年10月8日 | 提供工业用电（电价执行当地物价部门核准电价）结算价格为0.476元/度，用电量以实际抄表度数为准。分别采用每月21日至25日抄表，当月电费在次月在20日前一次性交清的电费结算方式。合同还就供电设施维护管理、约定事项、违约责任、供电时间等事项做了约定。 |
| 4. | 新疆新赛精纺有限公司 | 2010年10月8日 | 同上 |
| 5. | 新赛股份 | 2010年10月8日 | 同上 |
注：报告期内公司实际用电和用汽金额为45,475,795.77元。
4.销售货物
(1)公司所属霍热分公司向新疆金博种业中心销售棉种,总计金额2,877,784元。
(2)新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向农五师八十八团零星销售棉粕、棉壳2,024,935元。
(3)新疆博乐新赛油脂有限公司利用节假日及零星向农五师八十一团下属单位实际零星销售食用油为65,887元,新赛贸易向农五师八十一团销售食用油为168,000元。
(4)新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向农五师工程团零星销售食用油为553,105元。
(5)新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向农五师八十七团零星销售食用油为501,155元。
(6)新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向农五师八十九团实际零星销售食用油为4,646,352.5元。
(7)新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向农五师电力公司实际零星销售食用油为370,650元。
(8)新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向博乐赛里木节水设备有限公司实际零星销售食用油为220,515元。
(9)新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向农五师五世酒业酿酒厂实际零星销售食用油为2,400元。
(10)新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向农五师《北疆开发报》报社印刷厂实际零星销售食用油为4,408元。
(11)新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向博乐赛里木物资有限公司实际零星销售食用油为3,571.2元。
(12)新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向新疆艾比湖大酒店实际零星销售食用油为168,964元。
(13)新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向博乐农五师全新勘测设计有限公司实际零星销售食用油为13,000元。
(14)新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向博州赛里木畜牧开发有限责任公司实际零星销售豆粕食用油为216,750元。
(15)新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向农五师师直园艺生活服务公司实际零星销售食用油为19,488元。
(16)新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限公司实际零星销售食用油为13,200元。
(17)新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向农五师赛里木运输有限责任公司实际零星销售食用油为1,856元。
(18)新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向农五师农资公司实际零星销售食用油为7,160元。
(19)乌鲁木齐新赛油脂向新疆新赛大平油脂科技有限公司按市场价格销售食用油902.65元，乌苏油脂向新疆新赛大平油脂科技有限公司销售皂角71,050元，石河子新赛油脂向新疆新赛大平油脂科技有限公司销售皂角87,606.37元.
上述若干关联交易事项中，涉及2011年度公司与控股股东艾比湖总公司所属企业新疆金博种业中心、博赛节水设备有限公司、博乐赛里木物资有限责任公司、农五师电力公司，主要为棉种、毛棉种、滴灌带、农用方管、自粘带、轴承、电线、发电机总成、毛棉籽、酒、印刷品等购销业务，这些交易事项属于公司经常性的、必要的关联交易事项。
上述发生的与日常经营相关的关联交易事项有效地保证了公司农业生产和食用油脂等生产的正常供给和经营保障。上述关联交易的发生是持续的必要的，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司利润产生不利影响。关联交易价格是根据市场价格或协议价确定的，定价依据和定价政策符合市场化原则，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害股份公司及其他股东利益的情形。
(四) 资产、股权转让以及共同对外投资的重大关联交易
1.报告期内公司无资产、股权转让的重大关联交易。
(五) 关联担保
1、至报告期末公司接受外单位关联担保余额情况
单位：元 币种 人民币
| 担保单位名称 | 担保内容 | 金额 | |
| 2011年余额 | 2010年余额 | ||
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 银行承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 银行借款 | 851,910,000.00 | 763,000,000.00 |
| 伊犁农业第四师六十六团 | 银行借款 | 11,270,000.00 | 0.00 |
2、报告期内发生的关联担保情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 23,000,000.00 | 2009.11.3 | 2011.11.3 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2009.11.3 | 2012.11.3 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2010.7.22 | 2011.1.21 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2010.9.16 | 2011.3.16 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2010.9.21 | 2011.3.20 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2010.9.27 | 2011.3.26 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2010.9.21 | 2011.3.20 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2010.10.8 | 2011.4.7 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2010.7.14 | 2011.1.13 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 45,000,000.00 | 2010.7.19 | 2011.1.18 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 45,000,000.00 | 2010.8.3 | 2011.2.2 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 90,000,000.00 | 2010.10.28 | 2011.4.28 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2011.1.31 | 2011.7.31 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 45,000,000.00 | 2011.2.18 | 2011.8.18 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 45,000,000.00 | 2011.1.28 | 2011.7.28 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 45,000,000.00 | 2011.8.19 | 2012.6.19 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2011.1.4 | 2011.7.3 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 120,000,000.00 | 2011.8.17 | 2012.8.16 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2011.6.10 | 2012.6.9 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 120,000,000.00 | 2011.2.25 | 2011.8.24 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2011.12.14 | 2012.12.13 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2011.10.8 | 2012.10.7 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2011.9.19 | 2012.9.18 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 90,000,000.00 | 2011.7.12 | 2012.7.11 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2011.8.16 | 2012.8.15 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2011.10.28 | 2012.7.27 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2011.10.25 | 2012.7.24 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2011.7.6 | 2012.7.5 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2011.11.4 | 2012.11.3 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2011.7.8 | 2012.7.7 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2011.7.8 | 2012.7.7 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2011.1.11 | 2011.7.10 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2011.1.12 | 2011.7.11 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2011.1.12 | 2011.7.11 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2011.1.11 | 2011.7.10 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2011.1.4 | 2011.7.3 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2011.11.28 | 2012.8.27 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2011.11.18 | 2012.11.18 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2011.11.30 | 2012.11.30 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 90,000,000.00 | 2011.6.30 | 2012.6.30 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2011.10.20 | 2012.10.19 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 99,910,000.00 | 2011.12.21 | 2012.12.20 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2010.9.8 | 2011.3.7 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2011.7.4 | 2011.9.4 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 80,000,000.00 | 2010.9.14 | 2011.9.13 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2010.12.31 | 2011.1.4 | 是 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆博乐新赛油脂有限公司 | 30,000,000.00 | 2010.9.10 | 2011.9.9 | 是 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆博乐新赛油脂有限公司 | 30,000,000.00 | 2010.6.25 | 2011.6.24 | 是 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛贸易有限公司 | 10,000,000.00 | 2010.8.31 | 2011.7.31 | 是 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛贸易有限公司 | 10,000,000.00 | 2011.2.15 | 2011.8.15 | 是 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛贸易有限公司 | 10,000,000.00 | 2011.3.29 | 2012.3.28 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 7,650,000.00 | 2011.3.3 | 2016.3.2 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 11,440,000.00 | 2011-3-29 | 2016-3-2 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 20,400,000.00 | 2011-5-26 | 2016-3-2 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 3,000,000.00 | 2011-10-31 | 2016-3-2 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 20,000,000.00 | 2011-11-21 | 2016-3-2 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 2,550,000.00 | 2011-9-23 | 2016-9-22 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 6,120,000.00 | 2011-9-30 | 2016-9-22 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 3,060,000.00 | 2011-12-27 | 2016-9-22 | 否 |
| 伊犁农业第四师六十六团 | 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 2,450,000.00 | 2011-9-23 | 2016-9-22 | 否 |
| 伊犁农业第四师六十六团 | 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 5,880,000.00 | 2011-9-30 | 2016-9-22 | 否 |
| 伊犁农业第四师六十六团 | 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 2,940,000.00 | 2011-12-27 | 2016-9-22 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛精纺有限公司 | 80,000,000.00 | 2011.1.25 | 2012.01.23 | 是 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛精纺有限公司 | 70,000,000.00 | 2011.10.28 | 2012.10.27 | 否 |
| 合 计 | 2,813,400,000.00 |
(六) 接受资金
| 关联方名称 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 金 额(元) | 利率(%) | 金 额 | 利率(%) | |||
| 新疆艾比湖总公司 | 接受资金 | 借 款 | 157,500,000.00 | 7.216 | 0.00 | ... |
| 合 计 | 157,500,000.00 | 0.00 | ... | |||
受国家从紧的货币政策影响，公司所需流动资金借款在国内各商业银行和政策性银行无法足额获得，为保证公司生产经营资金充足，公司向控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司借入资金15750万元,其中：一年期借款7750万元，年利率不高于7.216%；五年期借款8,000万元，年利率8.155%，随市场利率调整，一年一定。
(七) 关联债权债务往来
报告期内，公司未发生向关联方提供资金及关联方向上市公司提供资金的情况。
(八) 关联方之间特殊交易的会计处理情况
报告期内公司无关联方之间特殊交易(直接捐赠现金或者实物资产、直接豁免或者代为清偿等)的会计处理情况。
(九)其他重大关联交易事项：无
三、公司独立董事意见
我们就《公司2011年度日常关联交易实际发生情况报告的议案》及《预计公司2012年度日常关联交易总额的议案》中的关联交易事项进行了认真核查和事前认可，认为：基于公司生产经营活动实际需要，公司2011年度实际发生的日常关联交易事项及预计的2012年日常关联交易事项均属于公司经常性的、必要的关联交易事项，有利于公司的持续经营；2012年度日常关联交易总额的预计亦比较合理；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，其定价依据和政策符合市场化原则，决策和表决程序合法，关联董事回避了表决，与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上对该两项议案中的子项议案的投票权，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范要求；交易事项未损害公司利益以及中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
四、审议程序及信息披露
2012 年4月24日，公司第四届董事会第23次会议审议通过了《公司关于2011年度关联交易实际发生情况报告的议案》，关联董事回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事投票表决同意。相关会议决议公告刊登在2012年4月26日的上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/上。该项议案须提交股东大会批准，与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案中的子项议案的投票权。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2012年4月26日
股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2012-22
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
预计2012年日常关联交易总金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、概述
根据实际经营需要，结合2011年度实际发生的同类日常关联交易总额和2012年度生产经营计划目标等有关数据为基础，在现有关联交易价格、业务范围不发生较大变动的情况下，预计2012年公司日常关联交易额为17113.72万元。
二、关联方及其关系
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 一、对公司存在控制关系的现有关联方 | |
| 新疆生产建设兵团农五师国有资产监督管理委员会 | 公司控股股东之控股股东，公司实际控制人 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 公司之控股股东，现持有公司49.49%股权。 |
| 二、不存在控股关系的关联方 | |
| 新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司 | 本公司股东之一 |
| 新疆生产建设兵团农五师八十一团 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 新疆生产建设兵团农五师八十九团 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 新疆生产建设兵团农五师八十八团 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 新疆生产建设兵团农五师八十七团 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 农五师工程团 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 博乐赛里木节水设备有限公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 新疆生产建设兵团农五师电力公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 博州金赛牧业科技发开有限公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 博乐农五师全新勘测设计有限公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之参股企业 |
| 新疆艾比湖大酒店 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 新疆金博种业中心 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 阿拉山口亚欧大酒店 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 农五师城建房地产开发公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 新疆北疆红提葡萄产业发展公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 农五师日杂茶畜综合公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 农五师五世酒业酿酒厂 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 新疆赛里木大酒店 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 博州赛里木畜牧开发有限责任公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 农五师《北疆开发报》报社印刷厂 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 农五师师直园艺生活服务公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 博乐赛里木物资有限公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 农五师赛里木运输有限公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 博尔塔拉蒙古自治州赛里木机械制造有限责任公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 |
| 湖北奥星粮油工业有限公司 | 子公司股东 |
| 伊犁农业第四师六十六团 | 子公司股东 |
三、定价政策和定价依据
上述关联交易定价原则：（1）国家和自治区有定价的，按此价格执行；（2）国家和自治区无定价的，但有市场价格的，按市场价格执行；（3）既无（1）项又无（2）项价格的，按该服务项目的成本加适当的利润（利润率不高于10%）作为定价的标准；（4）对于提供综合服务，公司可采用协议价，但利润率不超过10%，（5）就近采购、节约成本的原则。
四、关联交易主要内容
（一）预计2012年日常关联交易总金额
单位：万元
| 关联交易类别 及项目 | 关联方 | 交易 方式 | 2012年日常关联交易额预计 | 2011年日常关联交易额发生额 |
| 一、接受劳务 | ||||
| 水库水费 | 艾比湖所属企业 | 协议价 | 273.17 | 273.15 |
| 道路使用费 | 艾比湖所属企业 | 协议价 | 32.40 | 32.40 |
| 防护林维护 | 艾比湖所属企业 | 协议价 | 96.80 | 96.80 |
| 办公房租赁 | 艾比湖所属企业 | 协议价 | 9.00 | 12.08 |
| 地膜及软管等加工 | 艾比湖所属企业 | 协议价 | 275.00 | 244.14 |
| 工程建设款 | 艾比湖所属企业 | 协议价 | 4000.00 | 3407.12 |
| 勘测费 | 艾比湖所属企业 | 协议价 | ||
| 餐费 | 艾比湖所属企业 | 协议价 | 5.00 | 15.42 |
| 二、货物采购 | ||||
| 采购肥料、农药 | 农五师农资公司 | 协议价 | 2500.00 | 2938.70 |
| 采购滴管带 | 艾比湖所属企业 | 协议价 | 2370.00 | 2097.15 |
| 采购棉种 | 艾比湖所属企业 | 协议价 | 640.00 | 527.72 |
| 采购农资 | 艾比湖所属企业 | 协议价 | 70.00 | 53.65 |
| 采购酒 | 艾比湖所属企业 | 协议价 | 9.00 | 6.30 |
| 采购印刷品 | 艾比湖所属企业 | 协议价 | 7.43 | |
| 采购其他货物 | 艾比湖所属企业 | 协议价 | 16.90 | 732.99 |
| 三、水电汽等其他公用事业费用（购买） | ||||
| 购买电、汽 | 艾比湖所属企业 | 协议价 | 6023.05 | 4547.58 |
| 四、货物销售 | ||||
| 毛棉种 | 艾比湖所属企业 | 协议价 | 120 | 287.78 |
| 包装油,粕,壳 | 艾比湖所属企业 | 协议价 | 673.40 | 916.10 |
| 合 计 | - | - | 17113.72 | 16196.51 |
( 二 ) 预计2012年日常关联交易总金额情况说明
1.接受劳务
公司与控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）于2009年3月30日签订了《综合服务合同》，合同期限5年。约定由艾比湖总公司及所属全资企业农五师81团、农五师89团等为公司提供水库使用、防护林维护与使用、道路维护、办公房屋租赁、建筑施工、农用地膜供应或加工等劳务，提供油脂加工原料供应等，公司及子公司向艾比湖总公司所属企业销售油脂产品及其副产品等。以及股东之一农五师农资公司与本公司于2009年3月30日签订了期限为5年的《农用生产资料购销协议》，向本公司提供全年各生产阶段所需的化肥、农药及其他零星农用生产资料。合同各方对服务项目、定价原则及当期执行的价格及费用支付方式、期限等事项做了约定，同时约定就具体的服务项目，可由公司与艾比湖总公司所属企业按照上述合同或协议规定的原则和内容签订单项合同。
单项合同签订及履行情况如下：
（1）综合劳务（水库水费、道路维护费用、防护林维护、办公房屋租赁、地膜供应或委托加工）
公司与艾比湖总公司所属农五师八十一团于2009年3月30日签订了《霍热分公司综合服务合同》，包括防护林维护与使用、道路维护与使用、农业生产用水、零星农用生产资料、农用地膜供应或加工等生产保障服务。防护林面积为840公顷，每年支付维护费用55.8万元。道路计53公里，道路维护费用14.8万元。水库水费按实际使用数量和当地用水收费标准支付。在每一完整会计年度结束后30日内，支付实际已发生的各项服务费。协议期限5年。公司与艾比湖总公司所属农五师八十九团于2009年3月30日签订了《塔斯尔海分公司综合服务合同》，包括防护林维护与使用、道路维护与使用、农业生产用水、零星农用生产资料、房屋租赁费、农用地膜供应或加工等生产保障服务。防护林面积为490公顷，每年支付维护费用41万元。道路计54.52公里，道路维护费用17.6万元。水库水费按实际使用数量和当地用水收费标准支付。在每一完整会计年度结束后30日内，支付实际已发生的各项服务费。协议期限5年。房屋租赁位于农五师八十九团的四层办公楼，每年度的12月31日前须向出租方支付租金9万元（含水电暖费用、楼房维修费用及会议场所的使用费）。协议期限5年。
2012年预计发生水库水费在273.17万元范围之内，以及道路维护费用32.4万元、防护林维护费用96.8万元、办公房屋租赁9万元、地膜供应或委托加工275万元。
(下转B67版)