§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人高赫男、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人(会计主管人员)李亚萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 2,251,383,722.85 | 2,094,748,003.63 | 7.48% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,217,587,440.26 | 1,245,999,525.92 | -2.28% |
| 总股本（股） | 210,400,000.00 | 210,400,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.79 | 5.92 | -2.20% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 339,888,438.54 | 370,942,502.47 | -8.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,187,914.34 | 27,869,388.36 | -13.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 493,917.66 | -67,577,465.59 | 100.73% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.00 | -0.32 | 103.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.13 | -15.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.13 | -15.38% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.95% | 2.39% | -0.44% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.90% | 2.37% | -0.47% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 171,126.94 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 674,877.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 54,908.17 | |
| 所得税影响额 | -225,228.15 | |
| 合计 | 675,684.46 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 13,987 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 李元建 | 5,838,600 | 人民币普通股 |
| 刘殿强 | 5,523,000 | 人民币普通股 |
| 吕荣广 | 3,945,000 | 人民币普通股 |
| 齐秀兰 | 1,469,047 | 人民币普通股 |
| 李程成 | 1,463,635 | 人民币普通股 |
| 周道国 | 1,434,079 | 人民币普通股 |
| 张映琴 | 1,082,805 | 人民币普通股 |
| 陈学利 | 946,800 | 人民币普通股 |
| 何炳光 | 843,130 | 人民币普通股 |
| 黄彤华 | 812,400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.其他应收款一季末余额较期初增加40.72%主要系备用金增加所致。
2.应付账款较期初增加62.05%主要系本期以信用证方式结算较多且大多尚未到期所致。
3.财务费用本期较上年同期增加1823.38%主要系上期公司借款较少，利息费用基数相对较低所致。
4.营业外收入本期较上年同期增加168.52%主要系本期收到的政府补助较多所致。
5.经营活动产生的现金流量净额本期为49.39万元，较上年同期增加100.73%主要系本期销售商品提供劳务收到的现金较多所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 王志成等51位自然人股东 | 王志成、梁美玲、王艳、姜开学、邹志强、崔积旺、崔积和、姜开云、王翠英、高赫男、梁群升和王强承诺其股份自上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其所持有的兴民钢圈股份，也不由兴民钢圈回购其所持有的股份；其他股东均承诺其股份自上市之日起十二个月内不转让其所持有的兴民钢圈股份；另外，公司高管和监事均承诺限售期届满后，其所持公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职半年内不转让。 | 正常 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -20.00% | ～～ | 10.00% |
| 公司预计2012年1—6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增减变动幅度为-20%—10%。 | ||||
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 58,405,468.15 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 目前汽车市场增速放缓，公司对原有老旧设备全面实施技术升级改造，受产能限制公司业绩出现一定程度的波动。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
山东兴民钢圈股份有限公司
董事长：高赫男
2012年4月24日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2012-020
山东兴民钢圈股份有限公司
关于用节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月24日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将三个募集资金投资项目的节余募集资金（包括利息收入）2,141.97万元永久补充流动资金。现将相关事宜公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]63号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,260万股，发行价格为每股14.50元，募集资金总额为76,270.00万元, 募集资金净额为70,645.53万元。山东汇德会计师事务所有限公司已出具的（2010）汇所验字第6-001号验资报告对募集资金到位情况予以审验确认。
根据公司与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署的《补充主承销协议》，国信证券同意从已收公司首次公开发行股票承销费中减收500万元。据此，公司首次公开发行股票募集资金净额相应变更为71,145.53万元；发行费用相应变更为5,124.47万元；超额募集资金相应变更45,138.87万元。
根据2010年12月28日《财政部关于做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的有关规定，将首次公开发行股票过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用共计740.31万元全部计入当期损益。据此，公司首次公开发行股票募集资金净额相应变更为71,885.84万元；发行费用相应变更为4,384.16万元；超额募集资金相应变更45,879.18万元。公司已于2011年3月31日将该笔款项转入募集资金专户。
上述募集资金已经全部存放于公司及全资子公司唐山兴民钢圈有限公司的募集资金专户管理，并与各存管银行、保荐机构国信证券分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次募集资金使用计划
1、根据《山东兴民钢圈股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的数据，公司首次公开发行股票并上市计划投资“年产200万套高强度轻型无内胎钢制车轮建设项目”，该项目拟投资总额26,006.66万元，由公司实施。
2、经公司第一届董事会第九次会议和2009年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金用于建设<山东兴民钢圈股份有限公司年产400万件轿车车轮生产项目>的议案》，公司拟使用30,618.00万元超额募集资金用于建设“山东兴民钢圈股份有限公司年产400万件轿车车轮生产项目”。后经公司第一届董事会第十六次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少“山东兴民钢圈股份有限公司年产400万件轿车车轮生产项目”总投资金额的议案》，公司将该项目总投资额由原来的30,618.00万元下调到25,751.62万元。该项目由公司实施。
3、经公司第一届董事会第十六次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金投资建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的议案》，公司决定用14,866.38万元超募资金投资建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”。
经公司第二届董事会第三次会议和2010年度股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》，根据2011年4月21日公司公告的《山东兴民钢圈股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》，唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目总投资70,000万元，使用前次超募资金14,866.38万元，使用拟非公开发行募集资金30,000万元，剩余部分公司自筹解决。
4、经公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款和补充流动资金的议案》，公司将部分超募资金用于偿还银行贷款，还款总额为4,000万元。
三、募集资金节余情况及产生的原因
1、关于“年产200万套高强度轻型无内胎钢制车轮建设项目”的节余情况
“年产200万套高强度轻型无内胎钢制车轮建设项目”计划投资总额为26,006.66万元，截止2011年3月31日止，该项目已实施完毕，节余募集资金为1.13万元，占其承诺投资金额不到0.1%。
2、关于利用超募资金建设“山东兴民钢圈股份有限公司年产400万件轿车车轮生产项目”的节余情况
“山东兴民钢圈股份有限公司年产400万件轿车车轮生产项目”计划投资25,751.62万元，截止2011年3月31日止，该项目已实施完毕，节余募集资金123.47万元，占其承诺投资金额0.48%。
3、关于利用超募资金建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的节余情况
“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”拟投资总额70,000万元，其中部分项目实施使用超募资金14,866.38万元，截止2012年4月5日，使用前次超募资金投资部分已实施完毕，节余募集资金为136.26万元，占其承诺投资金额0.92%。
4、募集资金专户存储余额（募集资金节余金额）
截止2012年4月19日，公司募集资金账户存储余额共2,141.97万元，其中募集资金投资项目实际投资与承诺投资差额共计260.86万元，尚节余超额募集资金1261.12万元，募集资金历年利息收入（减去金融手续费支出）619.99万元。占兴民钢圈首次公开发行股票募集资金净额2.98%。
5、节余募集资金产生的原因
公司节余募集资金产生的原因是：在项目建设过程中，对项目的管理科学、严谨，在有效控制项目实施风险的同时，降低了项目实施费用和预备费用；在采购生产设备时，为严格控制设备采购成本，除关键设备自国外进口外，在满足质量和设计产能的情况下，辅助设备以采购国产设备为主，节约了项目投资资金；充分结合原有的设备配置，以及自身的技术优势和经验，并充分考虑整体的产能匹配度，在资源充分利用的前提下，对项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资；严格控制项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。
四、节余募集资金使用安排
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产200万套高强度轻型无内胎钢制车轮建设项目”和“山东兴民钢圈股份有限公司年产400万件轿车车轮生产项目”已全部实施完毕，“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”使用超募募集资金部分亦实施完毕。为充分发挥募集资金的使用效益，公司拟将首次公开发行股票募集资金节余资金及利息共计2,141.97万元永久补充流动资金，占募集资金净额的比例不超过10%，主要用于补充公司生产经营活动所需的流动资金。
五、相关审核及批准程序
此次节余募集资金（含利息收入）2,141.97万元，占募集资金净额71,885.84万元的2.98%。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司使用节余募集资金（含利息收入）2,141.97万元永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合全体股东的利益。
国信证券出具了《国信证券股份有限公司关于山东兴民钢圈股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，经核查认为：兴民钢圈首次公开发行股票募集资金投资项目“年产200万套高强度轻型无内胎钢制车轮建设项目”、“山东兴民钢圈股份有限公司年产400万件轿车车轮生产项目”和“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”已全部实施完毕，本次兴民钢圈拟使用全部募集资金投资项目完成后节余募集资金（包括利息收入）2,141.97万元永久补充日常经营所需的流动资金，该事项已经公司监事会，独立董事发表了明确同意意见，并经公司董事会审议通过。兴民钢圈已履行了相关决策程序及信息披露义务，公司将节余募集资金永久补充流动资金能有效提高公司资金使用效率，符合全体股东的利益和公司实际运营的需要。 基于上述核查，本保荐机构和保荐代表人郭永青、李健同意山东兴民钢圈股份有限公司实施本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见：公司将首次公开发行股票募集资金的节余募集资金永久补充流动资金有利于降低公司财务费用，符合维护公司利益和全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和本公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。综上所述，同意公司使用节余募集资金（包括利息收入）共计2,141.97万元永久补充流动资金。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2012年4月26日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2012-021
山东兴民钢圈股份有限公司
关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月24日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》和《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司以募集资金85,177,739.66元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金以及用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。现将相关事宜公告如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1619号文核准，以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过7,000万股人民币普通股（A股）。
本次发行价格为12.99元/股，发行数量为4,720万股，募集资金总额为613,128,000.00元，扣除发行费用16,309,760.00元后，实际募集资金净额为596,818,240.00元。山东汇德会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具（2012）汇所验字第6-002号《验资报告》。
二、募集资金使用计划
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
根据公司《非公开发行股票情况报告暨上市公告书》披露，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：
| 序号 | 募集资金项目 | 总投资额 （万元） | 使用本次募集资金额（万元） |
| 1 | 唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目 | 70,000.00 | 30,000.00 |
| 2 | 咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目 | 70,076.00 | 70,076.00 |
| 合 计 | 140,076.00 | 100,076.00 | |
募集资金到位后，如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
公司募集资金投资项目已经国家相关部门批准实施。在本次非公开发行募集资金到位前，公司已经使用部分自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止2012年4月24日，公司募集资金投资项目已经完成的投资情况以及投资进度如下表：
单位：元
| 项目名称 | 使用本次募集资金 投资总额 | 实际已投入金额 | 募集资金置换金额 |
| 唐山兴民钢圈有限公司 高强度轻型钢制车轮项目 | 300,000,000.00 | 85,177,739.66 | 85,177,739.66 |
| 合计 | 85,177,739.66 | 85,177,739.66 |
上述募集资金投资项目的投资情况已经山东汇德会计师事务所有限公司审核，并出具了（2012）汇所综字第6-024号《关于山东兴民钢圈股份有限公司截至2012年4月24日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》。
三、募集资金使用计划
暂时补充流动资金
根据公司发展计划和实际生产需要，为提升经营业绩并提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者的利益，公司拟将本次非公开募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。
本次闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用的金额为164万元。
导致流动资金不足的原因：公司随着募投（超募）项目的陆续投产，需要适当加大存货-原材料的储备，因此导致流动资金需求加大。
本次闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为。
在未来六个月内，公司根据投资计划预计使用本次非公开发行募集资金额约为1.3亿元，而公司本次非公开募集用于该项目的资金为3亿元，因此公司保证本次使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金在6个月内不会影响该募集资金投资项目的资金使用。
四、相关审核程序和意见
1、董事会决议情况
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》和《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司以募集资金85,177,739.66元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金以及用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
2、监事会决议情况
（1）公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害公司和全体股东利益的情况，同意公司用募集资金85,177,739.66元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（2）公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害公司和全体股东利益的情况，同意公司用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
3、保荐机构意见
国信证券及保荐代表人郭永青、李健经核查后认为：兴民钢圈将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及暂时补充流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。兴民钢圈已履行了相关决策程序及信息披露义务，符合深圳证券交易所《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
4、独立董事意见
（1）关于对用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
我们认为本次用非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司发展利益需要，本次置换预先投入数额已经山东汇德会计师事务所鉴证审核，内容和程序均符合深圳证券交易所有关法律、法规和其他规范性文件的规定，本次募集资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司用募集资金85,177,739.66元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（2）关于对用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
使用非公开发行股票募集资金的闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金可以有效降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，有利于实现全体股东利益最大化，本次募集资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容和程序均符合深圳证券交易所有关法律、法规和其他规范性文件的规定。我们一致同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。
5、会计师事务所对募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告
针对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项，山东汇德会计师事务所有限公司出具了（2012）汇所综字第6-024号《关于山东兴民钢圈股份有限公司截至2012年4月24日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2012年4月26日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2012-022
山东兴民钢圈股份有限公司
关于第二届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2012年4月14日以邮件、传真等方式发出，会议于2012年4月24日上午10：00在公司七楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议应到董事9人，参加现场会议6人，参加通讯表决3人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
1、审议通过了《2012年第一季度报告全文及正文》；
2012年第一季度报告正文登载于2012年4 月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2012年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
2、审议通过了《关于用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
详细内容请见登载于2012年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
国信证券、监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
3、审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
详细内容请见登载于2012年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及暂时补充流动资金的公告》。
国信证券、监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，会计师事务所也出具了鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
4、审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
详细内容请见登载于2012年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及暂时补充流动资金的公告》。
国信证券、监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
5、审议通过了《关于增加一个非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》；
公司拟增加一个非公开发行股票募集资金专项存储账户，开户行：中国工商银行股份有限公司龙口支行，账号：1606021429024909881。该专户仅用于公司本次非公开发行股票募集资金的存储，不用作其他用途；公司将尽快与该银行、国信证券签订三方监管协议。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2012年4月24日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2012-023
山东兴民钢圈股份有限公司
关于第二届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“会议”）会议通知于2012年4月14日以邮件、传真等方式发出，会议于2012年4月24日上午8：30以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人吕守民先生主持。
本次会议通过举手表决形成了以下决议：
1、审议通过了《2012年第一季度报告全文及正文》；
公司监事会对2012年第一季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核山东兴民钢圈股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年第一季度报告正文登载于2012年4 月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2012年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
2、审议通过了《关于用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司使用节余募集资金（含利息收入）2,141.97万元永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合全体股东的利益。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
3、审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
监事会认为：公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害公司和全体股东利益的情况，同意公司用募集资金85,177,739.66元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
4、审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害公司和全体股东利益的情况，同意公司用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司
监事会
2012年4月24日
山东兴民钢圈股份有限公司
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2012-019
2012年第一季度报告