证券代码：600080 股票简称： ST金花 编号：临2012-007

  金花企业（集团）股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  金花企业（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2012年4月24日以传真、电子邮件方式发出，会议于2012年4月26日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：

  一、通过公司《股东大会网络投票工作制度》

  表决结果：同意票7，反对票0，弃权票0

  上述公司《股东大会网络投票工作制度》，请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、同意将股东提案提交公司2011年度股东大会审议

  公司股东金花投资有限公司向董事会提交提案，提议将《股东大会网络投票工作制度》提交公司2011年度股东大会审议。经审核，董事会同意该项提案。

  表决结果：同意票7，反对票0，弃权票0

  金花企业（集团）股份有限公司董事会

  二O一二年四月二十六日

  证券代码：600080 股票简称： ST金花 编号：临2012-008

  金花企业（集团）股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会增加提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1. 2012年4月26日，公司收到公司股东金花投资有限公司《关于提交股东大会股东提案的函》（截止提案提交日，持有本公司股份7800万股，占公司股份总数的25.55%），提议将公司第六届董事会第九次会议审议通过的《股东大会网络投票工作制度》提交公司2011年度股东大会审议。

  经本公司董事会审核，认为公司股东股东金花投资有限公司向股东大会提交上述提案的程序、内容，符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，同意将该项提案列入公司2011年度股东大会审议事项。

  2. 将2011年度股东大会召开时间由2012年5月8日上午9:30变更为2012年5月8日下午14:00。

  其他审议事项及股权登记日不变。

  特此公告。

  金花企业（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十六日