股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2012-013

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  第五届董事会第52次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议通知情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年4月24日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2012年4月25日以通讯方式召开

  三、董事出席会议情况

  会议应到董事10名，实到董事10名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议决议

  经与会董事逐项审议通过了如下事项：

  （一）《关于公司向海口农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款9900万元的议案》

  （9票同意，0票反对，1票弃权）

  经审议，同意公司向海口农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款9900万元，期限为三年。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年4月25日