证券代码：600579 股票简称：ST黄海 公告编号：2012-010

青岛黄海橡胶股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

暨召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2012年4月25日8：30在青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号公司办公楼2号会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，另有部分监事会成员、高管人员列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长孙振华先生主持，与会董事认真审议，并以举手表决方式通过了各项议案，形成如下决议：

一、审议通过《二○一一年度董事会工作报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《二○一一年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《董事会审计委员会二○一一年度履职报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《董事会薪酬与考核委员会二○一一年度履职报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《二○一一年度总经理工作报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《二○一一年度财务决算报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《二○一一年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经大信会计师事务所有限公司审计，公司二○一一年度实现净利润-319,323,602.50元，期初可供分配利润为-638,525,610.36元，期末可供股东分配利润-957,849,212.86元。根据《公司章程》相关规定，董事会决定二○一一年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于预计公司二○一二年度日常关联交易的议案》

关联董事孙振华、姜培生、陈建东、曹朝阳、张春玲五位董事回避对该项议案的表决，实际表决董事为3人。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于预计二○一二年银行借款情况的议案》

会议同意公司对2012年公司银行借款情况进行预计，其中：3.12亿元拟还旧贷新，3.21亿元为拟新增借款。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于签署<原沧口厂区107亩地上建筑物补偿协议>的议案》

会议同意公司就位于原沧口厂区的部分扩建厂房等建筑物的拆除补偿问题，拟与公司控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司达成《原沧口厂区107亩地上建筑物补偿协议》。其中，根据“房地一致，地随房走”的有关处置原则，并充分考虑公司建筑物业已拆除的因素以及土地归属黄海集团的现实，双方同意以该建筑物占地所获补偿款为依据给予我公司合理补偿，即以16亩土地（扩建厂房和建筑物实际占地）对应的土地补偿价款作为我公司地上建筑物的补偿，补偿额为2,000万元（16亩*125万元/亩）。

关联董事孙振华、陈建东、曹朝阳、张春玲四位董事回避对该项议案的表决，实际表决董事为4人。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

会议同意公司基于谨慎性原则及有关规定，拟对2011年会计报表范围内有关资产计提减值准备，其中：存货跌价准备33,332,997.45元，使得公司2011年归属于上市公司所有者净利润减少29,876,407.78元；固定资产减值准备14,330,037.90元，使得公司2011年归属于上市公司所有者净利润减少14,330,037.90元。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权1票。

十二、审议通过《二○一一年年度报告》及其《摘要》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《二○一二年第一季度报告全文》及其《正文》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于修订与续签公司关联交易协议(合同)的议案》

会议同意公司根据当前业务情况，对原有《胶料加工承揽合同》、《资产租赁协议》、《委托管理协议》进行年度修订，同时续签《合成橡胶购销战略合作协议》并同步废止《供货协议》。

关联董事孙振华、姜培生、陈建东、曹朝阳、张春玲五位董事回避对该项议案的表决，实际表决董事为3人。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于董事会延期换届的议案》

会议同意公司根据目前解困与改革发展的特殊情况，适当延期第四届董事会换届选举工作，将不晚于2012年10月6日换届。公司新一届董事会选举成立前，第四届董事会继续履职，公司高级管理人员的任期与第四届董事会的任期一致顺延。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

会议同意公司续聘大信会计师事务所有限公司担任公司二〇一二年度财务审计机构，审计报酬为56万元。同时，同意根据二〇一一年度审计情况将当年审计报酬由原40万元调至56万元。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于召开二○一一年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

1、召开会议基本情况

（1）本次股东大会的召集人：公司第四届董事会

（2）会议召开时间：2012年5月29日（星期二）9：00（会议签到时间为8：30～9：00）

（3）会议地点：

青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号

青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼2#会议室

2、会议审议及听取事项

（1）审议《二○一一年度董事会工作报告》；

（2）听取《二○一一年度独立董事述职报告》

（3）审议《二○一一年度监事会工作报告》；

（4）审议《二○一一年度财务决算报告》；

（5）审议《二○一一年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

（6）审议《关于预计公司二○一二年度日常关联交易的议案》；

（7）审议《关于预计二○一二年银行借款情况的议案》；

（8）审议《关于处置部分性能落后设备的议案》；

（9）审议《关于计提资产减值准备的议案》；

（10）审议《关于与风神轮胎股份有限公司签订贴牌加工协议暨关联交易的议案》；

（11）审议《关于签署<原沧口厂区107亩地上建筑物补偿协议>的议案》；

（12）审议《二○一一年年度报告》及其《摘要》；

（13）审议《关于修订与续签公司关联交易协议(合同)的议案》；

（14）审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》；

（15）审议《关于公司董事会延期换届的议案》；

（16）审议《关于公司监事会延期换届的议案》。

3、会议出席对象

(1)截止2012年5月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

(2)公司董事、监事、高管员及公司聘请的见证律师。

4、登记方法

(1）登记方法

法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。

个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。

异地股东可用信函或传真方式登记。

（2）登记时间

2012年5月25日（上午8：30～11：30，下午13:00～16:00）。

（3）登记地点

青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

5、其它事项

（1）联系方式

联系地址：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

邮政编码：266111

联 系 人：孙荣青

联系电话：0532—68016139

传 真：0532—68016056

（2）会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。

青岛黄海橡胶股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十五日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二○一一年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人对本次审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案名称	表决意见
1	《二○一一年度董事会工作报告》	同意	反对	弃权
2	《二○一一年度独立董事述职报告》
3	《二○一一年度监事会工作报告》
4	《二○一一年度财务决算报告》
5	《二○一一年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6	《关于预计公司二○一二年度日常关联交易的议案》
7	《关于预计二○一二年银行借款情况的议案》
8	《关于处置部分性能落后设备的议案》
9	《关于计提资产减值准备的议案》
10	《关于与风神轮胎股份有限公司签订贴牌加工协议暨关联交易的议案》
11	《关于签署<原沧口厂区107亩地上建筑物补偿协议>的议案》
12	《二○一一年年度报告》及其《摘要》
13	《关于修订与续签公司关联交易协议(合同)的议案》
14	《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
15	《关于公司董事会延期换届的议案》
16	《关于公司监事会延期换届的议案》

证券代码：600579 股票简称：ST黄海 公告编号：2012-011

青岛黄海橡胶股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛黄海橡胶股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2012年4月25日14:00在青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号公司办公楼2号会议室召开，会议应出席监事三人，实际出席会议监事三人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席齐春雨先生主持，与会监事经认真审议，并以举手表决方式通过了各项议案，形成如下决议：

一、审议通过《二○一一年度监事会工作报告》

表决结果：议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《二○一一年度财务决算报告》

表决结果：议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《二○一一年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《二○一一年年度报告》及其《摘要》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关规定，监事会在全面审核了董事会编制的《二○一一年年度报告》及其《摘要》，形成以下表决意见：

1、公司《二○一一年年度报告》及其《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司《二○一一年年度报告》及其《摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内公司的经营成果和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司《二○一一年年度报告》及其《摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《二○一二年第一季度报告全文》及其《正文》。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关规定，监事会在全面审核了董事会编制的《二○一二年第一季度报告全文》及其《正文》，形成以下表决意见：

1、公司《二○一二年第一季度报告全文》及其《正文》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司《二○一二年第一季度报告全文》及其《正文》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内公司的经营成果和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司《二○一二年第一季度报告全文》及其《正文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司监事会延期换届的议案》

表决结果：议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

青岛黄海橡胶股份有限公司

监事会

二○一二年四月二十五日

证券代码：600579 股票简称：ST黄海 公告编号：2012-012

青岛黄海橡胶股份有限公司

关于预计2012年度日常关联交易

及签订关联交易协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的有关规定，公司对2012年度日常关联交易事项进行了预计；

● 公司根据当前业务情况与发展需要，结合原有关联交易协议(合同)到期情况，拟将有关协议(合同)进行修订与续签：公司拟与青岛密炼胶有限责任公司（以下简称“密炼胶公司”）签订《胶料加工承揽合同》、拟与中国化工橡胶总公司（以下简称“橡胶总公司”）签订《合成橡胶购销战略合作协议》、拟由本公司所属北京汽配商贸分公司（以下简称“北京汽配”）与中车（北京）汽修连锁有限公司（以下简称“北京汽修”）签订《资产租赁协议》和《委托管理协议》；

● 为解决公司原有一宗地上建筑物拆迁补偿问题，公司拟与青岛黄海橡胶集团有限责任公司（以下简称“黄海集团”）签订《原沧口厂区107亩地上建筑物补偿协议》。

一、关联交易基本情况情况

1、预计二○一二年全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联方名称	关联交易 类型	关联交易 内容	定价政策及决策程序	2012年预计数		2011年度实际发生额
				金额	占同类比例%	金额	占同类比例%
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	销售货物	轮胎	公允价值	12,500,000.00	10.42	173,952,935.89	12.21
青岛黄海运输有限公司	销售货物	轮胎	公允价值	0.00	0.00	1,675.21	0.00
中车（北京）汽修连锁有限公司	销售货物	轮胎	公允价值	1,000,000.00	0.83	806,285.44	0.06
青岛橡胶(集团)劳动服务公司	销售货物	轮胎	公允价值	0.00	0.00	1,025.64	0.00
北京橡胶工业设计院	销售货物	轮胎	公允价值	200,000.00	0.17	106,280.38	0.01
中车(青岛)橡胶有限公司	销售货物	轮胎	公允价值	0.00	0.00	996,683.98	0.07
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	销售货物	水电	公允价值	0.00	0.00	81,507.33	44.93
青岛密炼胶有限责任公司	销售货物	销售材料	公允价值	200,000.00	98.00	131,711.30	98.45
青岛密炼胶有限责任公司	销售货物	燃气	公允价值	5,000,000.00	100.00	4,771,200.00	100.00
青岛黄海运输有限公司	销售货物	水电	公允价值	0.00		7,593.59	4.19
河南风神轮胎股份有限公司	采购货物	轮胎	公允价值	144,000,000.00	100.00	0.00	0.00
青岛密炼胶有限责任公司	采购货物	电	公允价值	20,000,000.00	70.00	17,572,940.45	69.39
青岛密炼胶有限责任公司	采购货物	材料	公允价值	20,000.00	0.00	12,115.20	0.00
青岛密炼胶有限责任公司	采购货物	密炼胶加工	公允价值	70,000,000.00	98.00	58,767,730.78	99.20
青岛黄海运输有限公司	采购货物	运输劳务	公允价值	5,000,000.00	31.40	5,527,052.09	34.71
中车（北京）汽修连锁有限公司	采购货物	内胎、垫带	公允价值	1,200,000.00	1.70	9,448,803.42	18.02
中车（北京）汽修连锁有限公司	采购货物	材料	公允价值	800,000.00	0.19	777,196.58	0.08
青岛黄海设备维修安装公司	采购货物	维修劳务	公允价值	0.00	0.00	6,973.15	0.04
中国化工橡胶总公司	采购货物	材料	公允价值	346,233,418.80	81.38	238,395,436.44	23.77
沈阳子午线轮胎模具有限公司	采购货物	模具	公允价值	3,000,000.00	30.00	2,603,760.68	43.61
北京翔远工程承包公司	采购货物	维修劳务	公允价值	1,700,000.00	7.88	1,323,466.26	7.36
北京橡胶工业设计院	采购货物	技术转让	公允价值	500,000.00	50.00	321,025.64	75.12
华斯防腐工程有限公司	采购货物	机台保温	公允价值	1,000,000.00	5.00	670,598.29	3.73
合计	/	/	/	612,353,418.80	/	516,283,997.76	/

2012年，公司预计通过中国化工青岛橡胶公司代收销货款110,000万元，代付购货款110,000万元。

2、续签关联协议事项

公司根据当前业务情况与发展需要，结合原有关联交易协议(合同)到期情况，拟将有关协议(合同)进行修订与续签：公司拟与密炼胶公司签订《胶料加工承揽合同》、拟与橡胶总公司签订《合成橡胶购销战略合作协议》、拟由本公司所属北京汽配与北京汽修签订《资产租赁协议》和《委托管理协议》。

3、地上建筑物拆迁补偿事项

为解决公司原有一宗地上建筑物拆迁补偿问题，公司拟与黄海集团签订《原沧口厂区107亩地上建筑物补偿协议》。

二、关联方介绍和关联关系

1、公司主要关联方基本情况如下：

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法人代表
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	青岛市李沧区沧安路1号	受托范围内的国有资产运营；轮胎、橡胶制品制造；橡胶用原辅材料、橡胶机械、技术服务；自营进出口业务（按核准许可证经营）；对外经济技术合作业务。	控股股东	孙振华
青岛密炼胶有限责任公司	青岛市城阳区棘洪滩街道金岭工业园1号	混炼胶的制造与销售。	联营子公司	孙振华
中国化工橡胶总公司	北京市海淀区北四环西路62号	轮胎、橡胶、乳胶及相关产品的研制、开发和生产经营。	实际控制人之兄弟公司	曹朝阳
河南风神轮胎股份有限公司	河南省焦作市焦东南路48号	橡胶轮胎制造。	同一最终控制人	曹朝阳
青岛黄海运输有限公司	青岛市沧安路1号	公路运输、批发零售配件橡胶制品、汽车维修维护。	控股股东之子公司	赵子强
中车（北京）汽修连锁有限公司	北京市朝阳区西大望路27号	二类汽车维修（小型车维修）；货物进出口；汽车装饰；汽车清洗服务；销售汽车配件、润滑油、润滑脂、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）、机械设备、电子产品。	实际控制人之子公司	翟青阳
青岛黄海橡胶集团劳动服务公司	青岛市沧台路175号	橡塑模具加工、橡胶密封件制造、批发零售轮胎、设备安装。	控股股东之子公司	胡保胜
北京橡胶工业设计院	北京市海淀区阜石路甲19号	橡胶，橡塑，塑料制品及原材料，机械设备，橡胶工业新技术开发，技术转让，技术服务，化工工程，像塑工程，环境工程污染防治工程，压力容器及管道设计，建筑设计，工程总承包，工程咨询，信息咨询，产品认证和标准化。	同一最终控制人	孙振华
中车（青岛）橡胶有限公司	青岛市沧安路1号	制造橡胶轮胎及其他橡胶产品。	实际控制人之子公司	孙振华
青岛黄海设备维修安装公司	青岛市沧安路1号	加工安装维修。	控股股东之子公司	林伟建
沈阳子午线轮胎模具有限公司	辽宁省皇姑区黄河北大街116号	轮胎模具制造。	同一最终控制人	王大壮

2、履约能力分析：上述关联方履约能力强，历年来均未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

三、定价政策和定价依据

1、二○一二年全年日常关联交易事项

公司2012年度预计发生的关联交易根据以下原则确定

（1）国家物价管理部门规定的价格；

（2）若国家物价管理部门没有规定，按行业之可比当地市场价格；

（3）不高于供方向第三方供货的价格；

（4）若无当地市场价格可资比较或定价受到限制，则为推定价格（推定价格是指成本加上不高于1.5%的相关费用而构成的价格）, 推定价格包含交易方在供货过程中发生的相关财务费用、运输费用和管理费用等；

（5）以招投标方式确定的价格；

（6）产品价格的具体金额，应依据不同时期适用的中国有关会计准则加以计算。

2、续签关联协议事项

按照公司2011年度与密炼胶公司签订的《胶料加工承揽合同》所定原则，拟与对方重新修订签署《胶料加工承揽合同》，合同期限为二年。按照公司所属北京汽配2011年度与北京汽修签订的《资产租赁协议》、《委托管理协议》所定原则，拟继续授权北京汽配与北京汽修续签《资产租赁协议》、《委托管理协议》，合同期限为二年。公司根据2011年度与橡胶总公司签订的《合成橡胶购销战略合作协议》所定原则，拟与对方重新签订《合成橡胶购销战略合作协议》。

3、地上建筑物拆迁补偿事项

我公司与黄海集团本着公平合理的原则，经友好协商，拟达成《原沧口厂区107亩地上建筑物补偿协议》。其中，根据“房地一致，地随房走”的有关处置原则，并充分考虑我公司建筑物业已拆除的因素以及土地归属黄海集团的现实，双方同意以该建筑物占地所获补偿款为依据给予我公司合理补偿，即以16亩土地（扩建厂房和建筑物实际占地）对应的土地补偿价款作为我公司地上建筑物的补偿，补偿额为2,000万元（16亩*125万元/亩）。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司预计2012年度各项日常关联交易均是正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据是公开、公平和公正的，交易是公允的、无损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高。随着公司治理结构的不断完善，上述关联交易将逐步降低，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营结果。

公司与各关联方修订并续签的关联交易协议（合同），将促使双方的交易行为在市场经济的原则下公平合理地进行，达到互惠互利的目的。公司与黄海集团签订《原沧口厂区107亩地上建筑物补偿协议》将有助于解决公司历史遗留问题，有助于公司进一步理顺资产权属，促进公司良好发展。

五、审议程序

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事事前对上述各项关联交易事项进行了审慎审核，认可上述关联交易不会影响公司的独立性，交易程序合法合规、交易价格公平合理，没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。公司三位独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：

①董事会在对《关于预计公司二○一二年度日常关联交易的议案》、《关于修订关联交易协议(合同)的议案》、《关于签署<原沧口厂区107亩地上建筑物补偿协议>的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司《章程》、《关联交易决策制度》等有关规定。

②公司预计二○一二年度发生的各项关联交易，为公司正常生产经营所必须，有利于公司合理配置和利用优质资源，实现高效化运营。

2、上述关联交易事项获公司第四届董事会第二十四次会议审议通过后，尚须提交股东大会审议批准，届时与该项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的表决投票权。

六、备查文件目录

1、青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第二十四次会议独立董事独立意见；

3、青岛黄海橡胶股份有限公司与中国化工橡胶总公司签订的《合成橡胶购销战略合作协议》；

4、青岛黄海橡胶股份有限公司与青岛密炼胶有限责任公司签订的《胶料加工承揽合同》；

5、青岛黄海橡胶股份有限公司北京汽配商贸分公司与中车（北京）汽修连锁有限公司签订的《资产租赁协议》；

6、青岛黄海橡胶股份有限公司北京汽配商贸分公司与中车（北京）汽修连锁有限公司签订的《委托管理协议》；

7、青岛黄海橡胶股份有限公司与青岛黄海橡胶股份有限公司签订的《原沧口厂区107亩地上建筑物补偿协议》。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十五日

证券代码：600579 股票简称：ST黄海 公告编号：2012-013

青岛黄海橡胶股份有限公司

关于公司股票交易实行退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、公司股票将于2011年年度报告披露当日（即2012年4月27日）停牌一天；

2、自复牌之日起（即2012年5月2日），上海证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。

鉴于公司2010年、2011年连续两年经审计净利润为负，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，公司股票将于2011年年度报告披露当日（即2012年4月27日）停牌一天，自复牌之日起（即2012年5月2日），上海证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。

一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

1、股票的种类：A股；

2、股票的简称：由“ST黄海”变更为“*ST黄海”；

3、证券代码：600579；

4、实行退市风险警示的起始日：2012年5月2日

5、涨跌幅限制：公司股票价格的日涨跌幅限制仍为5％。

二、实行退市风险警示的原因

公司被实行退市风险警示的原因是公司2010年、2011年连续两年经审计净利润为负。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

2012年公司将按照“先整顿、再提高”的总体思路，从硬件、软件两方面入手，尽快提高内控管理水平，逐步改善经营业绩，并布局未来发展。

1、硬件方面：做好“TPM”三项工作。一是T——TBR（全钢胎）设备“三步走”，即：第一步对现有生产规模的硫化机进行“疗伤”，第二步，对中长期闲置的硫化机进行修复更新并使其达到满产状态，第三步通过填平补齐新硫化机及部分“瓶颈”设备，最终达到200台硫化机及年产300万套的生产规模。二是P——PCR（半钢胎）停产搬迁，即：做好PCR搬迁后续的项目建设与生产经营等工作。资产方面，要最大限度盘活搬迁资产，减少损失。项目方面，要落实好资金渠道，加快推进新建PCR项目工程进度。人员方面，要在做好职工队伍稳定的同时，加快人员补充与技能培训。业务方面，要利用上级公司系统内的资源优势，妥善做好部分产品的委外代工工作，保证业务接续。三是M——以做强管理为支撑，即：加强基础管理和内部管控，加强员工培训和人员交流。

2、软件方面：一是以中国化工集团文化和价值观来团结凝聚公司员工，鼓励做勤奋的人、勤奋的团队，专业的人、专业的团队、专业的公司，要不甘于平庸、有所作为、追求卓越。二是利用灵活的用人、招人机制面向社会招聘一批职业化、专业化的队伍，为公司注入新的新鲜“血液”，提升公司凝聚人才的“人气”，再造一个“新黄海”。三是锤炼管理团队作风，加强执行力文化建设，注重细节，从小事做起，打造高效精干的管理团队。

四、公司股票可能被暂停上市的风险提示

根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，如果公司2012年度经审计净利润仍为负，公司股票将可能被暂停上市。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

联系地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号

邮政编码：266111

联系电话：0532-68016139

联系传真：0532-68016056

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十五日