证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2012—012
上海世茂股份有限公司2011年度（第十九次）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新增提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海世茂股份有限公司2011年度（第十九次）股东大会于2012年4月26日上午9时30分在上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店举行。本次股东大会由公司第五届董事会召集，会议通知于2012年4月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》刊登。
本次大会出席股东及股东代表共43人，代表股权数1,017,668,970股，占总股本86.9360%，符合《公司法》及本公司章程规定。公司第五届董事会5位董事、第五届监事会部分监事及部分高级管理人员出席、列席会议。
本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所林雅娜、李鹏两位律师到现场见证并出具法律意见书。
二、会议议案审议情况
本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，结果如下：
1、审议《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 有表决权的与会股东 | 1,017,668,970 | 1,017,611,164 | 142 | 57,664 | 99.9943% |
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 有表决权的与会股东 | 1,017,668,970 | 1,017,611,164 | 142 | 57,664 | 99.9943% |
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 有表决权的与会股东 | 1,017,668,970 | 1,017,611,164 | 142 | 57,664 | 99.9943% |
4、审议《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 有表决权的与会股东 | 1,017,668,970 | 1,017,611,164 | 142 | 57,664 | 99.9943% |
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 有表决权的与会股东 | 1,017,668,970 | 1,016,984,197 | 627,109 | 57,664 | 99.9327% |
6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度审计事务所的议案》；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 有表决权的与会股东 | 1,017,668,970 | 1,017,611,164 | 142 | 57,664 | 99.9943% |
7、审议《关于公司2012年预计发生日常关联交易的议案》；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 有表决权的与会股东 | 148,419,496 | 148,361,690 | 142 | 57,664 | 99.9611% |
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 有表决权的与会股东 | 1,017,668,970 | 1,017,611,164 | 142 | 57,664 | 99.9943% |
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》相关事宜：
（1）审议《关于许荣茂先生担任公司第六届董事会董事的议案》；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 有表决权的与会股东 | 1,017,668,970 | 1,017,611,164 | 142 | 57,664 | 99.9943% |
（2）审议《关于许薇薇女士担任公司第六届董事会董事的议案》；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 有表决权的与会股东 | 1,017,668,970 | 1,017,611,164 | 142 | 57,664 | 99.9943% |
（3）审议《关于许世坛先生担任公司第六届董事会董事的议案》；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 有表决权的与会股东 | 1,017,668,970 | 1,017,611,164 | 142 | 57,664 | 99.9943% |
（4）审议《关于周黎明先生担任公司第六届董事会董事的议案》；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 有表决权的与会股东 | 1,017,668,970 | 1,017,611,164 | 142 | 57,664 | 99.9943% |
（5）审议《关于王蓓蓓女士担任公司第六届董事会董事的议案》；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 有表决权的与会股东 | 1,017,668,970 | 1,017,611,164 | 142 | 57,664 | 99.9943% |
（6）审议《关于陈松先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 有表决权的与会股东 | 1,017,668,970 | 1,017,611,164 | 142 | 57,664 | 99.9943% |
（7）审议《关于胡鸿高先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 有表决权的与会股东 | 1,017,668,970 | 1,017,611,164 | 142 | 57,664 | 99.9943% |
（8）审议《关于韩淑温女士担任公司第六届董事会独立董事的议案》；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 有表决权的与会股东 | 1,017,668,970 | 1,017,611,164 | 142 | 57,664 | 99.9943% |
（9）审议《关于张玉臣先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 有表决权的与会股东 | 1,017,668,970 | 1,017,611,164 | 142 | 57,664 | 99.9943% |
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》相关事宜：
（1）审议《关于汤沸女士担任公司第六届监事会监事的议案》；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 有表决权的与会股东 | 1,017,668,970 | 1,017,611,164 | 142 | 57,664 | 99.9943% |
（2）审议《关于金秀芸女士担任公司第六届监事会监事的议案》；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 有表决权的与会股东 | 1,017,668,970 | 1,017,611,164 | 142 | 57,664 | 99.9943% |
（3）审议《关于孙岩先生担任公司第六届监事会监事的议案》；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 有表决权的与会股东 | 1,017,668,970 | 1,017,611,164 | 142 | 57,664 | 99.9943% |
11、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 有表决权的与会股东 | 1,017,668,970 | 1,017,611,164 | 142 | 57,664 | 99.9943% |
三、律师见证情况
本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所林雅娜、李鹏两位律师予以法律见证。并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《上海世茂股份有限公司2011年度（第十九次）股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海世茂股份有限公司二○一一年度（第十九次）股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2012年4月26日