浙江众合机电股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告

2012-04-27 来源：上海证券报

证券代码：０００９２５证券简称：众合机电公告编号：２０１２－０２２

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

１、本次会议无修改提案的情况；

２、本次会议无新增或变更提案的情况；

３、本次会议无被否决提案的情况。

二、会议召开情况

１、召集人：公司董事会

２、主持人：董事长陈均先生

３、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

４、召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年４月２６日（星期四）１４：００

（２）互联网投票系统投票时间：２０１２年４月２５日１５：００—２０１２年４月２６日１５：００

交易系统投票具体时间为：２０１２年４月２６日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００

５、现场会议地点：杭州杭大路１５号嘉华国际商务中心会议室（一）

６、股权登记日：２０１２年４月１９日（星期四）

７、本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

１、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人人数２６人
代表股份１７５７０５０２１股
占公司股份总数的比例５８．３２％
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人人数４人
代表股份１６７８８８２０８股
占公司股份总数的比例５５．７１％
通过网络投票表决的股东人数２２人
代表股份７８１６８１３股
占公司股份总数的比例２．５９％

２、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式召开。

本次会议审议的议案七——《公司及控股子公司２０１２年度日常关联交易预计情况的议案》及议案九——《关于２０１２年与公司股东浙大网新进行互保的议案》关联股东回避表决。

（一）审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

同意反对弃权
股数（股）比例％股数（股）比例％股数（股）比例％
现场表决１６７８８８２０８１００００００
网络表决１１７３６３１１５．０１３１２２５８３．９９６３３０９２４８０．９９
表决汇总１６９０６１８３９９６．２２３１２２５８０．１８６３３０９２４３．６０
表决结果通过

（二）审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》

同意反对弃权
股数（股）比例％股数（股）比例％股数（股）比例％
现场表决１６７８８８２０８１００００００
网络表决１１５５７３１１４．７９３５８８６２４．５９６３０２２２０８０．６２
表决汇总１６９０４３９３９９６．２１３５８８６２０．２０６３０２２２０３．５９
表决结果通过

（三）审议通过了《公司董事会２０１１年度工作报告》

同意反对弃权
股数（股）比例％股数（股）比例％股数（股）比例％
现场表决１６７８８８２０８１００００００
网络表决１１５５７３１１４．７９３１２２５８３．９９６３４８８２４８１．２２
表决汇总１６９０４３９３９９６．２１３１２２５８０．１８６３４８８２４３．６１
表决结果通过

（四）审议通过了《公司监事会２０１１年度工作报告》

（五）审议通过了《公司２０１１年度报告及其摘要》

（六）审议通过了《关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案》

（七）审议通过了《公司及控股子公司２０１２年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。

关联股东回避表决情况：

① 浙大网新科技股份有限公司持有本公司８９，４４８，１０８股回避本次表决；

② 杭州成尚科技有限公司持有本公司６５，４４０，０００股回避本次表决；

③ 浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司１０，０００，０００股回避本次表决；

同意反对弃权
股数（股）比例％股数（股）比例％股数（股）比例％
现场表决３０００１００１００００００
网络表决７４８６６５５９５．７８３１２２５８３．９９１７９０００．２３
表决汇总１０４８６７５５９６．９５３１２２５８２．８９１７９０００．１７
表决结果通过

（八）审议通过了《关于２０１２年为子公司提供担保和子公司进行互报的议案》

（九）审议通过了《关于２０１２年与公司股东浙大网新进行互保的议案》

本议案构成关联担保，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。

关联股东回避表决情况：

① 浙大网新科技股份有限公司持有本公司８９，４４８，１０８股回避本次表决；

② 杭州成尚科技有限公司持有本公司６５，４４０，０００股回避本次表决；

③ 浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司１０，０００，０００股回避本次表决；

同意反对弃权
股数（股）比例％股数（股）比例％股数（股）比例％
现场表决３０００１００１００００００
网络表决７４４００５１９５．１８３１２２５８３．９９６４５０４０．８３
表决汇总１０４４０１５１９６．５２３１２２５８２．８９６４５０４０．６０
表决结果通过

（十）审议《关于第五届董事会董事候选人的议案》

１０．１选举潘丽春女士为公司第五届董事会董事；

１０．２选举陈均先生为公司第五届董事会董事；

１０．３选举赵建先生为公司第五届董事会董事；

１０．４选举史烈先生为公司第五届董事会董事；

１０．５选举林毅先生为公司第五届董事会董事；

１０．６选举张殷先生为公司第五届董事会董事；

１０．７选举傅建民先生为公司第五届董事会董事；

１０．８选举于宁先生为公司第五届董事会独立董事；

１０．９选举费忠新先生为公司第五届董事会独立董事；

１０．１０选举贾利民先生为公司第五届董事会独立董事；

１０．１１选举姚强先生为公司第五届董事会独立董事；

上述独立董事于宁、费忠新、贾利民、姚强的任职资格和独立性业经深交所备案审核无异议。

会议选举潘丽春女士、陈均先生、赵建先生、史烈先生、林毅先生、张殷先生、傅建民先生、于宁先生、费忠新先生、贾利民先生、姚强先生为公司第五届董事会董事成员。

（十一）审议《关于第五届监事会监事候选人的议案》

１１．１选举吴晓农先生为公司第五届监事会监事；

１１．２选举董丹青女士为公司第五届监事会监事；

公司选举吴晓农先生、董丹青女士为公司第五届监事会监事，与公司２０１２年４月２４日职工代表大会产生的一名职工代表监事（汤丽华女士）共同组成公司第五届监事会。《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：临２０１２－０２１）详见２０１２年４月２５日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：国浩律师集团（杭州）事务所

２、律师姓名：徐伟民梁作金

３、法律意见书结论性意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

六、备查文件

１、经与会董事签字确认的公司２０１１年度股东大会决议；

２、经国浩律师集团（杭州）事务所对公司２０１１年度股东大会出具的法律意见书。

附：参会网络投票前十大股东表决情况

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司

董事会

二０一二年四月二十六日

参会网络投票前十大股东表决情况：

名称中融国际信托有限公司－中融－安鑫优选系列证券投资集合资金信托平安信托有限责任公司－金盛凯石二期新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１深谭桂君吴连根王祖英曹群何从明谢国珍王致远
所持股数（股）３，８３９，９６０２，４４４，３６０１，１５２，７３１１１５，６００５７，０１０３４，１６０２４，２００１９，８００１９，８００１７，９００
１．００未投未投同意反对反对未投反对反对反对同意
２．００未投未投同意反对反对反对反对反对反对弃权
３．００未投未投同意反对反对未投反对反对反对弃权
４．００未投未投同意反对反对未投反对反对反对弃权
５．００未投未投同意反对反对未投反对反对反对弃权
６．００未投未投同意反对反对未投反对反对反对弃权
７．００同意同意同意反对反对同意反对反对反对弃权
８．００未投未投同意反对反对反对反对反对反对弃权
９．００同意同意同意反对反对未投反对反对反对弃权
１０．０１未投未投同意反对反对未投反对反对反对弃权
１０．０２未投未投同意反对反对未投反对反对反对弃权
１０．０３未投未投同意反对反对未投反对反对反对弃权
１０．０４未投未投同意反对反对未投反对反对反对弃权
１０．０５未投未投同意反对反对未投反对反对反对弃权
１０．０６未投未投同意反对反对未投反对反对反对弃权
１０．０７未投未投同意反对反对未投反对反对反对弃权
１０．０８未投未投同意反对反对未投反对反对反对弃权
１０．０９未投未投同意反对反对未投反对反对反对弃权
１０．１０未投未投同意反对反对未投反对反对反对弃权
１０．１１未投未投同意反对反对未投反对反对反对弃权
１１．０１未投未投同意反对反对未投反对反对反对弃权
１１．０２未投未投同意反对反对未投反对反对反对弃权

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