证券代码：600271     证券简称：航天信息      编号：2012-008

  航天信息股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情况

  2、本次股东大会无修改议案的情况;

  3、本次股东大会没有新议案提交表决的情况;

  4、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议的召开和出席情况

  航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会于2012年4月26日上午9：00在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共24人，代表公司股份520,633,783股，占公司总股本的56.38%。

  会议由公司董事会召集，董事长于滨先生主持，会议以现场方式召开。公司独立董事吴明德、董事崔玉平、监事会主席傅建军、监事王增梅和杨琴、董事候选人於亮和龚保国、公司其它高级管理人员以及万商天勤律师事务所张晓峰和谢颐律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长于滨先生主持，以记名投票方式审议通过了各项议案。

  二、议案审议情况

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

  该项议案的表决结果为：同意票520,633,783股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

  该项议案的表决结果为：同意票520,633,783股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

  该项议案的表决结果为：同意票520,633,783股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过了《2011年年度报告》；

  该项议案的表决结果为：同意票520,633,783股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （本项议案的具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  5、审议通过了《2011年度利润分配方案》；

  经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司2011年度归属于母公司净利润为987,060,520.71元，截至2011年12月31日，公司资本公积累计209,826,347.70元，其中可供转增股本的公积金为138,858,998.47元，可供分配利润为3,267,663,268.92元。

  公司2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日总股本92,340万股为基数，每10股派送现金红利4.2元（含税），总计派送金额为387,828,000元，剩余未分配利润结转下年度。

  该项议案的表决结果为：同意票520,633,783股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  6、审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案》；

  同意公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订金融合作协议，该协议主要内容为：1）财务公司向公司提供存款、贷款及融资租赁和结算等服务，以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务等服务；2）公司在财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的50%（含），但货币资金余额不含公司的募集资金；3）财务公司向公司提供人民币10亿元的综合授信额度；4）财务公司承诺向公司提供各项金融服务的利率或费用均优于一般商业银行提供的同类服务，结算服务费用均由财务公司承担；5）财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全、控制资产负债风险，满足公司支付需求；6）该金融合作协议有效期为三年（2012年至2014年）。

  该项议案的表决结果为：同意票80,412,045股，占出席股东大会有表决权股份的96.55%；反对票46,000股, 占出席股东大会有表决权股份的0.05%；弃权票2,825,450股, 占出席股东大会有表决权股份的3.40%。表决时，关联股东及股东代理人已进行了回避。

  7、审议通过了《关于选举於亮先生为公司董事的议案》；

  该项议案的表决结果为：同意票520,633,783股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  8、审议通过了《关于选举龚保国先生为公司董事的议案》；

  该项议案的表决结果为：同意票520,633,783股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  9、审议通过了《关于聘请2012年度审计机构的议案》；

  同意公司继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2012年度财务报告审计机构，并授权董事会决定其报酬事项。

  该项议案的表决结果为：同意票520,633,783股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  北京市万商天勤律师事务所律师张晓峰和谢颐出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会召开通知公告；

  2、股东大会决议；

  3、法律意见书；

  4、会议记录；

  5、按有关规定要求备查的其他文件。

  特此公告

  附件：《北京市万商天勤律师事务所关于航天信息股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十七日

  证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2012-009

  航天信息股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  航天信息股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2012年4月19日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2012年4月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

  1、 审议通过了“关于选举公司副董事长的议案”。

  选举於亮先生为公司第四届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、 审议通过了“关于调整董事会专门委员会成员的议案”。

  调整后的董事会专门委员会成员如下：

  （一）战略决策委员会

  主任委员：于滨

  委员组成：于滨、於亮、唐文忠、郭庆旺、崔玉平、龚保国、吕英

  （二）薪酬与考核委员会

  主任委员：吴明德

  委员组成：吴明德、唐文忠、吕英

  （三）提名委员会

  主任委员：于滨

  委员组成：于滨、於亮、郭庆旺、王云林、吴明德

  （四）审计委员会

  主任委员：郭庆旺

  委员组成：郭庆旺、吴明德、王云林

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十七日