证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2012-022

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年4月26日收到公司董事陈灏康先生递交的书面辞职报告，陈灏康先生因个人身体原因，请求辞去公司董事职务。

  根据《公司章程》第一百零二条之规定，陈灏康先生辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，因此其辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按相关规定增补董事，并提交股东大会审议通过。

  陈灏康先生辞职后将不再担任公司其他任何职务，本公司及董事会对陈灏康先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  董事会

  二O一二年四月二十六日