证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2012-011

  广晟有色金属股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议于2012年4月25日上午10：00在广州从化温泉河西路108号广州军区从化接待处6号楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知于2012年4月16日以书面及传真形式发出。本次会议应到董事11 名, 实到董事11名，叶列理董事长主持此次会议，公司5名监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：

  一、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司董事会2011年度工作报告。

  本议案将提请公司2011年年度股东大会审议通过。

  二、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司总经理2011年度工作报告。

  三、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司独立董事2011年度述职报告。

  四、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2011年年度报告及其摘要。

  本议案将提请公司2011年年度股东大会审议通过。

  五、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2012年第一季度报告。

  六、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2011年财务决算方案。

  本议案将提请公司2011年年度股东大会审议通过。

  七、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2011年利润分配预案。具体是：

  根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜审字（2012）第0422号《审计报告》，本公司2011年度实现归属上市公司母公司所有者的净利润为173,182,652.25 元，加上以前年度未分配利润-420,455,249.63元，公司未分配利润累计为-247,272,597.38元。鉴于公司尚未弥补完前期亏损，董事会建议2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本议案将提请公司2011年年度股东大会审议通过。

  八、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于续聘公司2012年审计机构及授权董事会确定其报酬的议案。

  本议案将提请公司2011年年度股东大会审议通过。

  九、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于变

  更公司经营范围并相应修订公司章程的议案。具体是：

  近日，我公司在向海南省工商局申请办理年度《企业法人营业执照》年检时，该局指出由于我公司现经营范围中“有色金属（含稀有稀土金属）矿采选、贵金属矿采选”和“物流运输仓储（危险品除外）”两个项目属于许可证类经营项目，根据有关规定，在办理企业年检时须提交有关部门核准并颁发的《采矿许可证》和《物流运输许可证》。目前我司上述许可证均在各下属子公司名下，公司本部作为经营管理机构尚无采矿和运输业务。为了顺利办理《企业法人营业执照》年检，公司拟变更经营范围并相应修订公司章程，将经营范围中需要事先完成前置审批、在取得相应许可证书后方予登记的项目“有色金属（含稀有稀土金属）矿采选、贵金属矿采选”和“物流运输仓储（危险品除外）”进行变更调整。

  为此，公司拟变更经营范围，将原登记的经营范围变更为：“有色金属（含稀有稀土金属）矿采选与贵金属矿采选项目的投资及管理；有色金属（含稀有稀土金属）冶炼、贵金属冶炼；有色金属合金制造、有色金属压延加工；有色金属产品的收购、加工和销售；物流运输仓储（危险品除外）项目的投资及管理；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；有色金属矿冶炼科研设计；有色金属企业管理信息咨询服务；化工产品（危险品除外）、有色金属、建筑材料国内贸易；项目投资。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”。同时，相应修订公司章程中关于公司经营范围的条款。

  本议案将提请公司2011年年度股东大会审议通过。

  十、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关

  于修订《董事会议事规则》的议案。

  本议案将提请公司2011年年度股东大会审议通过。

  十一、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案。

  广晟有色金属股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十五日

  证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2012-012

  广晟有色金属股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第十三次会议，于2012年4月25日在广州从化温泉河西路108号广州军区从化接待处6号楼会议室召开。本次会议通知于2012年4月16日以书面及传真形式发出，本次会议应到监事5名，实到监事5名，监事会主席沈卫女士主持此次会议，符合《公司法》和本公司章程有关规定。本次会议作出决议如下：

  一、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司监事会2011年度工作报告。

  本议案将提请公司2011年年度股东大会审议通过。

  二、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2011年度报告及其摘要。广晟有色金属股份有限公司第五届监事会在对公司2011年报审核后认为：

  1、公司在2011年中，严格依照国家有关政策法规及公司章程运作，无违法行为。未发现公司董事、总经理、财务总监等高管人员在行使公司职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

  2、2011年公司的财务工作规范，内控制度健全，符合国家有关法律、法规和制度的要求，报告期所提供的财务报告数据真实、完整，如实反映了公司财务状况和经营成果。中喜会计师事务所有限责任公司对公司2011年度财务进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

  3、公司报告期的关联交易坚持了公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  4、公司依据“五分开”原则的要求，一贯保持了业务、财务、人员、机构的独立和资产完整。

  三、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2011年度财务决算方案。

  四、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2011年度利润分配预案。

  五、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2012年第一季度报告。广晟有色金属股份有限公司第五届监事会在对公司2012年第一季度报告审核后认为：

  1、公司在2012年第一季度，严格依照国家有关政策法规及公司章程运作，无违法行为。未发现公司董事、总经理、财务总监等高管人员在行使公司职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

  2、2012年第一季度，公司财务工作规范，内控制度健全，符合国家有关法律、法规和制度的要求，报告期所提供的财务报告数据真实、完整，如实反映了公司财务状况和经营成果。

  3、公司报告期的关联交易坚持了公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  4、公司依据“五分开”原则的要求，一贯保持了业务、财务、人员、机构的独立和资产完整。

  特此公告。

  广晟有色金属股份有限公司监事会

  2012年4月25日