证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2012—005号

  山东金晶科技股份有限公司

  四届二十五次董事会决议公告

  暨召开2011年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东金晶科技股份有限公司董事会于2012年4月15日以电子邮件、传真等方式发出召开四届二十五次董事会的通知，会议于2012年4月25日在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

  一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2011年度总经理工作报告》

  二、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》

  三、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2011年度独立董事述职工作报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  四、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2011年年度报告以及摘要》

  五、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2011年财务决算报告》

  六、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2011年利润分配以及资本公积金转增股本的预案》

  经大信会计师事务有限公司审计，母公司2011年度实现税后利润92,057,722.52 元, 按10%的比例计提法定盈余公积金9,205,772.25元，加年初未分配利润575,702,689.40 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为658,554,639.67 元。按照如下方案实施利润分配和资本公积金转增股本预案：

  1、以2011年12月31日，公司总股本1422707400股为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发35,567,685.00 元。剩余未分配利润结转下一年度。

  2、本年度不进行资本公积金转增股本。

  七、审议通过《关于续聘审计机构并支付上一年度报酬的议案》

  续聘大信会计师事务有限公司为本公司2012年度审计机构。并支付大信会计师事务有限公司2011年度审计费用120万元。

  八、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年第一季度报告的议案》

  九、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

  本公司为滕州金晶玻璃有限公司流动资金贷款1亿元提供担保，期限两年。

  十、审议通过滕州金晶玻璃有限公司生产线冷修的议案

  滕州金晶玻璃有限公司拥有一条600T/D浮法玻璃生产线，该线于2004年点火投产，生产线主要设备——窑炉运行已达到设计窑龄，公司拟对其进行停产冷修，本次冷修预计总投资10600万元。

  十一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于募集资金使用与存放的专项报告》

  十二、审议通过《公司董事会换届选举的议案》

  公司第四届董事会提名王刚、曹廷发、邓伟、孙明、朱永强、张明、王兵舰、赵文波、梁俊为公司第五届董事会董事候选人，其中王兵舰、赵文波、梁俊为独立董事候选人。(个人简历附后)

  十三、审议通过《关于召开本公司2011年度股东大会的议案》

  （一）会议召开时间：2012年5月19日上午9:00

  （二）召开地点：本公司会议室

  （三）会议审议议题

  1、金晶科技2011年度董事会工作报告

  2、金晶科技2011年度监事会工作报告

  3、金晶科技2011年度报告以及年度报告摘要

  4、审议金晶科技2011年度财务决算报告

  5、续聘大信会计师事务有限公司为本公司2012年度审计机构的议案

  6、审议2011年度利润分配以及资本公积金转增股本的方案

  7、关于为控股子公司提供担保的议案

  8、董事会换届选举的议案

  9、监事会换届选举的议案

  （四）参会人员

  1、截止2012年5月11日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或代理人；

  2、本公司董事、监事、高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  （五）会议登记

  1、登记手续

  出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（后附）、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  2、登记办法

  公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

  3、登记地点

  本公司董事会秘书办公室。

  （六）联系方式

  1、联系人：董保森 吕超

  2、联系电话：（0533）3586666 传 真：（0533）3585586

  3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

  4、邮政编码：255086

  （七）其他事项

  出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。

  特此公告

  山东金晶科技股份有限公司董事会

  2012年4月25日

  授权委托书样式：

  山东金晶科技股份有限公司2011年度股东大会授权委托书

  兹委托 代表本人/本单位出席金晶科技2011年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数量（股）： 委托人股东账户号码：

  受托人签字：

  委托日期：

  董事候选人个人简历：

  （1）王刚，工商管理硕士（MBA）学历，高级工程师，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九届、十届、十一届全国人大代表，山东省劳动模范。曾任淄博平板玻璃厂副厂长、厂长，山东玻璃总公司法定代表人；现任本公司董事长，兼任金晶（集团）有限公司董事长，山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理，淄博金星玻璃有限公司董事，山东海天生物化工有限公司董事长，滕州金晶玻璃有限公司执行董事。

  （2）曹廷发，本科学历，工程师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼熔制车间主任，山东玻璃总公司总经理助理、淄博金晶浮法玻璃厂厂长，现任本公司董事、总经理，兼任淄博金星玻璃有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

  （3）邓伟，本科学历，高级会计师。曾任淄博平板玻璃厂总会计师兼财务科科长，山东玻璃总公司总会计师，现任本公司董事、副总经理，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

  （4）孙明，本科学历，高级经济师。曾任淄博平板玻璃厂总经济师、调度室主任，山东玻璃总公司总经济师，现任本公司董事，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

  （5）朱永强，本科学历，经济师，曾任淄博平板玻璃厂综合办公室副主任、主任，山东玻璃总公司总经理助理，本公司董事长，现任本公司董事、兼任山东海天生物化工有限公司董事、淄博金星玻璃有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

  （6）张明，男，本科学历，经济师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼供销科科长、山东玻璃总公司总经理助理、目前担任本公司董事、山东海天生物化工有限公司总经理，全面主持海天公司生产经营和管理工作，兼任山东金晶节能玻璃有限公司董事。

  （7）王兵舰，男，汉族，1976年10月出生。毕业于山东政法学院法学专业，本科学历，专职律师，自2000年7月起，先后在山东致公律师事务所、山东天矩律师事务所执业。现为山东天矩律师事务所合伙人、副主任 。获得2005年度“淄博优秀青年”称号。

  （8）赵文波，男， 1961年3月出生，教授级高级工程师，毕业于武汉理工大学自动化专业，同年就职于国家建材局秦皇岛玻璃工业研究设计院从事工程设计研究开发工作，主持了多项国家重点工程设计项目，获得了国家级科技进步二等奖2项，三等奖2项，国家级优秀设计金奖1项，部级优秀设计一等奖2项，二等奖3项。河北省科技进步二等奖1项，发明奖1项。1997年被国家建材总局授予有突出贡献的中青年专家，1999年被聘任为河北省科技成果评审专家，1999年获得享受国务院政府特殊津贴。现任秦皇岛惠科机电装备有限公司总经理。

  （9）梁俊，男，汉族，1964年3月出生，中南财经政法大学会计学研究生，注册会计师，中国民主建国会会员。曾任襄樊职业技术学院会计经贸系教师、会计教研室主任，编著教科书多部；湖北东方金钰股份有限公司董事长高级顾问；深圳市弘海实业有限公司副董事长、总经理；历任大信会计师事务所部门高级经理等职务，负责十多家上市公司财务审计、管理咨询等业务，有着丰富的审计、管理咨询经验；现任中国对外建设有限公司副总裁、财务总监。

  证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2012—006号

  山东金晶科技股份有限公司

  四届十二次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东金晶科技股份有限公司监事会于2012年4月15日以电话、传真、电子邮件的方式发出召开四届十二次监事会的通知，会议于2012年4月25日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席王化忠先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：

  一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》

  二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2011年度报告以及摘要》，根据《证券法》68条的要求，对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：

  1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

  三、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年第一季度报告》。

  并发表审核意见如下：

  1、公司、公司董事、高级管理人员在报告期内能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求依法运作；

  2、公司2011年第一季度报告真实、客观的反映了报告期内的财务状况和经营成果。

  四、审议通过《山东金晶科技股份有限公司募集资金使用与存放的专项报告》

  五、审议通过《山东金晶科技股份有限公司监事会换届的议案》

  公司第四届监事会提名王化忠、翟木贵为第五届监事会成员候选人。（个人简历附后）

  特此公告

  山东金晶科技股份有限公司

  监事会

  2012年4月25日

  监事候选人简历：

  （1）王化忠，大专学历，政工师。曾任淄博平板玻璃厂劳资处长、工会主席，山东玻璃总公司工会主席，现任本公司监事会召集人、金晶（集团）有限公司监事、工会主席、山东金晶节能玻璃有限公司监事。

  （2）翟木贵，大专学历，审计师。曾任淄博平板玻璃厂财务科会计，淄博平板玻璃厂加工分厂副厂长、淄博平板玻璃厂玛赛克分厂厂办主任；现任本公司监事、金晶（集团）有限公司监事、审计中心主任、山东金晶节能玻璃有限公司监事。

  证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2012－007号

  山东金晶科技股份有限公司

  对外担保公告

  特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：滕州金晶玻璃有限公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量1亿元人民币，累计为其担保数量1亿元人民币（含本次）

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保累计数量：5.1亿元人民币

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  滕州金晶玻璃有限公司主要从事优质浮法玻璃的生产销售，因补充流动资金，需从金融机构贷款1亿元人民币，由本公司提供信用担保，自签订担保协议起2年内（含2年）。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：滕州金晶玻璃有限公司

  2、注册地址：山东滕州鲍沟镇

  3、法定代表人：王刚

  4、经营范围：主要从事优质浮法玻璃的生产销售

  5、与本公司的关系：该公司系本公司持股90%的控股子公司

  6、该公司财务状况：截至2011年12月31日，公司资产总计1,201,004,803.17 元，负债合计842,822,590.73 元，股东权益344,006,857.93元，报告期实现营业收入542,005,655.47 元，净利润 49,580,621.60 元。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保总金额不超过1亿元人民币（含1亿元），由本公司提供信用担保。

  四、董事会意见

  滕州金晶玻璃有限公司系本公司持股90%的控股子公司，截至2011年12月31日，公司资产总计1,201,004,803.17 元，负债合计842,822,590.73 元，股东权益344,006,857.93元，报告期实现营业收入542,005,655.47 元，净利润 49,580,621.60 元，由此，该公司有着较强的盈利能力，为了促进该公司更好的发展，公司董事会同意为其提供1亿元的信用担保。

  本次担保行为尚需提交股东大会表决。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本公司及控股子公司的对外担保累计量为5.1亿元，逾期担保累计量为0。

  六、备查文件目录

  1、山东金晶科技股份有限公司四届二十五次董事会决议；

  2、滕州金晶玻璃有限公司最近一期财务报表

  3、滕州金晶玻璃有限公司有限公司营业执照复印件

  山东金晶科技股份有限公司

  董事会

  2012年4月25日