第六届第二十五次董事会决议暨召开2011年度股东大会的公告
证券代码：600698（A股） 900946（B股）
证券简称：*ST轻骑（A股） *ST轻骑B（B股）
公告编号：临2012－013
济南轻骑摩托车股份有限公司
第六届第二十五次董事会决议暨召开2011年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会第六届第二十五次会议通知于2012年4月6日，以送达、传真、电子邮件等形式发出，于2012年4月25日上午9:00在公司本部1号会议室及相关董事办公区以通讯表决方式召开。应到董事9名，实到9名。会议由董事长刘波先生主持。符合《公司法》和本公司《公司章程》关于召开董事会的规定。公司监事及其他高管人员列席了会议。会议以现场签字和传真签字方式，逐项审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》,同意将该项议案提交年度股东大会批准；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》,同意将该项议案提交年度股东大会批准；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过了《公司2011年度利润分配预案的报告》,同意将该项议案提交年度股东大会批准；
按照公司经大信会计师事务有限公司审计后的财务报告，2011年度公司母公司实现净利润为 -7822 万元，年末未分配利润为-98874万元。
依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会同意公司本期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过了《公司2011年年度报告全文及摘要》,同意将该项议案提交年度股东大会批准；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
六、审议通过了《公司续聘2012年度财务审计机构及支付2011年度财务审计费用的报告》,同意将该项议案提交年度股东大会批准；
公司2011年度拟向大信会计师事务有限公司支付审计报酬72万元人民币。公司决定续聘大信会计师事务有限公司为本公司提供2012年度财务审计服务。
独立董事陈箭先生、李传杰先生、郭忠文先生对上述事宜无不同意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
七、审议通过了《公司2012年度日常关联交易预计情况的报告》,同意将该项议案提交年度股东大会批准；
此报告关联董事刘波、王琳、孙大洪回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站和《上海证券报》及《香港商报》上的公司2012年度日常关联交易预计情况的公告）
八、审议通过了《公司独立董事2011年度述职报告》,同意将该项议案提交年度股东大会批准；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（详细内容请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
九、审议通过了《公司2011年报“非标准审计意见”说明的报告》；
公司董事会认为在未来的 12 个月内公司不会面临被清算或终止经营情况，并且随着资产重组工作的完成，公司面临的财务和经营危机将得到化解。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
十、审议通过了《关于公司股票暂停上市相关事项的报告》；
鉴于公司已连续三年亏损，公司股票将可能被暂停交易，根据交易所上市规则规定，提请股东大会授权公司董事会办理如下工作：
1、如果公司股票被暂停上市，将与一家具有恢复上市保荐人资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐人；如果公司股票被终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜；
2、如果公司股票被暂停上市，将与登记公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；
3、如果公司股票被终止上市，将申请公司股份进入代办股份转让系统进行转让，授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
十一、审议通过了公司二○一二年一季度报告全文及正文的报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
十二、审议通过了公司《第七届董事会换届选举的的报告》；
公司第六届董事会自2009年6月5日换届以来，至今将满三年，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司须对第六届董事会成员进行换届选举。
第七届董事会由9名董事组成，其中三名为独立董事。现公司第六届董事会提名以下人员为公司第七届董事会董事候选人：
连刚先生、王一棣先生、袁天奇先生、刘耀光先生、王瑛玮先生、尹真先生、邢敏先生、计维斌先生、周兰女士，任期三年。其中邢敏先生、计维斌先生、周兰女士为公司独立董事候选人。
1、提名连刚先生为公司第七届董事会董事人选（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名王一棣先生为公司第七届董事会董事人选（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名袁天奇先生为公司第七届董事会董事人选（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、提名刘耀光先生为公司第七届董事会董事人选（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、提名王瑛玮先生为公司第七届董事会董事人选（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、提名尹真先生为公司第七届董事会董事人选（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、提名邢敏先生为公司第七届董事会独立董事人选（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、提名计维斌先生为公司第七届董事会独立董事人选（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、提名周兰女士为公司第七届董事会独立董事人选（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
第六届董事会同意将以上内容提交公司2011年度股东大会审议。
十三、关于召开2011年度股东大会的通知
董事会决定于2012年5月25日（星期五）上午9：00召开公司2011年度股东大会。
1、会议时间：2012年5月25日（星期五）上午9：00
2、会议地点：湖南省衡阳市解放大道43号衡阳林隐假日大酒店会议室
3、会议召开方式：现场召开和审议，书面记名投票表决
4、会议议案：
本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（1）、公司2011年度董事会工作报告；
（2）、公司2011年度监事会工作报告；
（3）、公司2011年度财务决算的报告；
（4）、公司2011年度利润分配预案；
（5）、公司2011年年度报告及摘要；
（6）、公司续聘2012年度财务审计机构及支付2011年度财务审计费用的报告；
（7）、公司2012年度日常关联交易预计情况的报告；
（8）、公司独立董事2011年度述职报告；
（9）、关于公司股票暂停上市相关事项的报告；
（10）、公司第七届董事会换届选举的报告；
（11）、公司第七届监事会换届选举的报告；
议案具体内容将于召开股东大会之前5天上传上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、会议召集人：本公司第六届董事会
6、会议主持人：董事长刘波先生
7、会议出席对象：
（1）本公司第六届董事、监事及高级管理人员；
（2）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东。截至2012年5月21日（星期一）收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其授权代表、5月24日（星期四）登记在册的本公司全体B股股东及其授权代表(B股的最后交易日为5月21日)。
（3）本公司聘请的见证股东大会的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议登记事项：
（1）登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（样式见下表），委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。
（2）登记地点：湖南天雁机械有限责任公司上市办公室（湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号）；
（3）登记时间：2012年5月24日9：00--17：00
9、其它事项
（1）会期半天，食宿及交通费自理；
（2）联系地址：湖南天雁机械有限责任公司上市办公室（湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号）
联 系 人：袁立波、石君、张舜
联系电话：0734-8532012
传 真：0734-8532003
邮 编：421005
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司
2012年4月27日
附：
济南轻骑摩托车股份有限公司2011年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/人出席济南轻骑摩托车股份有限公司2011年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过上海证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 序号 | 代理事项 | 代理权限 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于审议公司董事会2011年度工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于审议公司监事会2011年度工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于审议公司2011年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 关于审议公司2011年度利润分配预案的议案 | |||
| 5 | 关于审议公司2011年年度报告及摘要的议案 | |||
| 6 | 关于审议公司续聘2012年度财务审计机构及支付2011年度财务审计费用的议案 | |||
| 7 | 关于审议公司2012年度日常关联交易预计情况的议案 | |||
| 8 | 关于审议公司独立董事2011年度述职报告的议案 | |||
| 9 | 关于公司股票暂停上市相关事项的报告； | |||
| 10 | 关于审议公司第七届董事会换届选举的议案； | |||
| 11 | 关于审议公司第七届监事会换届选举的议案； | |||
委托人姓名（单位名称）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户：
委托人签章： 委托日期：
受托人姓名（单位名称）： 受托人身份证号：
受托人签字：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。
附：济南轻骑摩托车股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
连刚先生，1960年2月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，毕业于哈尔滨工程大学，研究员级高级工程师，1979年9月-1983年7月就读于哈尔滨工程大学动力设计专业；1983年8月-1997年7月任东安公司设计二所设计员、副科长、科长；1997年7月-1998年10月任东安公司微发公司总工程师；1998年10月-2003年7月任东安动力股份公司副总经理；2003年7月-2004年11月任东安集团公司副总经理兼东安、三菱总经理；2004年11月-2007年8月任哈航集团副总经理兼东安三菱总经理；2007年8月-2008年12月任哈汽集团董事长、总经理；2008年12月-2009年9月任中航工业汽车筹备组副组长、哈汽集团董事长、总经理；2009年9月-2009年12月任中航工业汽车公司分党组书记、副总经理；2009年12月至今任中国长安汽车集团股份有限公司副总裁。
计维斌先生，1969年1月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，毕业于上海同济大学，高级工程师。1987年9月-1990年7月就读于江苏大学内燃机专业；2009年3月同济大学动力机械与工程专业博士毕业；1993年7月-1993年12月任上海内燃机研究所整机室助理工程师；1993年12月-2002年2月任上海内燃机研究所华力内燃机工程公司总经理助理、工程师；2002年2月-2005年1月任上海内燃机研究所生产经营处副处长兼华力内燃机工程公司总经理、高级工程师；2005年1月-2006年1月任上海内燃机研究所科研处副处长；2006年1月- 2007年7月任上海内燃机研究所行业服务中心主任；2007年7月至今任上汽集团商用车技术中心、上海内燃机研究所行服检测部副总监。
邢敏先生，1954年1月出生，中共党员，本科学历，毕业于东北工学院大学，教授级高级工程师，1975年9月-1978年7月就读于东北工学院大学机械制造及工艺专业；1991年7月-1993年7月就读于中央党校经济管理专业；1978年7月-1986年6月任农机部办公厅调度、分管内燃机部长的秘书；1986年6月-1993年11月任机械部机电局老干部局处长、副局长；1993年11月-1995年8月任机械部机关服务局副局长、党委书记；1995年8月-1996年8月任机械部人劳司司长；1996年8月-1997年8月任机械部机关服务局局长；1997年8月-1998年8月任中国重型机械总公司党委书记；1998年8月-2008年任中国机床总公司总经理、党委书记；2008年至今任中国内燃机工业协会常务副理事长兼秘书长。
周兰女士，1972年5月出生，中国民主建国会会员，研究生学历，博士学位，毕业于湖南大学，硕士生导师，会计学副教授，1990年9月-1994年7月毕业于湖南财经学院会计系；1994年7月-2000年6月任教湖南财经学院会计系；2000年6月至今任教湖南大学工商管理学院。
王瑛玮先生，1980年6月出生，中共党员，本科学历，毕业于对外经济贸易大学，1998年9月-2002年7月就读于对外经济贸易大学会计学专业；2002年7月-2002年12月就职于中国兵器装备集团394厂；2002年12月-2006年4月就职于南方工业科技贸易有限公司；2006年4月-2006年7月就职于南方工业资产管理有限责任公司；2006年7月-2009年7月任中国南方工业汽车股份有限公司财务会计部项目副经理；2009年7月-2011年1月任中国长安汽车集团股份有限公司财务会计部项目副经理；2011年1月至今任中国长安汽车集团股份有限公司财务会计部总经理助理。
王一棣先生，1966年9月出生，中共党员，研究生学历，毕业于北京理工大学，正研级高级政工师，1986年9月-1990年7月就读于江苏工学院内燃机专业；1990年7月-1999年1月任湖南江雁机械厂技术员；1999年1月-2001年1月任湖南江雁机械厂增压器分公司产品开发部副部长、部长；2001年1月-2002年10月任湖南江雁机械厂增压器公司副总经理；2002年10月-2005年10月任湖南江雁机械厂总工程师；2005年10月-2008年4月任湖南天雁机械有限责任公司副总经理；2008年4月至今任湖南天雁机械有限责任公司总经理、董事。
袁天奇先生，1964年3月出生，中共党员，研究生学历，毕业于首都经贸大学，高级会计师，1981年9月-1984年2月就读于川南工业管理学校财务会计专业；1984年2月-1995年7月任国营五四八厂财务会计；1995年7月-2000年2月任国营五四八厂财务副处长、处长和国营五四八厂铸造分厂、电梯分厂财务部副经理；2000年2月-2004年2月任国营五四八厂副总会计师、副厂长；2004年2月至今任湖南天雁机械有限责任公司总会计师、董事。
刘耀光先生，1962年8月出生，中共党员，研究生学历，毕业于首都经贸大学，高级经济师，1984年8月-1986年7月就读于长春光机学院企业管理专业；1981年8月-1988年4月任红远机械厂计划统计员；1988年4月-1991年1月任红远机械厂八车间副主任、主任；1991年1月-1997年3月任湖南江雁机械厂四厂生产科科长、二分厂副厂长、三分厂厂长；1997年3月-2005年10月任湖南江雁机械厂副厂长；2005年10月-今任湖南天雁机械有限责任公司副总经理、职工董事。
尹真先生，1968年7月出生，中共党员，研究生学历，毕业于北京理工大学，高级工程师，1986年9月-1990年7月就读于沈阳工业学院铸造工艺及设备专业；1990年7月-2005年5月湖南江雁机械厂三分厂技术员、科长、副厂长；2005年5月-2007年1月湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司101分厂厂长；2007年1月-2008年4月湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司103分厂党支部书；2008年4月-2009年12月湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司101分厂厂长；2009年12月-2010年10月湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司生产物资处处长；2010年10月-2012年2月湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司副总经理；2012年2月至今湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司总经理。
证券代码：600698（A股） 900946（B股）
证券简称：*ST轻骑（A股） *ST轻骑B（B股）
公告编号：临2012－014
济南轻骑摩托车股份有限公司
第六届第十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2012年4月6日以传真或电邮的方式通知全体监事，并于2012年4月25日下午2：00在公司1号会议室及相关监事办公区以通讯表决方式召开。应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席韩金科先生主持。符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议以现场签字和传真签字方式，逐项审议并通过了如下决议：
一、同意《公司2011年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意《公司2011年年度报告全文及摘要》，并同意提交公司股东大会审议；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会审核了公司2011年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2011年年度报告全文及摘要，监事会认为：
1、公司2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011 年度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、同意《公司2011年度财务决算的报告》，并同意提交公司股东大会审议；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、同意《公司2011年度利润分配预案的报告》，并同意提交公司股东大会审议；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、同意《公司2012年度日常关联交易预计情况的报告》，并同意提交公司股东大会审议；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司2012 年日常关联交易预计均建立在公平合理的基础上，符合公司生产经营的实际情况，是公司正常运作所必需的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、同意《公司监事会对关于“非标准审计意见”说明的报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、同意《公司二○一二年一季度报告全文及正文的报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会审核了公司2012年1季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2012年1季度报告全文及正文，监事会认为：
1、公司2012年1季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2012年1季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年1季度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
八、同意公司《第七届监事会换届选举的的报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据本公司《公司章程》的规定，本公司第六届监事会监事任职期限将于2012年6月5日届满，为保证公司监事会的正常运作和换届选举顺利交接要求，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，公司股东推选黄毅、龚德良、谭盛君、张朝晖、颜晓刚为第七届监事会监事候选人。
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司监事会
2012年4月27日
附：济南轻骑摩托车股份有限公司第七届监事会监事候选人简历
黄毅先生，1962年4月出生，中共党员，研究生学历，毕业于北京航空航天大学、首都经贸大学，高级政工师，高级经济师，1992年9月-1994年1月就读于中共中央党校经济法学专业；1982年7月-1986年9月任9612厂技术科技术员、厂团委副书记；1986年9月-1988年7月在湖南经济管理干部学院学习；1988年7月-1996年3月任5617厂五车间、团委、工会、二分厂副主任、书记、副主席、分厂书记、代厂长；1996年12月-2000年5月任5617厂厂办党支部书记、主任；2000年5月-2005年10月任5617厂工会主席；2005年10月-2008年4月任湖南天雁机械有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2008年4月至今任湖南天雁机械有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。
张朝晖女士，1969年1月出生，本科学历，毕业于太原机械学院，高级经济师，1986年9月-1990年7月就读于太原机械学院机电一体化专业；1990年7月-1992年7月就职于5424厂；1992年7月-2000年4月就职于中国燕兴总公司；2000年4月-2003年11月就职于南方工业科技贸易有限公司；2003年11月-2006年7月任中国北方设备工程公司财务部副经理；2006年7月-2009年7月任中国南方工业汽车股份有限公司财务会计部项目经理、审计部项目高级经理；2009年7月至今任中国长安汽车集团股份有限公司审计（法律事务）部项目高级经理。
龚德良先生，1964年9月出生，中共党员，大专学历，毕业于湖南广播电视大学，高级政工师，1985年7月-1987年7月就读于湖南广播电视大学法律专业；1982年12月-1988年12月担任9612厂工具科、一车间铆焊工；1988年12月-1991年2月任9612厂监察审计科工作监察干事；1991年2月-1993年3月任5617厂监察处工作监察干事；1993年3月-2005年5月任5617厂纪委监察处副处长；2005年5至今任湖南天雁机械有限责任公司纪监审计部部长；2007年1月至今湖南天雁机械有限责任公司监事会监事；2008年12月至今湖南天雁机械有限责任公司纪委副书记。
谭盛君女士，1965年5月出生，中共党员，本科学历，毕业于中国国际经济学院，高级经济师，2007年9月-2009年7月就读于中国国际经济学院劳动与社会保障专业；1983年12月-1990年2月担任5617厂计划员、劳资员；1990年2月-2002年3月担任5617厂工资员；2002年3月-2005年6月任江雁机械厂顺驰子公司副总经理；2005年06至今任湖南天雁机械有限责任公司人力资源部部长；2007年1月至今湖南天雁机械有限责任公司监事会监事。
颜晓刚先生，1970年9月出生，中共党员，本科学历，毕业于太原机械学院，高级工程师。1989年9月-1993年7月就读于太原机械学院锻冲工艺及模具专业；1993年7月-2001年1月任江雁机械厂五分厂技术员；2001年1月-2004年12月任江雁机械厂五分厂生产技术科副科长兼技术员；2004年12月-2005年5月任江雁机械厂二分公司技术部技术主管；2005年5月-2007年1月任湖南天雁机械有限责任公司发动机配件分公司生产物资处处长；2007年1月-2009年1月任湖南天雁机械有限责任公司发动机配件分公司销售处处长；2009年1月-2010年10月任湖南天雁机械有限责任公司发动机配件分公司201分厂厂长；2010年10月-2012年2月任湖南天雁机械有限责任公司发动机配件分公司总经理助理兼201分厂厂长；2012年2月至今任湖南天雁机械有限责任公司发动机配件分公司副总经理。
证券代码：600698 证券简称：*ST轻骑
证券代码：900946 证券简称：*ST轻骑B
编号：临2012—015
济南轻骑摩托车股份有限公司
2012年度日常关联交易预计情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，根据湖南天雁在2011年度与关联方实际发生关联交易情况的基础上，公司现对2012年度的日常关联交易预计如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 2012年预计总金额 | 2011年实际发生额 |
| 采购产品和接受劳务 | 湖南云箭集团有限公司 | 采购轴承套 | 118.68 | 97.63 |
| 采购产品和接受劳务 | 许昌南方鑫达工业有限公司 | 采购涡轮箱 | 352.3 | 436.81 |
| 销售商品和提供劳务 | 重庆大江信达车辆股份有限公司 | 销售风扇 | 104.50 | 2.83 |
| 销售商品和提供劳务 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 销售风扇 | 115.68 | 3.73 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）、湖南云箭集团有限公司
１、法定代表人：谭小刚，注册资本：15000万元，注册地址：湖南省辰溪孝坪镇，主要经营范围为：民用机电产品的设计、研发、生产、销售；金属包装加工；碳碳复合材料的生产、销售；表面处理及涂装、技术开发及转让、咨询服务等
２、与本公司关系：同一母公司下属企业。
３、履约能力：良好。
（二） 、许昌南方鑫达工业有限公司
１、法定代表人：王兆全，注册资本：310万元，注册地址：河南省许昌市许舞路南，主要经营范围为：汽车零部件、摩托车零部件、体育汽械、制砖机、纺织机等
２、与本公司关系：同一母公司下属企业。
３、履约能力：良好。
（三）重庆大江信达车辆股份有限公司
１、法定代表人：杨川，注册资本：130521万元，注册地址：重庆市巴南区鱼洞镇，主要经营范围为： 制造、销售汽车及零部件、特种装备、专用汽车、工程机械等
２、与本公司关系：同一母公司下属企业。
３、履约能力：良好。
（四）中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
１、法定代表人：刘波 ，注册资本：68700万元，注册地址：重庆市沙坪坝区双碑 ，主要经营范围为：制造、销售摩托车及零部件、工业钢球、产品出口业务、原材料进出口业务、加工贸易等
２、与本公司关系：
３、履约能力：良好。
三、定价原则和定价依据
公司关联交易按照公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
本公司通过以上日常关联交易有利于提高资源的使用效率、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足本公司生产经营的需要，预计此类关联交易将会持续。本公司选择上述关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好，另一方面考虑产品质量及地缘优势，可节约采购成本，降低运输费用，再次本公司对上述关联方的生产经营及治理情况和资信情况较为清楚。以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依靠。
五、独立董事关于公司2012年度日常关联交易预计情况的独立意见
公司独立董事就上述关联交易事项进行了认真审查，同意济南轻骑制订的2012年度日常关联交易预计情况。由于公司2012年度的关联交易内容和定价政策基本没有改变，不会损害中小股东的利益；由于以上关联交易均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无影响。
六、关于2012年度关联交易协议
1、协议价格：参照当地市场价格，公允定价。
2、协议书生效条件：在董事会审议通过，双方签字盖章后生效。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立意见。
济南轻骑摩托车股份股份有限公司董事会
2012年4月27日
证券代码：600698（A股） 900946（B股）
证券简称：*ST轻骑（A股） *ST轻骑B（B股）
公告编号：临2012-016
济南轻骑摩托车股份有限公司关于
公司股票暂停上市风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2012年4月27日披露2011年年度报告，2011年度亏损，具体财务数据已在公司2011年年度报告中详细披露。根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定,公司2011年度审计报告为亏损，公司股票于披露2011年年度报告之日起停牌,上海证券交易所在停牌后15个交易日内作出暂停公司股票上市的决定。
公司股票暂停交易后，不影响公司资产置换工作正常进行。
本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《香港商报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十七日