2012年度第三次董事会会议决议公告
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2012-010
湖南投资集团股份有限公司
2012年度第三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司2012年度第三次董事会会议通知于2012年4月13日以书面形式发出，会议于2012年4月25日在君逸康年大酒店13楼会议室如期召开，出席会议董事应到九人，实到八人，公司独立董事王颖梅女士因工作原因未能出席本次会议，委托公司独立董事谭晓雨女士代为出席并行使表决权。监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长谭应球先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过了《公司2011年年度报告(正文及摘要)》；
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权
《公司2011年年度报告》及年度报告摘要具体内容详见2012年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议
2、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议
3、审议通过了《公司2011年度总经理业务工作报告》；
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权
4、审议通过了《公司2011年度独立董事述职报告》；
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见2012年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网《湖南投资集团股份有限公司独立董事述职报告》。
独立董事需向股东大会述职
5、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议
6、审议通过了《公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，本公司2011年度实现归属于母公司股东的净利润52,467,648.13元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,419,433.17元，合作公司提取“两金”122,046.95元，应付普通股股利24,960,790.55元,截止报告期末可供股东分配的利润为381,003,859.81元。
鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高，以及浏阳河中路和泰贞项目处于开发建设阶段，投资资金较多等原因。公司拟对2011年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议
公司独立董事对《公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表独立意见如下：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南投资的独立董事在仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表独立意见如下：
鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高，以及浏阳河中路和泰贞项目处于开发建设阶段，投资资金较多等原因。我们认为公司2011年度不进行利润分配符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交2011年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2012年度财务审计工作，聘期为一年，审计费用为60万元。
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议
8、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》；
《公司2011年度内部控制自我评价报告》》及《董事会对公司内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网站。
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权
9、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》；
董事会决定于2012年5月21日召开公司2011年年股东大会。关于召开股东大会的相关公告详见2012年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网《湖南投资集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》[公告编号：2012-012]。
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权
10、审议通过了《公司2012年第一季度报告（全文及正文）》。
《公司2012年第一季度报告（全文及正文）》具体内容详见2012年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十七日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2012-011
湖南投资集团股份有限公司
2012年度第一次监事会会议决议公告
湖南投资集团股份有限公司2012年度第一次监事会议于2012年4月25日在君逸康年大酒店13楼会议室召开。出席会议监事应到3人，实到3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席唐晓丹女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2011年年度报告(正文及摘要)》；
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议
2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议
3、审议通过了《公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，本公司2011年度实现归属于母公司股东的净利润52,467,648.13元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,419,433.17元，合作公司提取“两金”122,046.95元，应付普通股股利24,960,790.55元,截至报告期末可供股东分配的利润为381,003,859.81元。
鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高，以及浏阳河中路和泰贞项目处于开发建设阶段，投资资金较多等原因。公司拟对2011年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议
公司监事会对《公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发布独立意见如下：
根据《公司监事会议事规则》的有关规定，我们仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表独立意见如下：
鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高，以及浏阳河中路和泰贞项目处于开发建设阶段，投资资金较多等原因。我们认为公司2011年度不进行利润分配符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交2011年年度股东大会审议。
4、审议通过了《监事会对年报的书面审核意见》；
监事会书面审核意见：
① 天健会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告出具的标准无保留意见无解释性说明审计报告所涉及事项是真实、客观、公正的；公司2011年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；
② 2011年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；
③ 公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
5、审议通过了《监事会对公司2011年度内部控制自我评价报告的独立意见》；
监事会对公司内部控制的自我评价报告的意见：
根据中国证监会及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的；
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对《公司内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权
6、审议通过了《公司2012年第一季度报告（全文及正文）》；
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权
7、审议通过了《监事会对一季度报告的书面审核意见》。
① 公司2012年第一季度报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；
② 2012年第一季度，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；
③ 公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司
监 事 会
二○一二年四月二十七日
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2012-012
湖南投资集团股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、届次：本次股东大会为2011年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
公司2012年度第三次董事会会议审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：2012年5月21日上午9时 会期半天
5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场表决。
6、出席对象：
（1）截至2012年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：长沙市君逸康年大酒店五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案由公司2012年度第三次董事会会议和公司2012年度第一次监事会会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议的提案如下：
（1）审议《公司2011年年度报告（正文及摘要）》；
（2）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（3）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）独立董事述职。
所有提案内容详见公司于2012年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上的《公司2012年度第三次董事会会议决议公告》 [公告编号：2012-010]、《公司2012年度第一次监事会会议决议公告》 [公告编号：2012-011]。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2012年5月18日下午5:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
2、登记时间：2012年5月18日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）
3、登记地点：湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处
信函登记地址：公司董事会秘书处，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼
邮 编：410015
电 话 0731-82327666
传 真：0731-82327566
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、其他事项
1、会议咨询：公司董事会秘书处
联 系 人：李 菁
联系电话：0731-82327666 传真：0731-82327566
2、与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、备查文件
1、《湖南投资集团股份有限公司2012年度第三次董事会会议决议》；
2、《湖南投资集团股份有限公司2012年度第一次监事会会议决议》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十七日
附件一：
回 执
截止2012年 月 日，我单位（个人）持有湖南投资集团股份有限公司股票共计 股，拟参加公司2011年年度股东大会。
股东代表签名（盖章）：
年 月 日
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南投资集团股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人： 受托人身份证号：
委托日期：
（注：回执、授权委托书剪报及复印均有效）