股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2012 ---011

  浙江海越股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议

  决议公告暨召开2011年度

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江海越股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2012年4月26日上午在滨江海越大厦本公司会议室召开。会议应到董事13名，实到董事11名。董事张中木先生因身体原因不能出席会议，委托副董事长刘振辉先生代为行使表决权；董事赵剑平女士因工作原因不能出席会议，委托董事彭齐放女士代为行使表决权。本次会议出席董事达到应出席董事的二分之一以上，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

  会议由董事长吕小奎主持。

  与会董事审议并通过了以下决议：

  1、《2011年度总经理工作报告》；

  表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。

  2、《2011年度财务决算报告》；

  表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。

  该报告尚需提交股东大会审议。

  3、《2011年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。

  该报告尚需提交股东大会审议。

  4、《2011年度报告全文及其摘要》；

  表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。

  该报告尚需提交股东大会审议。

  5、《2012年第一季度报告全文及正文》

  表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。

  6、《关于2011年度利润分配方案的议案》；

  表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。

  因公司投资项目资金需求量大，为了保证项目的顺利推进，实现公司持续、稳定的发展目标。2011年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，用于补充流动资金和项目投资。

  该议案需提交股东大会审议。

  7、《关于公司2012年度日常关联交易事项的议案》；

  表决情况：同意12票，反对0 票，弃权0票。

  董事会审议该项议案时关联董事吕小奎回避了表决。同意公司预计的2012年度日常关联交易金额，预计总金额约为20,000万元。

  该议案需提交股东大会审议。

  8、《关于公司2012年度互保事项的议案》；

  表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

  同意2012年度与下述三家企业签订互保协议，本次互保总金额为：45,000万元人民币。

  1、与海亮集团有限公司签订担保总金额为25,000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。

  2、与盾安人工环境设备股份有限公司签订担保总金额为12,000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。

  3、与浙江省耀江实业集团有限公司签订担保总金额为8,000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。

  该议案需提交股东大会审议。

  9、《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》；

  表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

  同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

  该议案需提交股东大会审议。

  10、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

  表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

  同意提请股东大会将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期延长12个月，即自2011年度股东大会审议通过后12个月内有效。

  该议案需提交股东大会审议。

  11、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》；

  表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

  同意提请股东大会将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期延长12个月，即自2011年度股东大会审议通过后12个月内有效。

  该议案需提交股东大会审议。

  （下转67版）