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    北京空港科技园区股份有限公司
    2011年年度股东大会决议公告
    上海大智慧股份有限公司
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    上海大智慧股份有限公司
    2011年年度股东大会决议公告
    2012-04-28       来源:上海证券报      

      证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号: 临2012-019

      上海大智慧股份有限公司

      2011年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况。

      ● 本次会议召开前不存在增加提案的情况。

      一、会议召开及出席情况

      上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度股东大会会议于2012年4月27日在上海世茂佘山艾美酒店 翡翠(六)会议厅以现场会议方式召开。

      出席现场会议并投票的股东和股东代表共计14人,代表有表决权股份502,542,127股,占公司股权登记日总股本695,000,000股的72.3082%,符合《公司法》及《上海大智慧股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事会召集,董事长张长虹先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及相关中介机构人员出席了会议。

      二、议案审议和表决情况

      本次股东大会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,经与会股东认真审议本次会议议案并表决,形成本次股东大会决议如下:

      (一)审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

      表决结果: 赞成票502,542,127股,占公司股份总数的100.0000%;

      反对票0股,占公司股份总数的0.0000%;

      弃权票0股,占公司股份总数的0.0000%。

      (二)审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》;

      表决结果: 赞成票502,542,127股,占公司股份总数的100.0000%;

      反对票0股,占公司股份总数的0.0000%;

      弃权票0股,占公司股份总数的0.0000%。

      (三)审议通过了《公司2011年度报告及报告摘要》;

      表决结果: 赞成票502,542,127股,占公司股份总数的100.0000%;

      反对票0股,占公司股份总数的0.0000%;

      弃权票0股,占公司股份总数的0.0000%。

      (四)审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

      表决结果: 赞成票502,542,127股,占公司股份总数的100.0000%;

      反对票0股,占公司股份总数的0.0000%;

      弃权票0股,占公司股份总数的0.0000%。

      (五)审议通过了《公司2011年度利润分配预案》;

      表决结果: 赞成票502,542,127股,占公司股份总数的100.0000%;

      反对票0股,占公司股份总数的0.0000%;

      弃权票0股,占公司股份总数的0.0000%。

      (六)审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

      表决结果: 赞成票502,542,127股,占公司股份总数的100.0000%;

      反对票0股,占公司股份总数的0.0000%;

      弃权票0股,占公司股份总数的0.0000%。

      (七)审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;

      表决结果: 赞成票502,542,127股,占公司股份总数的100.0000%;

      反对票0股,占公司股份总数的0.0000%;

      弃权票0股,占公司股份总数的0.0000%。

      三、律师出具的法律意见

      本次股东大会经国浩律师(上海)事务所唐银锋律师、戴祥律师见证并出具了法律意见书,结论意见为:本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

      四、 备查文件目录

      1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

      2. 国浩律师(上海)事务所关于公司2011年年度股东大会的法律意见书。

      特此公告。

      上海大智慧股份有限公司董事会

      2012年4月28日