第八届董事会第十七次会议
决议公告
证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2012-032
天津国恒铁路控股股份有限公司
第八届董事会第十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年4月26日，天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议在深圳市罗湖区和平路1199号金田大厦8层会议室召开，会议通知于4月19日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人(董事宋金球因工作原因未能出席会议，授权委托董事蔡文杰出席会议并行使签字表决权、董事周静波因工作原因未能出席会议，授权委托董事蒋晖出席会议并行使签字表决权、独立董事杨德勇因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事赫国胜出席会议并行使签字表决权)，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长蔡文杰主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、审议通过《公司2011年董事会工作报告》。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《公司2011年度报告》及其《摘要》。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《公司2011年度财务报告》。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2011年度公司实现净利润为-18,584,360.43元，年初未分配利润2,640,709.72元，2011年末合计未分配利润223,879,976.61元。鉴于公司2012年铁路项目投资力度的加大和综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司2012年流动资金将比较紧张。经公司董事会研究决定：为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司2011年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、同意2012年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2012年审计服务机构及内部控制审计机构，年度审计费用50万元。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过公司《2012年第一季度季度报告》。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日
证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2012-033
天津国恒铁路控股股份有限公司
第七届监事会第七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年4月27日，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七会议在深圳市罗湖区和平路1199号金田大厦8层会议室召开，会议通知于2012年4月20日以通讯方式向各位监事发出通知。本次会议应到会监事3人，实到会监事3人。会议由监事张艺拢先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议讨论通过了以下决议：
一、审议通过《公司2011年监事会工作报告》。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《公司2011年度报告》及其《摘要》。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《公司2011年度财务报告》。
表决结果：赞同票 3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、审议通过《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2011年度公司实现净利润为-18,584,360.43元，年初未分配利润2,640,709.72元，2011年末合计未分配利润223,879,976.61元。鉴于公司2012年铁路项目投资力度的加大和综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司2012年流动资金将比较紧张。经公司董事会研究决定：为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司2011年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、同意2012年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2012年审计服务机构及内部控制审计机构，年度审计费用50万元。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过公司《2012年第一季度报告》。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十七日