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    第三十五次股东大会(2011年年会)决议公告
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    上海金枫酒业股份有限公司
    第三十五次股东大会(2011年年会)决议公告
    2012-04-28       来源:上海证券报      

      证券代码:600616 证券简称:金枫酒业 编号:2012-007

      上海金枫酒业股份有限公司

      第三十五次股东大会(2011年年会)决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况

    ● 本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    上海金枫酒业股份有限公司第三十五次股东大会(2011年年会)于2012年4月27日下午在上海影城召开。出席会议的股东及股东代理人53人,代表股份 163,791,372股,占公司总股本的37.338048 %。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长葛俊杰先生主持。

    二、会议议案审议情况

    本次会议对下列议案进行了审议,并以记名投票方式进行表决,其结果如下:

    (一)审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

    (同意票163,791,345股,反对票0股,弃权票27股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.999984%。)

    (二)审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

    (同意票163,791,345股,反对票0股,弃权票27股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.999984%。)

    (三)审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2011年度公司实现归属于上市公司股东的净利润140,967,918.02元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积13,087,167.31元,加年初未分配利润604,376,360.91元,扣除 2011年6月实施2010年的利润分配方案分配股利65,800,723.80元,年末上市公司可供分配的利润666,456,387.82元。

    公司以2011年12月31日总股本438,671,492股为基数,每10股派发现金1.00元(含税),合计分配股利43,867,149.20元,剩余未分配利润结转下年度。

    2011年度不进行资本公积转增股本。

    (同意票163,789,185股,反对票2160股,弃权票27股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.998665%。)

    (四)审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

    (同意票163,791,345股,反对票0股,弃权票27股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.999984%。)

    (五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司2012年持续性关联交易的议案》

    2012年度公司将与实际控制人光明食品(集团)有限公司及其子公司发生持续性关联交易。具体如下:

    关联交易类别产品关联人2012年预计总金额 (万元)
    采购糯米、梗米、小麦上海翰丰谷物有限公司2,000总计8,500
    光明米业有限责任公司4,000
    光明集团及其其它控股子公司500
    蜂蜜上海冠生园蜂制品有限公司500
    其它原辅料及包装材料光明集团及其其它控股子公司1,500
    销售上海捷强烟草糖酒(集团)配销中心15,000总计26,500
    农工商超市(集团)有限公司9,000
    上海好德便利有限公司1,500
    光明集团及其其它控股子公司1,000
    合计35,000

    上述关联交易均以市场的公允价为交易价。预计2012年度将发生持续性购销关联交易 3.5亿元。本授权有效期自股东大会审议批准通过之日起至2012年年度股东大会止。

    根据《公司章程》规定:“股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”,据此,与本次关联交易有利害关系的关联股东光明食品(集团)有限公司及其控股企业不参与对本议案的投票表决。

    (同意票2,458,944股,反对票0股,弃权票27股,关联股东放弃投票权,同意票占出席本次股东大会股东有效表决权的99.998902%)

    (六)审议通过了《关于公司2012年度向银行申请贷款额度的议案》

    根据公司经营运作需要及资金使用计划,预计公司在2012年度内向银行贷款余额不超过2亿元人民币,并提请股东大会授权公司董事长签署相关合同文件。

    (同意票163,791,345股,反对票0股,弃权票27股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.999984%。)

    (七)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》

    (同意票163,791,345股,反对票0股,弃权票27股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.999984%。)

    三、律师见证情况

    本次大会已经国浩律师集团(上海)事务所方祥勇、达健律师予以法律见证,并出具如下法律意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。(备查文件:国浩律师集团(上海)事务所关于上海金枫酒业股份有限公司第三十五次股东大会(2011年年会)的法律意见书)。

    四、备查文件目录

    《上海金枫酒业股份有限公司第三十五次股东大会(2011年年会)决议》;

    《国浩律师集团(上海)事务所关于上海金枫酒业股份有限公司第三十五次股东大会(2011年年会)的法律意见书》。

    特此公告

    上海金枫酒业股份有限公司

    二○一二年四月二十八日