证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2012-06

  陕西延长石油化建股份有限公司

  2012年第二次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西延长石油化建股份有限公司于2012年4月27日以通讯表决方式召开了2012年第二次临时董事会,应到董事9人，出席会议的董事8人，独立董事扈广法先生因故未能出席本次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，到会的董事审议通过如下决议：

  会议审议通过了关于公司投资者关系管理年度计划的议案，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

  特此公告。              

  陕西延长石油化建股份有限公司

  2012年4月27日