证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2012-012号

浙江龙盛集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

暨召开2011年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江龙盛集团股份有限公司于2012年4月16日以专人送达、传真和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2012年4月26日以现场方式在公司办公大楼三楼视频会议室召开公司第五届董事会第二十三次会议。会议应到董事9人，现场与会董事8人，董事阮兴祥因出差委托董事金瑞浩代理行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，公司董事长阮伟祥主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2011年度总经理工作报告》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2011年年度股东大会审议。

三、审议通过《2011年度财务决算报告》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2011年年度股东大会审议。

四、审议通过《2012年度财务预算报告》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2011年年度股东大会审议。

五、审议通过《2011年年度报告及其摘要》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2011年年度股东大会审议。

六、审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2011年度母公司实现净利润420,597,513.65元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积 42,059,751.37元，加上年初未分配利润198,409,453.22元，扣减2011年6月已分配股利146,841,593.00元，2011年末的未分配利润为430,105,622.50元。

1、利润分配预案：每10股派发现金1.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。（同意9票，反对0票，弃权0票）

2、资本公积转增股本预案：资本公积金不转增股本。（同意9票，反对0票，弃权0票）

利润分配预案提交2011年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2011年度董事、监事薪酬的议案》

公司全体董事、监事的薪酬具体情况如下：

序号	姓 名	职 务	金额（万元）
1	阮伟祥	董事长、总经理	107.00
2	阮兴祥	副董事长	32.00
3	项志峰	董事、常务副总	52.00
4	常 盛	董事、副总、董秘	52.00
5	贡 晗	董事	70.95
6	金瑞浩	董事	40.63
7	陈 健	独立董事	6.00
8	徐金发	独立董事	6.00
9	吴仲时	独立董事	6.00
10	王 勇	监事会主席	17.30
11	阮小云	监事	13.60
12	倪越刚	监事	7.45
合 计			410.93

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2011年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于高级管理人员2011年度考核结果及2012年度目标考核的议案》

2011年度公司高级管理人员考核结果如下：

单位：万元

序号	姓 名	职 务	金额（万元）
1	罗 斌	财务总监	52.00
2	何旭斌	副总经理	25.44
3	欧 其	总工程师	43.00
4	徐亚林	副总经理	64.52
5	章建新	副总经理	24.00
合 计			208.96

2012年度公司高级管理人员目标考核如下：

在2011年度归属于母公司所有者的净利润的基础上，确定2012年度考核基数目标为8.5亿元（比2011年度增长4.83%），完成基本利润目标的，按不高于3%的计提比例提取基本考核奖，完不成基数目标利润的按比例下浮计提比例，超额完成部分在20%范围内的，按不高于5% 的计提比例提取超额考核奖，超20%以上部分按不高于10%的计提比例提取超额考核奖，以上考核奖均在所得税前列支。具体奖励比率年终由董事会薪酬与考核委员会按实际运行情况提出方案，提交董事会审议。

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于日常性关联交易2011年度执行情况及2012年度预计的议案》

本议案三名关联董事阮伟祥、项志峰、阮兴祥回避表决，由其他六名非关联董事表决。同意本议案的6票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司与徳司达全球控股(新加坡)有限公司关联交易的议案》

本议案三名关联董事阮伟祥、项志峰、常盛回避表决，由其他六名非关联董事表决。同意本议案的6票，反对0票，弃权0票。本议案提交2011年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2011年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于对徳司达全球控股(新加坡)有限公司及其下属子公司核定担保额度的议案》

本议案三名关联董事阮伟祥、项志峰、常盛回避表决，由其他六名非关联董事表决。同意本议案的6票，反对0票，弃权0票。本议案提交2011年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于聘请2012年度审计机构的议案》

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙)负责本公司2012年度审计工作。

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2011年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于<2011年度内部控制评价报告>的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。《2011年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《关于<2011年度履行社会责任报告>的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。《2011年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十七、审议通过《关于购买理财产品的议案》

公司及其控股子公司循环使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品的投资，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，投资期限自董事会批准本议案的决议作出之日起至2013年4月30日。

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。公司组织机构调整情况详见附件。

十九、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。《内幕信息知情人管理制度（修订稿）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。(下转163版)