证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-041

  张家港化工机械股份有限公司

  关于控股子公司减资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、减资事项概述

  2012年4月26日，张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司张化机伊犁重型装备制造有限公司（以下简称“伊犁重装”）召开股东会，通过了《关于公司减少注册资本的议案》，同意伊犁重装将注册资本由人民币15770万元减少至人民币5193万元；鉴于伊犁重装注册资本尚未缴足（现实收资本为人民币3154万元），伊犁重装注册资本减少人民币10577万元的股东承担方式及承担份额为：股东张家港化工机械股份有限公司减少货币出资人民币9519.3万元、股东中科合成油工程公司减少货币出资人民币1057.7万元。

  本次减资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、减资主体介绍

  张化机伊犁重型装备制造有限公司系公司控股子公司，经公司第一届董事会第九次会议审议成立（相关公告详见2011年3月18日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn），于2011年5月24日登记注册，注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯族自治县伊南工业园区，法定代表人：陈玉忠

  注册资本：人民币15,770万元（实收资本：3,154万元），经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：石油、化工、电力、冶金、矿山等压力容器设备制造、销售、安装；医学、纺织、化纤、食品机械制造、安装、维修；机械配件购销；槽罐车安装、销售；封头的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（专项审批）。

  伊犁重装目前正处于筹建之中，截至2011年12月31日，伊犁重装资产总额为3,548.16万元，负债总额为482.24万元，净资产为3,065.92万元，营业收入为0万元，净利润为-88.08万元。

  三、减资的目的和对公司的影响

  此次减资主要是根据新型煤化工行业发展的布局和新疆当地的实际情况决定的，本次减资事项将对该子公司投资项目实施的进度产生一定的影响，但不会对公司产生重大影响。

  四、备查文件

  1、张化机伊犁重型装备制造有限公司《股东会决议》

  张家港化工机械股份有限公司

  董事会

  2012年4月28日

  证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-042

  张家港化工机械股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了进一步开拓张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机”或“公司”）市场，为股东及投资人创造价值，张化机拟在新疆乌鲁木齐甘泉堡工业园与中科合成油工程有限公司合资建立控股子公司张化机新疆重型装备制造有限公司（最终以工商登记为准）。

  2012年4月26日，公司与中科合成油工程有限公司签订了《投资协议》。

  一、对外投资概述

  公司拟与中科合成油工程有限公司合资建立控股子公司张化机新疆重型装备制造有限公司（最终以工商登记为准）。

  本次对外投资资金来源于公司自有资金，投资金额在总经理权限范围之内，无须经过公司董事会、股东大会的批准。

  本次对外投资非关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、交易方的基本情况

  中科合成油工程有限公司是中科合成油技术有限公司的全资子公司。中科合成油技术有限公司是中科院山西煤炭化学研究所控股，并联合内蒙古伊泰集团有限公司、神华集团有限责任公司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、徐州矿务集团有限公司等共同投资组建的高新技术公司。

  三、投资标的的基本情况

  1、投资标的

  拟建子公司张化机新疆重型装备制造有限公司注册资本为人民币10,577万元，其中公司以现金投资9,519.3万元，占注册资本的90%；中科合成油工程有限公司以现金投资1,057.7万元，占注册资本的10%。

  2、建设地址：新疆乌鲁木齐甘泉堡工业园。

  3、经营范围：特许经营项目：设计、制造A1级高压容器、A级锅炉部件；一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（以工商最终核定为准）。

  四、投资行为的影响

  本次对外投资有利于进一步扩大公司规模，通过合作的方式进一步实施公司发展战略，拓展公司在新疆能源基地的业务。

  五、其他

  新建子公司具体实施业务需经董事会或股东大会审批的，另行审批并公告。

  六、备查文件

  1、《投资协议》

  张家港化工机械股份有限公司

  董事会

  2012年4月28日