证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2012-008号

  债券代码：122110 债券简称：11众和债

  新疆众和股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议未有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  新疆众和股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月27日11:00时（北京时间）在公司科技楼会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份数量193,983,790股，占公司股份总数的比例47.19%。本次会议由董事会召集，刘杰董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  大会经到会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意票193,983,790股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意票193,983,790股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  3、审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

  （1）以2011年末总股本411,042,225股为基数，每10股送1股、派发现金股息0.6元（含税），共计送股41,104,223股，派发现金股息24,662,533.50元，剩余未分配利润797,228,608.40元结转至下年度。

  表决结果：同意票193,983,790股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （2）以2011年末总股本411,042,225股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计资本公积金转增股本82,208,445股。

  表决结果：同意票193,983,790股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  4、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意票193,983,790股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  5、审议通过了《公司2011年年度报告及年度报告摘要》；

  表决结果：同意票193,983,790股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  6、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构并确定其报酬的议案》；

  （1）公司决定续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2012年度财务审计机构；

  表决结果：同意票193,983,790股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （2）2012年度财务审计报酬为35万元，若中期审计，中期审计报酬为17.5万元。

  表决结果：同意票193,983,790股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （3）公司决定续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构；

  表决结果：同意票193,983,790股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （4）2012年度内部控制审计报酬为17.5万元。

  表决结果：同意票193,983,790股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  7、审议通过了《关于扩建9万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目的议案》；

  表决结果：同意票193,983,790股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  8、审议通过《关于公司关联交易事项的议案》；

  表决结果：同意票78,320,379股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。关联股东特变电工股份有限公司回避表决。

  9、审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；

  表决结果：同意票193,983,790股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  三、本次股东大会聘请天阳律师事务所执业律师李大明、常娜娜出席会议并出具法律意见书，认为：

  公司二○一一年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  新疆众和股份有限公司

  二〇一二年四月二十七日

  证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2012-009号

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  新疆众和股份有限公司

  关于部分闲置募集资金暂时

  补充流动资金到期归还的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆众和股份有限公司于2011年11月2日召开的公司2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

  同意公司为提高募集资金使用效率，降低财务费用和运营成本，在不影响募投项目资金需求的前提下，以部分闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，补充的流动资金主要用于公司正常生产经营，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过六个月。

  公司已于2012年4月26日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐人。

  新疆众和股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十七日