证券代码：600217 证券简称：ST秦岭 编号：临2012-016

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

  第五届董事会第十二次

  会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年4月26日以专人送达、通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决，形成以下决议：

  通过《关于制订公司<股东大会网络投票工作制度>的议案》。公司《股东大会网络投票工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对０票，弃权０票。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年4月26日