股票代码：600439 股票简称： 瑞贝卡 编号：2012-012

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年4月27日在公司科技大楼三楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共 4人，代表股份244,452,720股，出席会议的股东及股东授权代表所持股份占公司股份总数的31.1%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,高管人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师列席并见证了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。会议以记名投票方式，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》两项议案。

  二、提案审议情况

  1、《关于董事会换届选举的议案》

  会议以累积投票方式选举下列人员担任公司第五届董事会董事：

  （一）选举郑有全先生担任公司第五届董事会董事

  得票数：244,364,520 票，占出席会议有效表决权数的99.96 %。

  （二）选举郑桂花女士担任公司第五届董事会董事

  得票数：244,364,520 票，占出席会议有效表决权数的99.96 %。

  （三）选举郑文青女士担任公司第五届董事会董事

  得票数：244,364,520 票，占出席会议有效表决权数的99.96 %。

  （四）选举晁慧霞女士担任公司第五届董事会董事

  得票数：244,364,520 票，占出席会议有效表决权数的99.96 %。

  （五）选举冯彦生先生担任公司第五届董事会董事

  得票数：244,364,520 票，占出席会议有效表决权数的99.96 %。

  （六）选举胡丽平女士担任公司第五届董事会董事

  得票数：244,364,520 票，占出席会议有效表决权数的99.96 %。

  （七）选举阎登洪先生担任公司第五届董事会独立董事

  得票数：244,364,520 票，占出席会议有效表决权数的99.96 %。

  （八）选举王芳女士担任公司第五届董事会独立董事

  得票数：244,364,520票，占出席会议有效表决权数的99.96 %。

  （九）选举李悦先生担任公司第五届董事会独立董事

  得票数：244,364,520票，占出席会议有效表决权数的99.96 %。

  独立董事王宏光先生因任期届满不再担任公司独立董事，公司对王宏光先生担任独立董事期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚的感谢！

  2、《关于监事会换届选举的议案》

  会议以累积投票方式选举下列人员担任公司第五届监事会监事：

  （一）选举王丰收先生担任公司第五届监事会监事

  得票数：244,452,720票，占出席会议有效表决权数的100 %。

  （二）选举宣超先生担任公司第五届监事会监事

  得票数：244,452,720票，占出席会议有效表决权数的100 %。

  上述两位监事与经职工代表大会选举产生的职工代表监事武保莉女士，共同组成公司第五届监事会。

  三、律师见证情况

  国浩律师（上海）事务所律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、河南瑞贝卡发制品股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所关于河南瑞贝卡发制品股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十八日

  股票代码：600439 股票简称： 瑞贝卡 编号：2012-013

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2012年4月27日在公司科技大楼三楼会议室召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（董事冯彦生先生因出差特委托董事郑文青女士代为行使表决签字权；独立董事王芳女士因出国特委托独立董事阎登洪先生代为行使表决签字权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经各位董事审议，形成如下决议：

  1、选举郑有全先生为公司董事长。

  表决结果：9票赞成；0 票反对，0弃权。

  2、根据董事长提名，聘任郑桂花女士为公司总经理。

  表决结果：9票赞成；0 票反对，0弃权。

  3、根据董事长提名，聘任胡丽平女士为公司董事会秘书。

  表决结果：9票赞成；0 票反对，0弃权。

  4、根据总经理提名，聘任郑文青女士、吴学丙先生、张天有先生为公司副总经理。

  表决结果：9票赞成；0 票反对，0弃权。

  5、根据总经理提名，聘任晁慧霞女士为公司财务总监。

  表决结果：9票赞成；0 票反对，0弃权。

  公司独立董事对本次提名聘任高级管理人员发表了独立意见，认为：本次高级管理人员的提名、表决、聘任程序符合公司章程的规定；未发现所聘任的高级管理人员存在不符合《公司法》相关规定的情况。

  6、审议通过了《关于公司董事会三个专业委员会换届选举的议案》。

  董事会三个专业委员会新一届成员构成如下：

  (1)战略发展委员会

  主任委员:郑有全

  委员:郑桂花、郑文青、阎登洪、李悦

  (2)提名及薪酬与考核委员会

  主任委员:阎登洪

  委员: 郑文青、晁慧霞、王芳、胡丽平

  (3)审计委员会

  主任委员:王芳

  委员:李悦、冯彦生

  以上委员任期与本届董事会一致。

  表决结果：9票赞成；0 票反对，0弃权。

  7、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任谷海燕女士为公司证券事务代表。

  表决结果：9票赞成；0 票反对，0弃权。

  特此公告。

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十八日

  股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 编号：2012-014

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2012年4月27日在公司科技大楼三楼会议室召开，应到监事3人，实到3人。经全体监事认真审议，形成如下决议：

  选举王丰收先生为公司第五届监事会监事长。

  表决结果：3赞成，0反对，0弃权。

  特此公告。

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年四月二十八日