关于企业法人营业执照变更的公告
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2012-016
深圳雷柏科技股份有限公司
关于企业法人营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因坪山新区厂房建成及业务发展需要，公司2012年3月14日第一次临时股东大会审议通过《深圳雷柏科技股份有限公司关于公司注册地变更的议案》,同意公司注册地址由“深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第一工业园，A1栋、B1幢1号楼、B1幢2号楼”变更为“深圳市坪山新区坑梓街道大工业区锦绣东路 22号”，并授权公司董事会办理有关工商变更登记、公司章程备案等其他审批手续。公司现已完成相关工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局换发的注册号为440306503283676的《企业法人营业执照》，公司注册地址变更为：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号，其他登记事项未发生变更。
公司联系方式:
地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号
电话：0755-2858 8666
传真：0755-2858 8555
邮编：518122
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2012 年 4月 28日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2012-017
深圳雷柏科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于 2012 年4月 28日以电话会议方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2012 年4月23日向各董事发出。本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议0人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任王雪梅女士为公司财务总监的议案》，同意聘任王雪梅女士为公司财务总监，任期自2012年4月28日起至本届董事会届满日止。王雪梅女士简历附后。
公司独立董事就该事项发表独立意见，同意公司聘任王雪梅女士为公司财务总监，任期自2012年4月28日起至本届董事会届满日止。
《深圳雷柏科技股份有限公司独立董事关于聘任财务总监的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 公司第一届董事会第二十一次会议决议。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2012 年 4月 28日
附件：
王雪梅女士简历
王雪梅女士，中国国籍，身份证号：11022119800114****。1980年出生，会计师，毕业于中国人民大学财务会计专业，香港城市大学国际会计学文学硕士。历任乐天华邦食品（北京）有限公司财务部经理兼销售服务部经理、北京冲击波电子有限公司财务总监、热键科技（深圳）有限公司财务总监、深圳市大野雷山科技有限公司副总经理，现任公司财务总监。王雪梅女士未持有公司股票；其与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5%及以上股份股东不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2012-018
深圳雷柏科技股份有限公司
2011年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司2011年年度权益分派方案已获 2012 年4月19 日召开的2011年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本128,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利7.00元人民币（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 6.30 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7.00股。
分红前本公司总股本为128,000,000 股，分红后总股本增至 217,600,000 股。
二、股权登记日和除权除息日
1、股权登记日：2012 年 5 月 8日；
2、除权除息日：2012 年 5 月 9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2012 年 5 月 8下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2012年5月9日直接计入股东证券账户。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
| 1 | 087****276 | 热键电子（香港）有限公司 |
五、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2012 年5月9日。
六、股份变动情况表
| 本次变动前 | 本次变动增减（+、-） | 本次变动后 | |||
| 数量 | 比例 | 公积金转股 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 96,000,000 | 75.00% | 67,200,000 | 163,200,000 | 75.00% |
| 1、国家持股 | |||||
| 2、国有法人持股 | |||||
| 3、其他内资持股 | 6,406,752 | 5.01% | 4,484,726 | 10,891,478 | 5.01% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 6,406,752 | 5.01% | 4,484,726 | 10,891,478 | 5.01% |
| 境内自然人持股 | |||||
| 4、外资持股 | 89,593,248 | 69.99% | 62,715,274 | 152,308,522 | 69.99% |
| 其中：境外法人持股 | 89,593,248 | 69.99% | 62,715,274 | 152,308,522 | 69.99% |
| 境外自然人持股 | |||||
| 5、高管股份 | |||||
| 二、无限售条件股份 | 32,000,000 | 25% | 22,400,000 | 54,400,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | 32,000,000 | 25% | 22,400,000 | 54,400,000 | 25.00% |
| 2、境内上市的外资股 | |||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||
| 4、其他 | |||||
| 三、股份总数 | 128,000,000 | 100.00% | 89,600,000 | 217,600,000 | 100.00% |
七、本次实施转股后，按新股本217,600,000股摊薄计算，2011年度，每股净收益为0.47 元。
八、有关咨询办法
1、咨询地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号；
2、咨询电话：0755-2858 8566
3、传 真：0755-2858 8900
4、咨询联系人：谢海波
九、备查文件
1、深圳雷柏科技股份有限公司2011年年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2012 年 5月 2日