证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2012－25
深圳市农产品股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2012年5月2日上午10:30
2、召开地点：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈少群先生
6、会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东及股东授权代表共10人，代表股份数222,499,854股，占公司有表决权股份总数（截至2012年4月23日股权登记日，公司总股本768,507,851股）的28.95％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
一、审议通过《2011年度财务报告》
同意的股份数222,499,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
二、审议通过《2011年度利润分配预案》
同意的股份数222,499,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意的股份数222,499,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、审议通过《2011年度董事会工作报告》
同意的股份数222,499,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、审议通过《2011年度监事会工作报告》
同意的股份数222,499,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
六、审议通过《关于公司2011年度董事薪酬的议案》
同意的股份数218,081,748股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
关联股东回避了表决。
七、审议通过《关于公司2011年度监事薪酬的议案》
同意的股份数222,257,923股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
关联股东回避了表决。
八、审议通过《2011年度报告》及其摘要
同意的股份数222,499,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
九、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
同意的股份数222,499,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
十、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
同意的股份数222,499,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、其他情况：
本次会议无涉及分类表决事项。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所
2、律师姓名：周游 许敏慧 吴永雄
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、广东晟典律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一二年五月三日