证券代码：００２１１５ 证券简称：三维通信   公告编号：２０１２－０１９

  三维通信股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

  二、会议召开和出席情况

  １、召开时间：２０１２年５月２日（星期三）上午９：３０

  ２、召开地点：杭州市滨江区火炬大道５８１号公司会议室

  ３、召开方式：现场会议

  ４、召集人：三维通信股份有限公司董事会

  ５、主持人：陆元吉副董事长

  ６、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ７、出席本次会议的股东及股东代表５人、代表股份８８，３６１，５１６股，占公司总股份２２，８１６万股的３８．７２３５％。公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决的表决方式。

  １、 审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

  表决情况：同意８８，３６１，５１６股，占有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

  ２、 审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

  表决情况：同意８８，３６１，５１６股，占有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

  ３、 审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

  表决情况：同意８８，３６１，５１６股，占有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

  ４、 审议通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》。

  表决情况：同意８８，３６１，５１６股，占有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

  ５、审议通过了《２０１１年度利润分配和资本公积金转增方案》。

  表决情况：同意８８，３６１，５１６股，占有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

  ６、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  表决情况：同意８８，３６１，５１６股，占有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

  ７、审议通过了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决情况：同意８８，３６１，５１６股，占有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

  ８、审议通过了《关于聘请２０１２年度财务审计机构的议案》。

  表决情况：同意８８，３６１，５１６股，占有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

  ９、审议通过了《关于调整公司对控股子公司广州逸信担保额度的议案》。

  表决情况：同意８８，３６１，５１６股，占有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事裘益政代表公司三名独立董事述职，向股东大会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》。该报告对２０１１年度公司独立董事出席董事会及股东大会会议次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

  《２０１１年度独立董事述职报告》已于２０１２年４月１１日全文刊登于巨潮资讯网。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张轶男、谢明辉律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  １、２０１１年度股东大会决议；

  ２、律师出具的法律意见书。

  三维通信股份有限公司董事会

  ２０１２年５月３日