证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2012-013

广东东方锆业科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2012年4月27日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于2012年5月3日上午9:00在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长陈潮钿先生主持。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《广东东方锆业科技股份有限公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2012-014）。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意该项议案，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十五次会议独立董事对相关事项的独立意见》。本事项尚需公司股东大会审议通过后实施。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

二、备查文件

1、广东东方锆业科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

2、第四届董事会第十五次会议独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇一二年五月三日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2012-014

广东东方锆业科技股份有限公司

关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”或“公司”)第四届董事会第十五次会议一致通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，总额为人民币35,000万元，使用期限不超过6个月，该事项尚需公司股东大会审议通过后实施。

二、募集资金基本情况

2011年6月，公司非公开发行2,727万股人民币普通股，发行价格为每股30.06元，募集资金总额为819,736,200.00元，扣除发行费用25,932,086.00元后，实际募集资金净额为793,804,114.00元。以上募集资金到位情况已由广东正中珠江会计师事务所有限公司审验确认，并由其出具了《验资报告》（广会所验字[2011]第11004380019号）。

三、募集资金使用情况

本次募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：

序号	项 目 名 称	总投资额（元）	实际募集资金（元）
1	年产1,000吨核级海绵锆	520,000,000.00	503,304,114.00
2	年产20,000吨高纯氯氧化锆	300,000,000.00	290,500,000.00
	合 计	820,000,000.00	793,804,114.00

截至2012年4月30日，公司累计已使用募集资金25,837.60万元，其中：1、募集资金到位前投入金额为11,253.47万元，2011年7月4日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》的议案，同意公司将募集资金11,253.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；2、募集资金到位后投入金额为14,584.13万元。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将35,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。按现行同期银行贷款利率测算，预计可节约利息支出约980万元。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，做好募集资金的存放、管理和使用工作，对募集资金补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

公司承诺：

1、本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；

2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过六个月，保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；

3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资和风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行任何证券投资和风险投资。

五、使用部分闲置募集资金补充流动资金对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，可以解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：

1、公司拟将人民币35,000万元闲置募集资金（占募集资金净额的44.09%）暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

2、本次提出用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间也未超过6个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

3、此次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定。

因此，独立董事对公司用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表同意的独立意见。

七、监事会意见

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表了专项意见。公司监事会认为：

1、公司拟将人民币35,000万元闲置募集资金（占募集资金净额的44.09%）暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

2、本次提出用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间也未超过6个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

3、此次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定。

因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，适应公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次募集资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本次补充流动资金金额不超过募集资金净额的50%，时间不超过6个月；公司过去十二个月内不存在证券投资和风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行任何证券投资和风险投资；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构同意公司使用闲置募集资金35,000万元暂时补充流动资金，该事项尚需公司股东大会审议通过后实施。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见；

3、公司第四届监事会第十一次会议决议；

4、广州证券有限责任公司关于广东东方锆业科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇一二年五月三日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2012-015

广东东方锆业科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司第四届监事会第九次会议于2012年5月3日上午10：00在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2012年4月27日以书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陈仲丛主持。

一、会议根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定，确定议程为：

审议关于《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

审议通过关于《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

经审核，监事会认为：

1、公司拟将人民币35,000万元闲置募集资金（占募集资金净额的44.09%）暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

2、本次提出用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间也未超过6个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

3、此次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、备查文件

第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告！

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

二〇一二年五月三日

·证券代码：002167 ·证券简称：东方锆业 ·公告编号：2012-016

广东东方锆业科技股份有限公司

关于举行2011年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东东方锆业科技股份有限公司《2011年年度报告》全文及其摘要于2012年4月19日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。本公司《2011年年度报告》全文及其摘要已于2012年4月23日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2011年年度报告摘要》同时刊登在当日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上，供全体股东和投资者查阅。

为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司将于2012年5月7日（星期一）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈潮钿先生、董事会秘书兼副总经理陈恩敏先生、财务负责人姚澄光先生、独立董事陈潮雄先生、广州证券保荐代表人沈志龙先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

2012年5月3日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2012-017

关于对公司2011年年度股东大会增加临时议案

暨公司2011年年度股东大会补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称公司）于2012年04月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《广东东方锆业科技股份有限公司召开2011年度股东大会的通知》，根据前述公告，公司将于2012年05月15日召开2011年年度股东大会。

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,公司第一大股东陈潮钿(持有公司股份49,647,000股股票,占公司总股本的23.99% )于2011年4月27日向公司董事会书面提出了《关于增加2011年度股东大会审议内容的提案》,要求提交公司2011年度股东大会审议。公司董事会认为,陈潮钿持股比例为23.99%,且提案内容不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围、提案涉及的程序合法,该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司董事会经审核,同意增加该提案为2011年度股东大会议案。

根据以上情况,现对《关于召开2011年年度股东大会的公告》作补充通知如下:同意将陈潮钿提出的临时提案:《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金》,作为临时议案提交将于2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议。根据公司《章程》和《股东大会议事规则》，公司董事会就该议案提交2011年年度股东大会审议的临时提案补充公告如下，供股东大会审议：

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。议案内容请参见2012年05月04日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关于召开2011年度股东大会的《通知》已于2012年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。现将增加临时提案后的股东大会召开方式、时间、地点和议题等内容补充通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2012年5月15日(星期二)上午10：00。

2、网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月15日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2012 年 5月14日下午 15:00至 2012年5月15日下午 15:00期间的任意时间。

（四）会议召开方式：

本次股东大会采取采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）出席本次股东大会的对象：

1、截至 2012 年5 月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、中介机构代表和公司邀请列席会议的嘉宾。

（六）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十三次审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、审议关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案；

2、审议关于《公司2011年度财务决算报告》的议案；

3、审议关于《公司2011年度利润分配方案》的议案；

该议案需经股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、审议关于《关于公司内部控制的评价报告》的议案

5、审议关于《公司募集资金使用情况专项报告》的议案；

6、审议关于《公司2011年年度报告及摘要》的议案；

7、审议关于《续聘2012年度审计机构》的议案；

8、审议关于《关于公司2012年度向银行等金融机构申请授信、贷款额度共计为人民币不超过10亿元》的议案；

9、审议关于《关于公司债券发行方案》；

9.1 发行规模：不超过人民币5.5亿元；

9.2 向公司股东配售的安排：本期债券不安排向原股东优先配售；

9.3债券期限：不超过10年；

9.4募集资金用途：除发行费用后，本期债券发行所募集资金用于补充公司流动资金；

9.5拟上市交易场所：本期债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易，本期债券亦可获得监管部门批准在适用法律允许的其他交易场所上市交易；

9.6本次决议的有效期：本次发行公司债券决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

10、审议关于《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项》的议案；

11、审议关于《提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施》的议案；

12、审议关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案；

13、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金》。

（三）上述议案的具体内容，分别于2012 年4月23日及2012年5月3日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

（四）本次会议除审议上述议案外，各位独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2012年5月14日，上午8:30—11:00，下午2:30—4:30。

（二）登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董事会秘书处。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月15日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362167；投票简称：东锆投票

（3）股东投票的具体程序为：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，以 2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

对于逐项表决的议案，如议案九中有多个需表决的子议案，9.00 元代表对议案九下的全部子议案进行表决，9.01 元代表议案九中的子议案 1，9.02 元代表议案九中的子议案 2，依此类推。

议案序号	议 案 名 称	对应申报价格
1	公司2011年度董事会工作报告	1.00元
2	公司2011年度财务决算报告	2.00元
3	公司2011年度利润分配方案	3.00元
4	关于公司内部控制的评价报告	4.00元
5	公司募集资金使用情况专项报告	5.00元
6	公司2011年年度报告及摘要	6.00元
7	续聘2012年度审计机构	7.00元
8	关于公司2012年度向银行等金融机构申请授信、贷款额度共计为人民币不超过10亿元	8.00元
9	关于公司债券发行方案	9.00元
9.1	发行规模	9.01元
9.2	向公司股东配售的安排	9.02元
9.3	债券期限	9.03元
9.4	募集资金用途	9.04元
9.5	拟上市交易场所	9.05元
9.6	本次决议的有效期	9.06元
10	提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项	10.00元
11	提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施	11.00元
12	公司2011年度监事会工作报告	12.00元
13	关于用闲置募集资金暂时补充流动资金	13.00元
100	总议案	100.00元

(4)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)注意事项

①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

②对不符合上述要求的投票申报，视为未参与投票，不纳入表决统计。

③如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(二)采用互联网投票系统的股东的身份认证与投票程序

1、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2012 年 5月14日下午 15:00至 2012年5月15日下午 15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》(深证上[2004]115号)的规定，股东可以采取“深圳证券交易所投资者服务密码”(以下简称服务密码)或“深圳证券交易所数字证书” (以下简称数字证书)的方式进行身份认证。

(1)通过服务密码获取身份认证

①申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册；在此填写相关信息并设置服务密码；如果注册成功，系统将会返回一个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统，比照买入股票的方式，激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如果服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午1:00即可使用；如果服务密码激活指令上午11:30后发出，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

股东遗忘服务密码的，可通过深圳证券交易所系统挂失。服务密码挂失后第二日正式注销，注销后股东可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于或等于1的整数

(2)通过数字证书获取身份认证

股东可以向深圳证券信息有限公司或其委托的数字证书代理发证机构申请数字证书，获取身份认证。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统投票

(1)登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“广东东方锆业科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”。若选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户”和“密码”；已申领数字证书的股东可以选择“CA证书登录”；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

五、其它事项

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日公告进行。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2012年5月3日

附：

股东登记表

兹登记参加广东东方锆业科技股份有限公司2011年度股东大会。

姓名： 联系电话：

股东账户号码： 身份证号码：

持股数：

年 月 日

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东东方锆业科技股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

(本授权书复印件及剪报均有效)

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2012年5月3日