证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2012-009

  晋西车轴股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年5月25日

●股权登记日：2012年5月18日

●会议召开地点：太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室

●会议方式：现场方式

●是否提供网络投票：否

（一）会议时间：2012年5月25日（星期五）上午9:00

（二）会议地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室

（三）会议审议事项：

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	公司2011年度董事会工作报告	否
2	公司2011年度监事会工作报告	否
3	公司2011年度财务决算报告	否
4	公司2012年度财务预算报告	否
5	关于审议公司《2011年年度报告》及其摘要的议案	否
6	关于审议公司独立董事2011年度述职报告的议案	否
7	关于审议公司2011年度利润分配预案的议案	否
8	关于审议公司2012年日常关联交易的议案	否
9	关于审议聘任2012年度财务审计机构的议案	否
10	关于为晋西铁路车辆有限责任公司向中国银行股份有限公司山西省分行申请办理总额为20,000万元以内项目贷款的授信业务并为其担保的议案	否
11	关于推荐邢建忠先生为公司监事候选人的议案	否
12	关于鲁天喜先生辞去董事的议案	否
13	关于推荐杜琢玉先生为公司董事候选人的议案	否

（四）会议参加人员：

1、股权登记日为2012年5月18日(星期五)。凡在2012年5月18日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。

2、股东可以委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司董事、监事、高级管理人员。

4、公司聘任的律师及其他应邀中介机构。

（五）会议登记事项：

1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件2）及委托人股东帐户卡办理；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2012年5月21日（上午8:30—11:30，下午2:30—5:30）

3、登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部

邮编：030027

4、联系人：高 虹 邓晓英

联系电话：0351-6628286，18635582743，13453420269

传真：0351-6628286

（六）其他事项：

本次股东大会会期为半天，与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告

晋西车轴股份有限公司董事会

二○一二年五月四日

附件1：

股东登记表

兹登记参加晋西车轴股份有限公司二〇一一年年度股东大会。

姓名： 股东帐户号码：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

附件2：

授权委托书

作为晋西车轴股份有限公司的股东，兹委托 先生(女士)为代表出席公司二〇一一年年度股东大会，并行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告
2	公司2011年度监事会工作报告
3	公司2011年度财务决算报告
4	公司2012年度财务预算报告
5	关于审议公司《2011年年度报告》及其摘要的议案
6	关于审议公司独立董事2011年度述职报告的议案
7	关于审议公司2011年度利润分配预案的议案
8	关于审议公司2012年日常关联交易的议案
9	关于审议聘任2012年度财务审计机构的议案
10	关于为晋西铁路车辆有限责任公司向中国银行股份有限公司山西省分行申请办理总额为20,000万元以内项目贷款的授信业务并为其担保的议案
11	关于推荐邢建忠先生为公司监事候选人的议案
12	关于鲁天喜先生辞去董事的议案
13	关于推荐杜琢玉先生为公司董事候选人的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐户卡号码： 委托人持股数额： 股

委托人（签字或盖章）：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

（注：股东登记表和授权委托书复印、剪裁均有效）