股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2012-013号

  内蒙古君正能源化工股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ● 本次会议召开前不存在增加提案的情况

  一、会议召开及出席情况

  （一）会议召开的时间和地点

  内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“内蒙君正”）于2012年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《内蒙古君正能源化工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》，会议于2012年5月3日（星期四）上午10:00在公司发电事业部二楼会议室召开。公司董事、总经理黄辉先生主持大会，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

  （二）股东出席会议情况

  出席本次会议的股东和股东代表共计8人，代表股份502,681,565股，占公司有效表决权股份总数的78.54％，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及内蒙君正《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

  二、议案的审议及表决情况

  出席本次会议的股东和股东授权代表审议了列入会议通知中的议案，并以记名投票的方式，逐项表决通过如下议案：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意502,681,565股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意502,681,565股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《公司2011年度独立董事述职报告》；

  表决结果：同意502,681,565股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意502,681,565股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意502,681,565股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《公司2011年度利润分配方案》；

  表决结果：同意502,681,565股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意502,681,565股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  （以上议案具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公司2011年度股东大会会议资料。）

  三、律师见证情况

  （一）律师事务所：内蒙古建中律师事务所

  （二）律师姓名：闫威、杨明

  （三）律师意见：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规的相关规定和公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告

  内蒙古君正能源化工股份有限公司

  2012年5月3日

  股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2012-014号

  内蒙古君正能源化工股份有限公司

  关于举行2011年年度报告

  业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司已于2012年4月5日发布了2011年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2012年5月9日（星期三）下午15:00-17:00点举行2011年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：

  本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/gszz/）参与交流。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总经理黄辉先生、公司副总经理兼董事会秘书卢信群先生、公司财务总监杨丽华女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  内蒙古君正能源化工股份有限公司

  董事会

  2012年5月3日