证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2012－013

  福建省南纸股份有限公司

  临时董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于2012年5月4日10:00在福州山海大厦十二楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了《公司以持有的福建省青山纸业股份有限公司无限售条件流通股450万股作为质押物向中国建设银行股份有限公司南平延平支行申请流动资金借款提供担保的议案》。为确保公司正常生产经营所需的流动资金，会议同意以公司持有的“青山纸业”无限售条件流通股450万股作为质押物之一，为公司向中国建设银行股份有限公司南平延平支行申请流动资金借款4000万元（借款期限1年）提供担保，质押有效期限自股份质押登记之日起1年。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  福建省南纸股份有限公司董事会

  二O一二年五月四日