证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-024号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第四届董事会第六次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2012年4月28日以书面、传真和电子邮件方式发出，2012年5月4日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，2名董事在公司本部现场表决，7名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过《关于投资设立全资子公司沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司（暂定名）的议案》。

  公司同意设立全资子公司沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司，注册资本2000万元人民币，法定代表人为台文献，经营范围为房地产开发及自有房屋出售和出租（最终以取得的营业执照批准内容为准）。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年五月四日