股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2012－18

浙江巨化股份有限公司监事会五届十次

(通讯方式)会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司监事会于2012年4月24日以传真、书面送达等方式向公司监事发出召开五届十次会议的通知。会议于2012年5月4日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议做出如下决议：

审议通过《关于提名公司第五届监事会增补监事候选人的议案》。

提名王笑明先生为公司第五届监事会增补监事候选人，并提请公司股东大会选举。

王笑明先生基本情况：

1972年3月出生，自考大学文化，高级会计师。曾任浙江巨化电石公司财务部部长，巨化集团公司计划财务部融资管理科科长、生产财务科科长，巨化集团公司监察审计部部长助理，巨化集团公司计划财务部副部长。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未持有本公司股份。

特此公告。

备查文件

浙江巨化股份有限公司监事会五届十次会议决议

浙江巨化股份有限公司监事会

二 O 一二年五月五日

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2012－19

浙江巨化股份有限公司董事会五届二十次

（通讯方式）会议决议公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司董事会于2012年4月24日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会五届二十次会议通知。会议于2012年5月4日以通讯方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经认真审议后做出如下决议：

一、审议通过《关于聘任和解聘高级管理人员的议案》

因工作变动，公司副总经理童继红先生向公司董事会提交了书面辞职报告。董事会同意解聘童继红先生的公司副总经理职务。

根据《公司章程》有关规定，经公司总经理提议，公司董事会提名委员会任职资格审查，聘任王绍勤先生为公司副总经理，聘期与本届董事会任期一致。

独立董事的意见：公司董事会五届二十次会议决定解聘童继红先生的公司副总经理职务，聘任王绍勤先生为公司副总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被聘任人任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，同意董事会的决定。

王绍勤先生基本情况：

1964年4月出生，大学文化，高级工程师。曾任本公司发展部规划管理主管，宁波巨化化工科技有限公司总经理助理、副总经理。现任巨化集团公司战略办公室副主任。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未持有本公司股份。

二、审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》

经依法登记，目前，公司的经营范围是：许可经营项目：氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药的生产与销售，食品添加剂的生产（凭有效许可证经营），气瓶检验（《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》有效期至2014年1月12日）。一般经营项目：提供有关技术服务、咨询和技术转让，经营进出口业务。（上述经营范围不包含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

根据公司发展战略，经过产业结构调整，公司(不含子公司)现已无农药产品的生产与销售，同时，公司亦无发展农药产品的规划之实际，同意不再将农药的生产和销售纳入公司经营范围，将公司经营范围变更为：

许可经营项目：氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥的生产与销售，食品添加剂的生产（凭有效许可证经营），气瓶检验。一般经营项目：提供有关技术服务、咨询和技术转让，经营进出口业务。（上述经营范围不包含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

同意对公司章程第十三条相应做出如下修订：

原第十三条 经依法登记，公司经营范围是：氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药、食品添加剂的生产与销售。气瓶检验。提供有关技术服务、咨询和技术转让。经营本企业生产产品及相关技术出口业务；企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料和相关技术的进口业务（ 国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

修改为：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥的生产与销售，食品添加剂的生产（凭有效许可证经营），气瓶检验。一般经营项目：提供有关技术服务、咨询和技术转让，经营进出口业务。（上述经营范围不包含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

将本议案提请公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权董事会可根据公司生产经营实际和公司登记相关法规，对公司经营范围做出适应性调整，并对公司章程相应条款做出修订。

三、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

决定于2012年5月22日（周二）上午9：00在公司办公大楼二楼第一会议室（衢州）召开2012年第一次临时股东大会。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司公告临2012－20 号。

特此公告。

备查文件目录

1．浙江巨化股份有限公司董事会五届二十次会议决议

2．浙江巨化股份有限公司独立董事意见

浙江巨化股份有限公司董事会

二O一二年五月五日

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2012－20

浙江巨化股份有限公司董事会关于召开

2012年第一次临时股东大会的公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 是否提供网络投票：否

● 公司股票是否涉及融资融券业务：是

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2012年5月22日（周二）上午9：00

2、股权登记日：2012年5月17日

3、现场会议地点：公司办公大楼二楼第一会议室（衢州）

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：现场会议方式

二、会议审议事项

序号	股东大会议案	是否为特别决议事项
1	关于变更公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案	是
2	关于选举公司第五届监事会增补监事的议案	否

上述议案将在本次股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、截止2012年5月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人；

2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；

3、公司董事会邀请的嘉宾。

四、现场会议登记办法

1、法人股东持加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

3、登记时间和地点：2012年5 月18日、21 日(上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00 时)到本公司证券部办理登记。

4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2012 年5 月21 日17：00时)。

五、其它事项

1、出席会议代表交通及食宿费用自理。

2、公司联系地址、邮编、传真、联系人

联系地址：浙江省衢州市柯城区，浙江巨化股份有限公司证券部

邮编：324004

传真：0570-3091777

电话：0570-3091704 ，3091758

联系人： 朱 丽、刘云华

附件：浙江巨化股份有限公司股东授权委托书(复印有效)

特此公告。

备查文件目录

浙江巨化股份有限公司董事会五届二十次会议决议

浙江巨化股份有限公司董事会

二0一二年五月五日

附件：

浙江巨化股份有限公司股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江巨化股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并依照下列指示对会议议案行使表决权：

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案
2	关于选举公司第五届监事会增补监事的议案

如本人(单位)对上述议案的表决权未作具体指示，视为委托人将本次会议表决权的行使权全权委托受托人自行做出。

委托人签字（或盖章）： 委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持有股份数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止。