股票代码：600731 股票简称：湖南海利 编号：临2012-007
湖南海利化工股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖南海利化工股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月4日在湖南省长沙市长信大酒店以现场开会方式召开。出席股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份总数55,329,121股，占公司有表决权股份总数的21.586%。会议由公司董事会召集，董事长王晓光先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
按照公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“第六届十六次董事会决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知”所列，本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，并以现场、记名、逐项投票表决方式通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》：
同意55,329,121股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》：
同意55,329,121股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《公司2011年年度报告及年报摘要》：
同意55,329,121股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》：
同意55,329,121股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》：
同意55,329,121股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2011年度公司实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）4,331,588.94元，期末未分配利润为-138,923,780.60元；2011年末公司资本公积为220,807,434.98元。
2011年度利润分配方案：本年度利润不分配，不进行资本公积金转增股本。
6、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》：
同意55,329,121股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
2012年度公司董事、监事薪酬按以下标准执行：
（1）董事、监事的工资
在公司领取薪酬的董事、监事的工资由基本工资＋岗位工资及经考核后核定的奖励工资构成。
（2）董事、监事的津贴
董事（含独立董事）、监事会主席津贴：4200元/月；
监事津贴：3400元/月。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所及2011年度支付会计师事务所报酬的议案》：
同意55,329,121股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度财务审计的会计师事务所，聘期为一年。公司支付中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）2011年度报酬总额为42万元。
8、审议通过了《关于对下属子公司贷款提供担保额度的议案》：
同意55,329,121股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
同意公司为下属子公司在2012年1月1日至2013年5月30日向有关银行申请流动资金贷款或承兑汇票提供担保，担保最高额度如下：湖南海利株洲精细化工有限公司16000万元、海利贵溪化工农药有限公司11000万元、湖南海利常德农药化工有限公司8000万元，并授权公司法定代表人在适当时机执行。
三、律师见证情况
湖南佳境律师事务所罗维平律师现场见证本次股东大会并出具了《关于湖南海利化工股份有限公司2011年度股东大会之法律意见书》，认为：湖南海利2011年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东代理人的资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；公司2011年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、备查文件目录：
1、经与会董事签字确认的公司2011年度股东大会决议；
2、湖南佳境律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》（湘佳法意【2012】第016号）。
特此公告！
湖南海利化工股份有限公司
2012年5月4日