证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2012－27

  深圳市农产品股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。

  二、会议召开的情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2012年5月4日下午2:00

  （2）网络投票时间：2012年5月3日下午15:00至2012年5月4日下午15:00。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月3日下午15:00—2012年5月4日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事、总经理曾湃先生

  6、会议通知及提示性公告等相关文件刊登在2012年4月14日和2012年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。

  7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共86人、代表股份313,010,702股，占公司有表决权股份总数（截至2012年4月24日股权登记日，公司总股本768,507,851股）的40.73%。

  2、现场会议出席情况：

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份192,496,615股，占公司有表决权股份总数的25.05%。

  3、网络投票情况：@  本次股东大会通过网络投票有效表决的股东共80人，代表股份120,514,087股，占公司有表决权股份总数的15.68%。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  审议通过公司《长效激励约束试行计划（2012-2014年）》

  同意的股份数310,949,936股，占出席会议有表决权股份总数的99.801%；

  反对的股份数292,160股，占出席会议有表决权股份总数的0.094%；

  弃权的股份数326,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.105%。

  关联股东回避了表决。

  五、其他情况：

  本次会议无涉及分类表决事项。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

  2、律师姓名：周游、徐向红、许敏慧

  3、结论性意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  七、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、广东晟典律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年五月五日