第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：临2012—009
山东滨州渤海活塞股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十次会议于2012年4月24日以书面或传真方式发出通知，于2012年5月4日在公司二楼会议室召开，会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长林风华先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于收购滨州盟威集团有限公司拥有的部分国有土地使用权的议案》具体为：
为保证公司的健康、稳定发展，经与滨州盟威集团有限公司（以下简称“盟威集团”）协商，公司拟收购盟威集团拥有的四宗国有土地使用权，该四宗土地的具体情况为：
（一）滨国用（2007）字第 K0145 号，土地使用权人盟威集团，坐落黄河一路以北，渤海二十一路以西，地号杜（11）-200，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 2052 年 9 月 2 日，使用权面积为 104,771.8 平方米；
（二）滨国用（2007）字第 K0144 号，土地使用权人盟威集团，坐落黄河一路以北，渤海二十一路以西，地号杜（11）-201，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 2052 年 9 月 2 日，使用权面积为 83,744.1 平方米；
（三）滨国用（2004）字第 K0205号，土地使用权人盟威集团，坐落长江一路以北，渤海二十一路以西，地号杜（11）-202，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 2052 年 9 月 2 日，使用权面积为 118,054.1 平方米；
（四）滨国用（2004）字第 K0077 号，土地使用权人盟威集团，坐落长江一路以北，渤海二十一路以西，地号杜（11）-203，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 2052 年 9 月 2 日，使用权面积为 96,460.5 平方米。
根据山东广和土地评估咨询有限公司出具的广滨价[2012][估]字第011号《土地评估报告》，以2012年3月10日为评估基准日，上述四宗国有土地使用权的评估值为人民币 160,406,200元，经与盟威集团协商，同意以该评估值的80%即128,324,960元作为公司收购盟威集团拥有的上述四宗国有土地使用权的价格。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
二Ｏ一二年五月四日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：临2012-010
山东滨州渤海活塞股份有限公司
收购土地使用权公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会决议情况
1、山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2012年5月4日在公司二楼会议室召开，会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长林风华先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席了会议，会议审议并通过了《关于收购滨州盟威集团有限公司拥有的部分国有土地使用权的议案》，本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、《土地使用权出让合同》经董事会批准后生效。
二、合同标的和对方情况
1、本公司拟向滨州盟威集团有限公司（以下简称“盟威集团”）收购部分国有土地的使用权，该等土地共四宗，具体情况为：
（一）滨国用（2007）字第 K0145 号，土地使用权人盟威集团，坐落黄河一路以北，渤海二十一路以西，地号杜（11）-200，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 2052 年 9 月 2 日，使用权面积为 104,771.8 平方米；
（二）滨国用（2007）字第 K0144 号，土地使用权人盟威集团，坐落黄河一路以北，渤海二十一路以西，地号杜（11）-201，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 2052 年 9 月 2 日，使用权面积为 83,744.1 平方米；
（三）滨国用（2004）字第 K0205号，土地使用权人盟威集团，坐落长江一路以北，渤海二十一路以西，地号杜（11）-202，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 2052 年 9 月 2 日，使用权面积为 118,054.1 平方米；
（四）滨国用（2004）字第 K0077 号，土地使用权人盟威集团，坐落长江一路以北，渤海二十一路以西，地号杜（11）-203，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 2052 年 9 月 2 日，使用权面积为 96,460.5 平方米。
2、对方情况：盟威集团注册资本为 2000 万元人民币，由滨州市人民政府国有资产监督管理委员会投资 20%，李俊杰投资 35%，滨州盟威集团有限公司工会委员会投资 13.05%，其他高层管理人员及技术骨干投资31.95%。法定代表人：李俊杰。经营范围：设计、制造和销售内燃机、压缩机及活塞、活塞摩擦副等零部件，汽车、摩托车铝轮毂和其他铝合金制品，碳素、碳电极和其他石墨制品、数控机床和其他机床零件，铝及铝制品，缸套，铝压铸件，耐磨环座；汽车（不含小轿车）、摩托车的销售；物业管理；房屋租赁；进出口贸易，销售公司产品。
三、合同主要条款
出让方：滨州盟威集团有限公司
受让方：山东滨州渤海活塞股份有限公司
协议签署地点：山东省滨州市
协议签署日期：2012年 5月 4 日
（一）土地面积：
转让方同意向受让方转让四宗地土地使用权；拟转让宗地总面积为 403,030.5 平方米。
（二）转让价格：
根据山东广和土地评估咨询有限公司出具的广滨价[2012][估]字第011号《土地评估报告》，以2012年3月10日为评估基准日，上述四宗国有土地使用权的评估值为人民币 160,406,200元，同意以该评估值的80%即128,324,960元作为公司收购盟威集团拥有的上述四宗国有土地使用权的价格。
四、本次合同目的以及对公司的影响
公司使用上述土地使用权的方式原为向盟威集团租赁，此次收购土地使用权，可进一步规范公司运作，保证公司资产的完整，保障公司的健康、稳定发展。
五、备查文件目录
1、山东滨州渤海活塞股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、本公司与滨州盟威集团有限公司签署的《土地使用权出让合同》。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2012年 5月4日