股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2012-007

  江苏恒顺醋业股份有限公司

  关于参股镇江市丹徒区国金农村小额贷款有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  重要提示：

  1、投资标的名称:镇江市丹徒区国金农村小额贷款有限公司

  2、投资金额和比例:人民币1620万元,占出资总额的9%

  3、小额贷款公司可能存在金融行业经营风险

  4、该项投资可能存在未获政府有关部门批准的风险

  一、对外投资概述

  1、江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟投资镇江市丹徒区国金农村小额贷款有限公司（以下简称：“小额贷款公司”），小额贷款公司注册资本金为人民币壹亿捌仟万元整（￥18000万元），全部以货币方式出资，组织形式为有限责任公司。公司拟出资1620万元，占出资总额的9%，资金来源为公司自有资金。

  2、2012年5月5日公司第五届董事会2012年第一次临时会议审议并一致通过了《关于投资镇江市丹徒区国金农村小额贷款有限公司的议案》，一致同意拟以自有资金投资小额贷款公司，注册资本人民币18000万元，其中本公司以货币形式出资1620万元，占小额贷款公司出资总额的9%，并授权公司管理层具体展开前期筹备工作，办理小额贷款公司投资设立等相关事宜，本次投资事项无需经过股东大会批准。

  3、公司本次投资不构成关联交易。

  4、小额贷款公司申请材料需报镇江市金融办初审，上报江苏省金融办审核批准。

  根据江苏省金融办的审核批文，方可向工商行政管理部门办理登记手续并领取营业执照。

  二、投资标的的基本情况

  1、拟设立小额贷款公司的组织形式为有限责任公司，注册资本为人民币18000万元，其中，本公司出资1620万元，占出资总额的9%；镇江市国有资产投资经营公司出资5130万元，占出资总额的28.5%；江苏富新商贸有限公司出资3300万元，占出资总额的18.3%；丹阳市丹一汽车部件有限公司出资1650万元，占出资总额的9.2%；自然人潘亮出资1260万元，占出资总额的7%；沈钧出资1260万元，占出资总额的7%；朱俭出资1260万元，占出资总额的7%；姚宁出资1260万元，占出资总额的7%；任坚跃出资1260万元，占出资总额的7%。

  2、上述投资方中镇江市国有资产投资经营公司为江苏恒顺集团有限公司的股东，与公司存在关联关系，其它投资方与本公司不存在关联关系。

  3、注册地址和营业地点拟定在镇江市丹徒区上党镇。小额贷款公司经营范围：面向“三农”发放小额贷款、提供但保、财务咨询以及经省主管部门审批的其他业务。(企业名称、注册地址、经营范围以工商行政管理部门核批为准)

  三、对外投资的目的，及对公司的影响

  公司投资小额贷款公司的目的：镇江地区农业发展势头良好，小额贷款市场需求大，投资回报率较高。公司作为国家级农业产业化龙头企业参股小额贷款公司，一方面可以更好的服务“三农”，帮助相关企业和农户缓解融资难题；另一方面也可增加公司收益。

  本次投资尚处于筹建和审批阶段，存在未获政府有关部门批准的风险，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

  公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

  四、备查文件

  1、江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议决议。

  特此公告。

  江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

  二○一二年五月八日