证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2012-014

  新疆啤酒花股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆啤酒花股份有限公司将定于2012年5月29日召开公司2011年年度股东大会：

  重要内容提示：

  ●会议召开时间:2012年5月29日（星期二）上午11：00整。

  ●会议召开地点：新疆乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城茗苑五号楼三楼会议室。

  ●会议方式：现场召开

  ●提案：详见会议议程

  一、召开会议基本情况

  本公司董事会拟定于2012年5月29日（星期二）以现场方式召开公司2011年年度股东大会。

  会议地点：新疆乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城茗苑五号楼三楼会议室。

  二、会议审议事项：

  1、审议《公司2011年年度报告及摘要》；

  2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；

  3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

  4、审议《公司2011年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案》；

  6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  7、审议《关于独立董事述职报告的议案》；

  8、审议《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》；

  上述议案详见2012年4月18日公司刊登在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  三、会议出席对象：

  1、截止2012年5月22日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘请的律师事务所律师。

  四、会议登记办法：

  1、登记办法：拟出席会议的法人股股东持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件）。

  2、登记时间：2012年5月24日、5月25日上午10：00-14：00；下午15：30-19：00（北京时间）。

  3、登记地点：新疆乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城茗苑五号楼公司董事会秘书处。

  4、联 系 人：李冲

  联系电话：0991－3687319

  传 真：0991－3687311

  邮 编：830001

  五、其他事项：

  出席会议股东及股东代理人的食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  二O 一二年五月七日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆啤酒花股份有限公司召开的2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名或法人单位盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托人持有股份：

  委托人股东帐号：

  委托日期：