股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2012-012

  浙江东日股份有限公司

  五届十七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东日股份有限公司董事会五届十七次会议，于2012年4月27日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2012年5月7日以通讯方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参加表决董事5人，分别为郑念鸿、周前、陈琦、张建平、张雷宝。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长郑念鸿先生主持。

  经审议，全体董事一致通过了《关于全资子公司向其全资子公司增资暨对外投资的议案》；全文内容详见公司在上海证券交易所网站上公告的《关于全资子公司向其全资子公司增资暨对外投资公告》。

  特此公告

  浙江东日股份有限公司董事会

  二0一二年五月七日

  股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2012-013

  浙江东日股份有限公司

  关于全资子公司向其全资子公司增资暨对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：浙江东日房地产开发有限公司（以下简称“浙江房开”）

  ● 投资金额和比例：浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日”或“公司”）全资子公司温州东日房地产开发有限公司（以下简称“温州房开”）向其全资子公司浙江房开增资7,000.00万元人民币，增资后浙江房开注册资本为9,000.00万元，温州房开仍持有浙江房开100%的股权。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  温州房开向其全资子公司浙江房开增资7,000.00万元，为浙江东日以自有资金，为确保房地产开发稳健发展而对其进行的财务资助（详见公司2011年7月1日五届十次董事会决议通过的《关于授权公司对外投资额度的议案》公告）。

  增资后浙江房开的注册资本为9,000.00万元，温州房开仍持有浙江房开100%的股权。

  本次投资不构成关联交易。

  2、浙江东日持有温州房开100%股权，温州房开持有浙江房开100%股权，根据上交所《上市规则》、《公司章程》等有关文件规定，该议案需经董事会审议通过。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称：浙江东日房地产开发有限公司

  2、企业住所：杭州市梅灵南路1号1幢

  3、注册资本：人民币2,000.00万元

  4、法定代表人：夏雪峰

  5、企业类型：有限责任公司（法人独资）

  6、经营范围：杭政储出[2011]13号浮山单元C-3地块的房地产开发、经营。建筑材料销售。

  三、对外投资对上市公司的影响

  1、本次对外投资的资金来源为浙江东日以自有资金，为确保房地产开发稳健发展而对温州房开进行的财务资助。

  2、、本次对外投资有利于进一步整合资源、更好地开发杭政储出[2011]13 号浮山单元C-3 地块，符合公司战略发展方向。

  四、对外投资的风险分析

  地产项目受国家宏观政策及市场走势等因素影响，存在着一定的风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制,减少风险，提高收益。

  五、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  浙江东日股份有限公司董事会

  二0一二年五月七日