证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2012－24

  国金证券股份有限公司二〇一一年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2012年5月7日上午9时30分

  2、现场会议召开地点：成都市东城根上街95号成证大厦7楼会议室

  3、会议召开方式：现场投票方式

  4、会议召集人：国金证券股份有限公司董事会

  5、会议主持人：董事长冉云先生

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加大会的股东及股东代理人5人，代表股权数额687,101,196股，占公司总股本的68.69%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师以及董事会邀请的人员出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以记名投票表决方式。经审议，与会股东投票表决通过：

  （一）二〇一一年度董事会工作报告

  表决结果：同意687,101,196股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）二〇一一年度监事会工作报告

  表决结果：同意687,101,196股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）二〇一一年度独立董事述职报告

  表决结果：同意687,101,196股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）二〇一一年度报告及摘要

  表决结果：同意687,101,196股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）二〇一一年度财务决算报告

  表决结果：同意687,101,196股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （六）二〇一一年度利润分配预案

  为回报广大股东对公司的长期支持，同时保证公司净资本满足新业务开展的需要，公司2011年度利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本1,000,242,124股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税），不进行资本公积转增股本或送股。

  表决结果：同意687,101,196股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （七）关于聘任公司二〇一二年度审计机构的议案

  鉴于天健正信会计师事务所有限公司四川分所已与天健会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的审计机构名称为天健会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券、期货审计业务资格。因此，股东大会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，年度审计费用为人民币肆拾万元整。

  表决结果：同意687,101,196股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （八）关于审议公司日常关联交易事项的议案

  鉴于本项议案涉及关联交易，根据有关规定，关联股东长沙九芝堂（集团）有限公司、湖南涌金投资（控股）有限公司回避表决，由其它3名非关联股东（合计代表股权数额254,537,368股）进行表决。

  表决结果：同意254,537,368股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  本次股东大会表决通过的议案，符合《公司法》和公司《章程》规定的法定程序。

  四、律师见证意见

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所彭刚律师、唐琪律师现场见证并出具《法律意见书》 ，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件目录

  （一）经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；

  （二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  国金证券股份有限公司

  董事会

  二〇一二年五月八日